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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 9월 2일 | |
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| 회 사 명 : | 리켐 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 (추정리271-4) | |
| (전 화) 042 - 825 - 8630 | ||
| (홈페이지) http://www.lichem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이재호 |
| (전 화) 042-825-8630 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr; 19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; ※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금(신규사업, 원재료 및 물품 구입비 등) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다.&cr;
* 자금사용 목적 (단위 : 백만원)
| 사용목적 | 금액 | 내 용 |
| 회사운영자금 | 14,999 | 회사 기존사업 및 신규사업을 위한 원재료 구입 등 운영자금 사용 |
| 유보금 | 5,000 | - |
| 계 | 19,999 | - |
&cr;
1) 청약에 관한 사항&cr;- 신주의 청약일 : 2019. 09. 02&cr;- 신주의 납입예정일 : 2019. 09. 30&cr;
2) 신주의 발행가액 산정방법 : &cr; ※ 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.
&cr;[신주 발행가액 산정표]&cr;(기산일:이사회결의일 전3거래일 - 5거래일) (단위:주,원)
| 일 자 | 거 래 량 | 총 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-28 | 511,911 | 2,160,053,875 | - |
| 2019-08-27 | 994,824 | 3,970,971,540 | - |
| 2019-08-26 | 118,931 | 424,282,590 | - |
| 가중산술평균주가 | 4,032 | - | |
| 할인율(%) | 10% | - | |
| 신주발행가액 | 3,630 | 호가미만 절상 | |
3) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.&cr;
4) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|