| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층 (가산동, 아이티프리미어타워) 디와이피엔에프(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제 1호의안 : 제22기(2020년) 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 420원/주] 제 2호의안 : 정관 일부변경의 건. 제 3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건 (재선임) 제3-3호 : 사내이사 남승현 선임의 건 (재선임) 제3-4호 : 사외이사 임재원 선임의 건(신규선임) 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 배당에 관한 사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,154,603주를 제외한 9,559,022주에 대해 실시하며, 주당 420원으로 결정함. 2) 제2호의안 정관 변경은 관련법(상법 등)의 개정에 따른 정관 개정사항 임. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조좌진 | 1962-09 | 1년 | 재선임 | -. 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/회장 |
| 신승대 | 1966-11 | 1년 | 재선임 | -. 現 디와이피엔에프(주) PCS사업본부장/사장 |
| 남승현 | 1959-11 | 1년 | 재선임 | -. SPX DC Korea 대표이사 -. 現 디와이피엔에프(주) MCS사업본부장/사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임재원 | 1957-04 | 1년 | 신규선임 | -. 강릉세무서장 -. 역삼세무서장 -. 現 세무법인 이원 대표 세무사 근무 |
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