| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층 동양피엔에프 주식회사 대회의실 (가산동, 아이티프리미어타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건 [현금배당] 제2호의안 : 정관일부 변경의건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호. 사내이사 신승대 선임의 건 제3-2호. 사내이사 남승현 선임의 건 제3-3호. 사외이사 정석우 선임의 건 제4호의안 : 감사(윤종구) 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-. 정관의 변경은 사업의 목적 추가로 건설업, 소음진동방지공사업, 수처리설비공사업
이며, 사업영역의 확장 및 입찰참여 조건에 부합하기 위함 임. 또한 주식매수선택권 대상자의 문구 해석을 명확화 하였으며, 이사의 임기를 3년에서 1년으로 변경함. -. 배당에 관한 사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,154,603주를 제외한 9,559,022주에 대해 실시 하며, 주당 150원으로 결정함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승대 | 1966-11 | 1년 | 재선임 |
-. 제이오 분체사업부 근무
-. 現 동양피엔에프(주) PCS사업본부 본부장 부사장 |
| 남승현 | 1959-11 | 1년 | 신규선임 |
-. SPX DC Korea 대표이사
-. 現 동양피엔에프(주) MCS사업본부 본부장 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석우 | 1962-01 | 1년 | 재선임 |
-. 서울 및 대구고검 검사
-. 現 법무법인(유) 동인 변호사 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종구 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
-. 삼일회계법인
-. 現 제135호 공인회계감사반 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 건설업
2. 소음진동방지공사업 3. 수처리설비공사업 |
사업영역의 확장 및 입찰참가 조건 부합을 위한 사업목적 추가. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |