| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711 건설회관 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 -부의안건 제 1호 의안 : 제19기 결산재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 황희연 선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 손명기 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 왕덕봉 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 유석하 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 큐캐피탈홀딩스 큐캐피탈파트너스 안진회계법인 KB투자증권 큐캐피탈파트너스 대표이사 |
| 손명기 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 대한항공 한영회계법인 국민연금공단 큐캐피탈파트너스 투자금융1팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕덕봉 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | kb국민은행 벽제,역곡지점장 kb국민은행 남대문지역본부장 kb국민은행 호남지역그룹대표 kb국민은행 강남지역그룹대표 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석하 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 기업은행(최종직위:자금시장 부행장) IBK캐피탈 대표이사 큐캐피탈파트너스 감사 |