| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -----------> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 윤동현 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 권경훈 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 안석준 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 송재원 선임의 건 -----------> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-11-14 주주총회소집공고 2024-11-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학 학사, 경영학 석사·박사 - 큐캐피탈파트너스(주) 부회장 |
| 윤동현 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 경제학 학사 - 큐캐피탈파트너스(주) 부사장 |
| 권경훈 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학 학사·석사 - 큐캐피탈파트너스(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안석준 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | CJ E&M 음악부문 대표 F&C엔터테인먼트 대표이사 (주)티브이조선 E&M 대표이사 |
(주)티브이조선이앤엠 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재원 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 신촌 대표변호사 |