| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시강서구 마곡중앙8로7길 39(마곡동) 디와이피엔에프 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 제 1호의안 : 제23기(2021년) 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 100원/주] 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건 (재선임) 제2-3호 : 사내이사 남승현 선임의 건 (재선임) 제2-4호 : 사외이사 임재원 선임의 건 (재선임) 제 3호의안 : 감사 윤종구 선임의 건 (재선임) 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 배당에 관한 사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,047,603주를 제외한 9,666,022주에 대해 실시하며, 주당 100원으로 결정함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조좌진 | 1962-09 | 1년 | 재선임 | -. 現 디와이피엔에프(주) 회장 |
| 신승대 | 1966-11 | 1년 | 재선임 | -. 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장 |
| 남승현 | 1959-11 | 1년 | 재선임 | -. SPX DC Korea 대표이사 -. 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임재원 | 1957-04 | 1년 | 재선임 | -. 강릉세무서장 -. 역삼세무서장 -. 現 세무법인 이원 대표 세무사 근무 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종구 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -. 삼일회계법인 -. 現 제135호 공인회계감사반 |