| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 245,352 | - 매출액 | 365,502 | |
| - 부채총계 | 94,873 | - 영업이익 | 21,096 | ||
| - 자본금 | 5,357 | - 당기순이익 | 19,571 | ||
| - 자본총계 | 150,479 | *주당순이익(원) | 2,085 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,869 | - 매출액 | 396,256 | |
| - 부채총계 | 97,052 | - 영업이익 | 28,569 | ||
| - 자본금 | 5,357 | - 당기순이익 | 25,382 | ||
| - 자본총계 | 149,817 | *주당순이익(원) | 2,703 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,629,348,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 :주당 700원) |
가결 | 62.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부변경 승인의 건 | 가결 | 61.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조좌진 선임의건 | 가결 | 61.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 신승대 선임의건 | 가결 | 61.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 유병욱 선임의건 | 가결 | 61.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김춘순 선임의건 | 가결 | 61.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.7 | 98.9 | 1.1 | -특수관계인 보유주식에 대한 의결권 제한 적용 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의건 | 가결 | 62.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조좌진 | 1962-09 | 1년 | 재선임 | 現 디와이피엔에프(주) 회장 |
| 신승대 | 1966-11 | 1년 | 재선임 | 現 디와이피엔에프(주) 부회장 |
| 유병욱 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | 現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘순 | 1963-05 | 1년 | 재선임 | 現 순천향대학교 연구산학부총장 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 인공지능 기반 서비스 개발 및 운영업 30. 반도체 설계, 제조, 가공, 판매 및 수출입업 31. 전자상거래 및 통신판매업 32. 디지털 콘텐츠(영화/영상/음원 등)의 기획,제작, 유통 및 플랫폼 운영업 33. 의류 및 패션제품 제조·판매업 34. 위 항에 관련된 부대사업 |
사업 다각화 및 신사업 영위 근거 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |