| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 347,113 | - 매출액 | 48,133 | |
| - 부채총계 | 52,067 | - 영업이익 | 493 | ||
| - 자본금 | 122,270 | - 당기순이익 | 3,419 | ||
| - 자본총계 | 295,046 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 374,911 | - 매출액 | 172,197 | |
| - 부채총계 | 86,029 | - 영업이익 | 2,833 | ||
| - 자본금 | 122,270 | - 당기순이익 | 3,082 | ||
| - 자본총계 | 288,882 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 유석하 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 정관 변경(감사위원회 폐지 및 감사제도 도입) | 가결 | 47.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 정관 변경(상법 개정 반영) | 가결 | 48.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3호 의안 | 특별결의 | 정관 변경(주주총회 소집 및 개최 방식 명확화) | 가결 | 48.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4호 의안 | 특별결의 | 정관 변경(이사의 주의의무 규정 정비) | 가결 | 47.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 감사 유석하 선임의 건 | 가결 | 10.1 | 95.2 | 4.8 | 3% 초과 보유주식 의결권 제한 적용 및 전자투표 실시, 출석 의결권수의 과반수 찬성으로 결의함 |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석하 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 기업은행(최종직위:자금시장 부행장) IBK캐피탈 대표이사 큐캐피탈파트너스 감사 현) ㈜티엔엔터테인먼트 감사 |