(1) 산업의 특성분체이송사업은 전체(플랜트) 프로젝트의 한 부분을 차지하고 있는 산업입니다. 따라서 전체 프로젝트의 생산 공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라서 분체이송시스템은 수요자의 요구에 맞추어 설계되고 제작 될 수 밖에 없습니다. 이러한 분체이송시스템은 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 소재를 활용하는 공정별 활용 방법이 각각 다르므로 본질적으로 주문자 요구에 따른 생산방식(CustomizedDesign)을 취하고 있습니다(2) 산업의 성장성당사는 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등 다양한 분야를 전방 산업으로 두고 있습니다. 관련산업의 플랜트 및 각종 신규 설비 건설시 분체이송시스템은 각종 플랜트에서 필수 요소인 바, 당사의 사업은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 판단됩니다.
(3) 경기변동의 영향분체이송산업은 전방 산업인 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등의 투자 현황에 영향을 받게 됩니다. 단, 특정 산업에 대한 의존도가 심하지 않고 다양한 산업 군을 전방 산업으로 가지고 있으므로 특정 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받는 편은 아닙니다.
그러나 대부분의 설비 투자가 거시 경제에 영향을 받게 되므로 당사가 특정 산업의 Cycle에 큰 영향을 받지는 않더라도 코로나 사태, 러시아 우크라이나 전쟁, 글로벌 경기침체 같은 거시경제 및 유동성 등에 의한 사업 영향은 받는 것으로 판단됩니다.(4) 경쟁요소분체이송사업은 일반적으로 수주를 기본으로 매출이 발생합니다. 수주의 대상이 되는 프로젝트의 성격이 다양하고 매번 적용되는 기술의 형태가 달라질 수 있기 때문에고객사의 요구 조건을 수용하고 이를 응용할 수 있는 기술 및 기획능력이 요구됩니 다. 그리고 이러한 기술력과 사업 수행능력을 증명할 수 있는 과거 프로젝트 경험의 보유 여부도 경쟁 시 중요한 요소가 됩니다. 핵심 기술력과 기술을 다양한 프로젝트에 적용할 수 있는 기획력, 그리고 이를 실제로 수행할 수 있는 실적을 바탕으로 한 사업능력이 경쟁을 위한 가장 중요한 요소라고 할 수 있습니다.
(5) 자원조달의 특성당사의 주된 원재료는 Project에 따라 수급이 결정되는 주문자방식으로 조달되고 있으며, 원재료의 규격 및 납기도 주문자 여건에 따라 가변적이라는 특징을 가집니다. 핵심부품(Blending Silo, Rotary Valve, Diverter Valve 등)의 경우 자체 제작, 일반부품 제작은 외주 협력사에서 제작을 하고 있습니다
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사가 현재 영업을 집중하고 있는 분야는 석유화학플랜트, 발전,에너지 및 환경산업, 폐배터리 관련 시장입니다. 당사는 국내의 관련 Client 기업들이 세계시장에 진출하는 것에 대응하여 Client들이 가지고 있는 글로벌 사업장에 영업망을 확충, 현지에서 사업을 수행한 후 이를 해외 거점으로 삼아 실적을 기반으로 Client를 해외 기업으로 확대한다는 전략을 마련하고 있습니다.
기존의 중동의 산유국들과 인도네시아 등 동남아 지역은 물론 유럽 지역까지 영업적 역량을 확대할 계획이며 산업별로는 당사가 이미 기술력을 인정받은 폴리카보네이트, 비스페놀A, 제철/제강, 비료 시장에 집중할 예정입니다. 또한, 기존의 강점이 있는 산업 외에도 분체이송시스템 을 적용 할 수 있는 2차전지 등 친환경 미래산업분야로 사업을 확장하여 고객 맞춤형 제안 및 EPC 수행을 하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 크게 SH(Solid Handling)사업부문과 E&R(Engineering&Renovation)사업부문두 가지로 구분하고 있습니다.SH 사업부문에서는 PCS를 통한 석유화학의 Down Stream, 화공 Plant에서 원료 이송분야에 주로 사용되는 공압식 이송설비 및 Silo제조 설비 등 을 납품하고 있으며, 국내 1위의 기술력을 보유하고 있는 기업으로 자부하고 있습니다. 전방산업에서 활용되는 각종 원료를 이송, 저장, 혼합, 분진제거, 포장 등 설비를 일괄 제공하고 있습니다.E&R사업부문에서는 최근에는 2차전지 시장에서 원료 이송 및 자동화 저장창고에 대한 수요로 현재 사업주로부터 그 기술력을 평가 받고 있습니다. 이외에도 탈황, 탈질, 회처리, 전기집진기 등 환경 플랜트 엔지니어링 사업을 함께 진행 중에 있습니다.
(2) 시장점유율
당사는 국내시장 뿐만 아니라 해외시장의 개척으로 해외 유수의 기업들과 경쟁을 하며 시장을 확대해 나가고 있습니다. 그러나, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 시장점유율은 산출 하기가 곤란하여 별도로 기재하지 아니합니다.
(3) 시장의 특성
분체이송시스템은 전체(플랜트)프로젝트의 생산공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 또한 소재를 활용하는 공정별 활용방법이 각각 다르므로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized Design)을 취합니다. 따라서, 분체이송산업에서는 개별적인 주문자의 요구를 처리하고 프로젝트별로 다양한 상황에서의 문제해결 능력이 요구됩니다. 그러므로 성공적인 사업을 위해서 분체이송산업을규정하는 4대 요인 (분체공학기술, 기계공학기술, 자동제어기술, 그리고 공정기술)이 복합적으로 기획, 설계되어야 합니다. 최근 시장은 산업 설비의 효율을 극대화 하도록 요구하고 있으며 이는 구체적으로 고객 자신들의 운영 시스템에 맞는 설비의 설계와 운영에 대한 요구로 나타나고 있습니다. 과거에는 생산자 중심으로 제작된 기계에 맞추어 제품을 생산하던 전방 산업의 형태가 최근 기술적으로 고도화되고 다양한 면모를 가지게 되면서 소재 이송분야 역시 이러한 고도화 역량에 맞는기술 및 사업 능력을 갖출 것을 요구받고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
Aluminium Silo제조설비는 당사 PCS사업부문의 저장에 해당하는 공정으로Aluminium 재질의 대용량 저장탱크 생산 설비입니다.최근 SUS 재질의 대용량 저장탱크에서 Aluminium재질의 저장탱크로 변화가 시도되고 있으며, 국내 사업주에서 특히 관심이 높아 지고 있는 제품 입니다.해당 제품을 제조하는 기술은 자동화 공정으로 이루어 지고 있으며, 전세계 3번째로 Silo제작 자동화 공장을 설립하였습니다. 대용량 저장탱크는 당사가 납품하고 있는 PCS이송설비에서 반드시 필요한 설비로 본 신규사업진출을 통해 PCS이송설비 뿐만 아니라 저장용 Silo의 수주도 가능해졌습니다. 또한, 2차전지, 수소 관련 사업 등 미래 성장산업을 주도할 E&R사업본부를 통해서 당사의 매출 확대에 영향을 줄 것으로예상 됩니다.(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참고
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이며 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ● 연결 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<연 결 재 무 상 태 표>
| 제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 119,093,506,945 | 177,095,178,412 |
| 현금및현금성자산 | 22,990,177,014 | 58,007,538,346 |
| 단기금융자산 | 5,104,702,793 | 6,394,853,694 |
| 매출채권 | 25,184,887,227 | 37,214,969,840 |
| 미청구공사 | 41,756,790,477 | 13,839,420,650 |
| 기타채권 | 404,538,039 | 3,313,688,948 |
| 재고자산 | 16,390,336,469 | 52,697,606,382 |
| 기타유동자산 | 7,262,074,926 | 5,627,100,552 |
| 비유동자산 | 135,334,528,434 | 143,675,437,725 |
| 장기금융자산 | 2,399,656,430 | 1,434,376,275 |
| 장기기타채권 | 5,292,785,301 | 2,408,589,448 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,359,717,600 | 2,344,004,200 |
| 투자부동산 | 8,145,920,559 | 8,060,490,943 |
| 유형자산 | 115,443,591,840 | 126,711,019,646 |
| 무형자산 | 1,334,970,808 | 1,155,069,000 |
| 이연법인세자산 | 0 | 1,263,703,907 |
| 기타비유동자산 | 357,885,896 | 298,184,306 |
| 자산총계 | 254,428,035,379 | 320,770,616,137 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 86,826,784,362 | 158,020,212,850 |
| 매입채무 | 19,271,027,087 | 49,865,100,318 |
| 기타채무 | 5,226,288,666 | 4,248,854,580 |
| 단기금융부채 | 29,814,514,778 | 21,238,347,337 |
| 파생상품부채 | 0 | 24,158,165 |
| 당기법인세부채 | 4,105,068,650 | 7,985,243,331 |
| 초과청구공사 | 15,622,166,403 | 22,801,135,519 |
| 기타유동부채 | 12,787,718,778 | 51,857,373,600 |
| 비유동부채 | 10,671,874,948 | 34,530,315,507 |
| 장기금융부채 | 8,761,535,370 | 33,311,045,309 |
| 충당부채 | 1,444,441,355 | 1,219,270,198 |
| 부채총계 | 97,498,659,310 | 192,550,528,357 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주자본 | 156,929,376,069 | 128,220,087,780 |
| 자본금 | 5,356,812,500 | 5,356,812,500 |
| 자본잉여금 | 11,817,480,918 | 20,987,480,918 |
| 기타자본 | (4,517,640,829) | (4,517,640,829) |
| 기타포괄손익누계액 | 20,467,513,477 | 21,844,019,860 |
| 이익잉여금 | 123,805,210,003 | 84,549,415,331 |
| 자본총계 | 156,929,376,069 | 128,220,087,780 |
| 부채및자본총계 | 254,428,035,379 | 320,770,616,137 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 27(당) 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지) |
| 제 26(전) 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 389,843,784,538 | 281,019,021,433 |
| 매출원가 | 333,773,454,857 | 227,542,109,799 |
| 매출총이익 | 56,070,329,681 | 53,476,911,634 |
| 판매비와관리비 | 17,357,545,116 | 28,881,511,379 |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | (2,543,639,152) | 10,231,049,351 |
| 일반판매비와관리비 | 19,901,184,268 | 18,650,462,028 |
| 영업이익(손실) | 38,712,784,565 | 24,595,400,255 |
| 금융손익 | 1,938,730,459 | 271,824,612 |
| 금융수익 | 4,517,207,051 | 5,036,503,623 |
| 금융원가 | (2,578,476,592) | (4,764,679,011) |
| 기타영업외손익 | 731,946,564 | (1,111,669,187) |
| 기타영업외수익 | 2,491,451,506 | 963,760,297 |
| 기타영업외비용 | (1,759,504,942) | (2,075,429,484) |
| 기타손익 | 0 | 0 |
| 지분법이익(손실) | 0 | 0 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 41,383,461,588 | 23,755,555,680 |
| 법인세비용(수익) | 8,889,670,188 | 5,578,117,566 |
| 당기순이익(손실) | 32,493,791,400 | 18,177,438,115 |
| 기타포괄손익 | 107,651,638 | (146,361,372) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 107,651,638 | (146,361,372) |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | 107,651,638 | (146,361,372) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 0 | 0 |
| 기타포괄 공정가치 지분증권 손상차손(세후기타포괄손익) | 0 | 0 |
| 지분법자본변동 | 0 | 0 |
| 자산재평가손익(세후기타포괄손익) | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | 32,601,443,038 | 18,031,076,743 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | 32,493,791,400 | 18,177,438,115 |
| 지배기업의 소유주지분1 | 32,493,791,400 | 18,177,438,115 |
| 비지배지분1 | 0 | 0 |
| 포괄손익의 귀속 | 32,601,443,038 | 18,031,076,743 |
| 지배기업의 소유주지분2 | 32,601,443,038 | 18,031,076,743 |
| 비지배지분2 | 0 | 0 |
| 주당이익 | 0 | |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 3,397 | 1,881 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 3,397 | 1,881 |
- 대차대조표(재무상태표)
<별 도 재 무 상 태 표>
| 제 27(당) 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 26(전) 기 2024년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 117,782,845,325 | 147,430,373,531 |
| 현금및현금성자산 | 21,940,862,184 | 57,170,861,702 |
| 단기금융자산 | 5,104,702,793 | 6,394,853,694 |
| 매출채권 | 25,184,887,227 | 33,944,653,404 |
| 미청구공사 | 42,778,527,855 | 18,121,813,036 |
| 기타채권 | 389,883,769 | 3,293,236,238 |
| 기타유동자산 | 6,978,598,460 | 5,350,857,881 |
| 재고자산 | 15,405,383,037 | 23,154,097,576 |
| 비유동자산 | 135,304,817,793 | 142,275,170,083 |
| 장기금융자산 | 2,399,656,430 | 1,434,376,275 |
| 장기기타채권 | 14,242,909,909 | 11,676,006,249 |
| 당기손익-공정가치측정지분증권 | 2,359,717,600 | 2,344,004,200 |
| 종속기업및관계기업투자 | 92,666,800 | 92,666,800 |
| 투자부동산 | 8,145,920,559 | 8,060,490,943 |
| 유형자산 | 106,371,089,791 | 117,214,372,310 |
| 무형자산 | 1,334,970,808 | 1,155,069,000 |
| 기타비유동자산 | 357,885,896 | 298,184,306 |
| 자산총계 | 253,087,663,118 | 289,705,543,614 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 84,663,682,775 | 119,756,379,332 |
| 매입채무 | 19,271,027,087 | 49,865,100,318 |
| 기타채무 | 5,146,563,912 | 2,709,214,979 |
| 단기금융부채 | 27,831,924,676 | 18,315,468,554 |
| 당기법인세부채 | 4,105,068,650 | 7,985,243,331 |
| 파생상품부채 | 0 | 24,158,165 |
| 초과청구공사 | 15,622,166,403 | 22,801,135,519 |
| 기타유동부채 | 12,686,932,047 | 18,056,058,466 |
| 비유동부채 | 10,671,874,948 | 35,149,594,822 |
| 장기금융부채 | 8,761,535,370 | 33,311,045,309 |
| 충당부채 | 1,444,441,355 | 1,219,270,198 |
| 이연법인세부채 | 465,898,223 | 619,279,315 |
| 부채총계 | 95,335,557,723 | 154,905,974,154 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 5,356,812,500 | 5,356,812,500 |
| 자본잉여금 | 11,817,480,918 | 20,987,480,918 |
| 기타자본 | (4,517,640,829) | (4,517,640,829) |
| 기타포괄손익누계액 | 20,565,514,654 | 22,049,672,675 |
| 이익잉여금 | 124,529,938,152 | 90,923,244,196 |
| 자본총계 | 157,752,105,395 | 134,799,569,460 |
| 자본과부채총계 | 253,087,663,118 | 289,705,543,614 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 27(당) 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지) |
| 제 26(전) 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 359,319,253,187 | 284,531,395,337 |
| 매출원가 | 310,977,896,872 | 229,229,560,225 |
| 매출총이익 | 48,341,356,315 | 55,301,835,112 |
| 판매비와관리비 | 16,994,960,387 | 27,668,189,886 |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | (2,073,404,714) | 10,231,049,351 |
| 일반판매비와관리비 | 19,068,365,101 | 17,437,140,535 |
| 영업이익(손실) | 31,346,395,928 | 27,633,645,226 |
| 금융손익 | 3,069,146,254 | 1,920,142,840 |
| 금융수익 | 5,405,898,970 | 6,197,170,292 |
| 금융원가 | (2,336,752,716) | (4,277,027,452) |
| 기타영업외손익 | (396,109,495) | (2,453,324,090) |
| 기타영업외수익 | 2,464,408,721 | 942,613,622 |
| 기타영업외비용 | (2,860,518,216) | (3,395,937,712) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 34,019,432,687 | 27,100,463,976 |
| 법인세비용(수익) | 7,174,742,003 | 6,180,835,882 |
| 당기순이익(손실) | 26,844,690,684 | 20,919,628,094 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익) | 0 | 0 |
| 자산재평가손익(세후기타포괄손익) | 0 | 0 |
| 기타포괄-공정가치측정 지분증권 손상차손 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | 26,844,690,684 | 20,919,628,094 |
| 주당이익 | 0 | 0 |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,859 | 2,164 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,859 | 2,164 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 27(당) 기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일) |
| 제 26(전) 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 122,535,238 | 88,928,544 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 88,928,544 | 68,008,916 | ||
| 당기순이익(손실) | 26,844,690 | 20,919,628 | ||
| 자본준비금의 전입 | 9,170,000 | - | ||
| 재평가잉여금의 대체 | 588,825 | - | ||
| 자기주식의 소각 | (2,996,822) | - | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | - | - | |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (7,292,283) | - | - | |
| 이익준비금 | 662,935 | - | ||
| 현금배당 주당배당금(률): 당기 700원(100%) 전기 0원(0%) | 6,629,349 | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 115,242,955 | 88,928,544 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 산업기계 제조업. (중간 생략) 29. 위 항에 관련된 부대사업 | 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 산업기계 제조업. (중간 생략)29. 인공지능 기반 서비스 개발 및 운영업30. 반도체 설계, 제조, 가공, 판매 및 수출입업31. 전자상거래 및 통신판매업32. 디지털 콘텐츠(영화/영상/음원 등)의 기획, 제작, 유통 및 플랫폼 운영업33. 의류 및 패션제품 제조·판매업34. 위 항에 관련된 부대사업 | [사업 목적 추가]-사업 다각화 및 신사업 영위 근거 마련 |
| 제8조 (주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 제8조의 2 (주식 등의 전자등록) ① 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 주식 등을 전자 등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. | 제8조 (삭제) 제8조 (주식 등의 전자등록) ① 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. | [조 삭제] - 전자등록제 전면 시행 이후 실물주권 미발행 현황 반영하여 조항 삭제 |
| 제13조 (주식의 소각) ① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 1001분의 20범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다. | 제13조 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식 보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2 제2항, 제360조의15 제2항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ※ 제5호는 「상법」제341조의4 제2항 제5호의 경우로서 회사의 필요에 따라 다르게 정할 수 있음. | [전문 개정] - 개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영 [주석 신설] |
| 제32조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. | 제32조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.② 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. | [내용 정비] - 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영(4분의 1 → 3분의 1) |
| 제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ③ (생략) | 제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. | [내용 정비] - 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영 |
| (신설) | 제37조의2 (이사의 책임감경) ① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니한다. | [조 신설] - 상법 개정에 따른 이사의 책임감경 조항 추가 |
| (신설) | 부 칙 제 1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. | [부칙 신설] |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조좌진 | 62.09.29 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 신승대 | 66.11.10 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 유병욱 | 72.06.23 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김춘순 | 63.05.30 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조좌진 | 최고경영자 | 1996.06 ~ 현재 | -. 디와이피엔에프(주) 창업 및 회장 | - |
| 신승대 | 최고경영자 | 1997.09 ~ 현재 | -. 現 디와이피엔에프(주) 부회장 | - |
| 유병욱 | 최고경영자 | 2021.12 ~ 현재 | -. 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장-. 서울대학교 경제학 박사 | - |
| 김춘순 | 경영활동감시 | 2017 ~ 2019 | -.前 국회예산정책처장-. 성균관대학교 행정학 박사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조좌진 | - | - | - |
| 신승대 | - | - | - |
| 유병욱 | - | - | - |
| 김춘순 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정 하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.- 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 회사의 거버넌스 개 선에 기여하겠습니다.- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하지 않도록 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유-조좌진 사내이사 후보자
| 디와이피엔에프 주식회사의 창업자로서 회사의 설립 및 성장 과정 전반을 이끌어 왔으며, 사업 전반에 대한 폭넓은 지식과 경영 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대한 합리적인 의사결정과 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. |
- 신승대 사내이사 후보자
| 디와이피엔에프 주식회사의 부회장으로서 약 20여 년간 엔지니어링, 제조 및 사업관리 등 다양한 분야에서 폭넓은 경험을 축적해 왔습니다. 회사 운영에 대한 높은 전문성과 당사 조직에 대한 깊은 이해를 바탕으로 향후 회사의 안정적인 경영과 지속적인 발전에 기여할수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. |
- 유병욱 사내이사 후보자
| 디와이피엔에프 주식회사의 대표이사로서 리스크 관리 및 경영 전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 경영체계 고도화와 조직 효율성 제고에 기여해 왔습니다. 향후에도 회사의지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. |
- 김춘순 사외이사 후보자
| 다양한 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 독립성과 전문성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 이사회의 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하고 업무집행에 대한 감시·감독 기능을 충실히 수행함으로써 회사의 건전한 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,165,517천원 |
| 최고한도액 | 5,000,000천원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36,000천원 |
| 최고한도액 | 50,000천원 |