| 2022년 05월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 04월 26일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 증자금액 증액 및 납일일 변경&cr;(발행가액 재산정 포함) | 13,962,672 | 14,582,575 |
| 4. 자금조달의 목적&cr;- 타법인 증권 취득자금(원) | 38,900,004,192 | 40,000,003,225 | |
| 6. 신주 발행가액&cr;- 보통주식(원) | 2,786 | 2,743 | |
| 7. 기준주가&cr;- 보통주식(원) | 3,095 | 3,047 | |
| 9. 납입일 | 2022년 05월 09일 | 2022년 05월 11일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 05월 24일 | 2022년 05월 26일 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 04월 26일 | 2022년 05월 03일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;가. 납입에 관한 사항&cr;(1) 신주의 납입예정일 | 2022년 05월 09일 | 2022년 05월 11일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;마. 신주의 발행가액 산정기준 | 주1) | 주2) | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등&cr;- 배정주식수(주) | (주)초록뱀미디어&cr;13,424,265&cr;(주)초록뱀헬스케어&cr;538,407 | 주)초록뱀미디어&cr;13,634,707&cr;(주)초록뱀헬스케어&cr;947,868 |
주1) 정정전
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술&cr;평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 1,261,572 | 4,717,746,015 | 3,739.58 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 241,139 | 787,747,055 | 3,266.78 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 22,866 | 70,774,040 | 3,095.16 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,367.17 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,095.16 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,786 | ||
&cr;주2) 정정후
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술&cr;평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 3,718,105 | 13,372,762,095 | 3,596.66 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,914,112 | 10,512,101,895 | 3,607.31 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 66,069 | 201,329,325 | 3,047.26 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,417.08 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,047.26 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,743 | ||
&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 05월 03일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사스카이이앤엠 | |
| 대 표 이 사 : | 박장호, 김세연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 80 | |
| (전 화) 042-825-8630 | ||
| (홈페이지)http://www.skyenm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김규남 |
| (전 화) 042-825-8630 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 납입에 관한 사항&cr;(1) 신주의 납입예정일 : 2022년 05월 11일 &cr; (2) 주금 납입처 : 기업은행 언주로지점&cr;&cr;나. 의무보유에 관한 사항&cr;본 유상증자로 발행되는 신주를 배정받는 당사자는 1년간 의무보유할 예정입니다.&cr;&cr;다. 자금조달의 목적 : 타법인 증권 취득자금 (공시일 현재 타법인 취득정보가 확정되지 않았으나, 확정 시점에 취득정보를 공시할 예정입니다)&cr;
라. 기타사항
(1) 본 신주발행계획은 관계기관과의 협의과정에 변경될 수 있습니다.
(2) 본건 신주발행과 관련한 제반사항은 대표이사에게 일임합니다.&cr;
마. 신주의 발행가액 산정기준
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술&cr;평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
주) 기준주가에서 10% 할인한 가액으로 하되, 산정된 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. 단, 원단위 미만은 절상함.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|