| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 금산군 추부면 금산로 2423-16 주식회사 스카이이앤엠 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기 결산재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사의 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 김세연 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 김규남 선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 김경남 선임의 건 제5-4호 의안 : 사내이사 강수미 선임의 건 제6호 의안 : 주식병합의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세연 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 TS/FAS (공인회계사) 회계법인 리안 TS/FAS본부 대표 서울시립대학교 상경대학 겸임교수 ㈜더블유홀딩컴퍼니 대표이사 숭실대학교 경영대학 겸임교수 ㈜아이오케이컴퍼니 대표이사 대한중재인협회 부회장 ㈜더블유투자금융 대표이사 ㈜아이오케이컴퍼니 대표이사 현재 ㈜초록뱀푸드팜 대표이사 |
| 김규남 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 삼성화재해상보험㈜ 지점장 ㈜알씨아이파이낸셜서비스코리아 심사역 ㈜더블유홀딩컴퍼니 신규사업본부 ㈜아이오케이컴퍼니 경영지원팀장 현재 ㈜초록뱀푸드팜 CFO |
| 김경남 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 선일레미콘 주식회사 부장 |
| 강수미 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 중앙국악관현악단 단원 그린벨 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. - 의약외품 개발, 제조, 판매사업 - 엔터테인먼트업 - 엔터테인먼트관련 투자 컨설팅업 - 뉴미디어서비스 사업 및 그와 관련된 제작 유통 서비스업 - 연예대행업(흥행알선) - 연예보조업 - 인터넷 광고업 - 인터넷 서비스 - 음반의 도소매업 - 각종 음향물 녹음제작업 - 저작권 대리중개업 - 무선인터넷을 통한 정보서비스 - 무선인터넷 솔루션 개발 및 판매 - 인터넷을 통한 정보서비스 - 인터넷 솔루션 개발 및 판매 - 유무선 통신서비스 - 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷 및 기타방송) 프로그램의 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업 - 비디오, 디비디(DVD), 브이씨디(VCD), 브이오디(VOD), 디엠비(DMB) 등 영상물의 제작, 복사, 서비스 및 국내외 판매업 - 피피엘(PPL) 및 비피엘(BPL) 등을 통한 광고 대행업 - 광고물 제작 대행업 - 지식컨텐츠 공유 서비스업 - 지식생산 커뮤니티 환경구축 서비스업 - 신기술 개발, 연구용역, 기술정보의 제공업 및 신기술 관련 투자, 관리운영 및 창업지원사업 - 문화이벤트 사업 기획업 - 뉴미디어 컨텐츠 제작 및 유통사업 - 아티스트(연기자, 가수, 작가, 감독, 프로듀서등)의 에이전시(교섭활동 대행)사업 - 인터넷, 모바일을 통한 캐스팅 사업 - 기타 해외 비즈니스에 대한 대행사업 - 미술제작물의 제작 판매 저작권 위탁 관리업 |
사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |