| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길39 디와이피엔에프 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호의안 : 제26기(2024) 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건 (재선임) 제2-3호 : 사내이사 유병욱 선임의 건 (재선임) 제2-4호 : 사외이사 김춘순 선임의 건 (재선임) 제 3호의안 : 감사 윤종구 선임의 건 (재선임) 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉영금 전입의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제26기 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입 하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조좌진 | 1962-09 | 1년 | 재선임 | 現 디와이피엔에프(주) 회장 |
| 신승대 | 1966-11 | 1년 | 재선임 | 現 디와이피엔에프(주) 부회장 |
| 유병욱 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘순 | 1963-05 | 1년 | 재선임 | 순천향대학교 산학협력단장 / 前 국회예산정책처장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종구 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 |