| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,472 | - 매출액 | 19,697 | |
| - 부채총계 | 38,296 | - 영업이익 | -11,795 | ||
| - 자본금 | 2,926 | - 당기순이익 | -25,343 | ||
| - 자본총계 | 15,176 | *주당순이익(원) | -903 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,728 | - 매출액 | 22,290 | |
| - 부채총계 | 38,635 | - 영업이익 | -14,929 | ||
| - 자본금 | 2,926 | - 당기순이익 | -25,066 | ||
| - 자본총계 | 15,092 | *주당순이익(원) | -853 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 : 3명, 사외이사 2명
감사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 14기 회계연도 결산재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)
---------> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ---------> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임에 관한 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 후보 박장호 신규선임 ---------> 원안대로 승인 - 제3-2호의안 : 사내이사 후보 차광수 신규선임 ---------> 원안대로 승인 - 제3-3호의안 : 사내이사 후보 조금철 신규선임 ---------> 원안대로 승인 - 제3-4호의안 : 사외이사 후보 천성환 신규선임 ---------> 원안대로 승인 - 제3-5호의안 : 사외이사 후보 김수민 신규선임 ---------> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임에 관한 건 - 감사 후보 서동진 신규선임 ---------> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수총액 한도 승인의 건 ---------> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사의 보수총액 한도 승인의 건 ---------> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-09-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-09-11 주주총회소집결의
2020-09-11 주주총회소집공고 2020-09-11 주주총회소집결의 2020-09-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장호 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | (주)제이피어드바이저 대표이사 |
| 차광수 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | MBC 20기 공채 탤런트 |
| 조금철 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 동백우리요양병원 의사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천성환 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 주식회사 루미오스 대표이사 | 주식회사 루미오스 대표이사 |
| 김수민 | 1996-04 | 3 | 신규선임 | 서울 에듀 필하모닉 오케스트라 파트장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동진 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서동진세무회계사무소 대표세무사 |