| 2021년 08월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 08월 30일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 내용 추가 | - | 1) 청약에 관한 사항&cr; - 청약취급처 : 발행회사 본점&cr;- 주금납입처 : 기업은행 대전지점 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | - | 비고 : 1년 의무 보유 | |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | - | 아래 주) 참조 |
&cr;주)
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)초록뱀미디어 | 91,891 | 김상헌 | 0.06 | - | - | (주)초록뱀컴퍼니 | 25.83 |
| 최진욱 | 0.05 | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020 | 결산기 | 23기 |
| 자산총계 | 299,149 | 매출액 | 46,740 |
| 부채총계 | 165,723 | 당기순손익 | -33,784 |
| 자본총계 | 133,425 | 외부감사인 | 동현회계법인 |
| 자본금 | 64,243 | 감사의견 | 적정 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 8월 30일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 스카이이앤엠 | |
| 대 표 이 사 : | 박현서, 박장호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 (추정리271-4) | |
| (전 화) 042 - 825 - 8630 | ||
| (홈페이지) skyenm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 정강호 |
| (전 화) 042-825-8630 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 자금사용 목적 (단위 : 백만원)
|
사용목적 |
금액 |
내 용 |
|
타법인 증권취득자금 |
7,000,000,000 |
신규사업진출을 통한 사업 다각화 |
|
회사운영자금 |
3,000,000,605 |
회사 기존사업 및 신규사업을 위한 운영자금 사용 |
|
계 |
10,000,000,605 |
- |
1) 청약에 관한 사항&cr; - 신주의 청약일 : 2021. 08. 30&cr; - 신주의 납입예정일 : 2021. 09. 07&cr;- 청약취급처 : 발행회사 본점&cr;- 주금납입처 : 기업은행 대전지점&cr;
2) 신주의 발행가액 산정방법 : &cr; ※ 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.
&cr;[신주 발행가액 산정표]&cr;(기산일:청약일전 3거래일 - 5거래일) (단위:주,원)
| 일자 | 총 거래량 | 총 거래금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 1,764,372 | 1,564,539,478 | |
| 2021-08-24 | 934,646 | 844,194,851 | |
| 2021-08-25 | 1,047,648 | 939,188,850 | |
| 가중산술평균주가 | 894 | - | |
| 할인율(%) | 10% | - | |
| 신주발행가액 | 805 | 호가미만 절상 | |
&cr;3) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.&cr;
4) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
&cr;
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |