| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,449 | - 매출액 | 142,931 | |
| - 부채총계 | 57,808 | - 영업이익 | 9,698 | ||
| - 자본금 | 14,265 | - 당기순이익 | 2,191 | ||
| - 자본총계 | 66,641 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 결산재무제표 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 황희연 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 손명기 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 왕덕봉 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 유석하 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 전) 큐캐피탈홀딩스 전) 큐캐피탈파트너스 전) 안진회계법인 전) KB투자증권 현) 큐캐피탈파트너스 대표이사 |
| 손명기 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | 전) 대한항공 전) 한영회계법인 전) 국민연금공단 현) 큐캐피탈파트너스 투자금융 1팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕덕봉 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 전) KB국민은행 벽제,역곡지점장 전) KB국민은행 (상품운영,개인고객,개인여신)부장 전) KB국민은행 남대문지역본부장 전) KB국민은행 호남지역그룹대표 전) KB국민은행 강남지역그룹대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석하 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 기업은행(최종직위:자금시장 부행장) 전) IBK캐피탈 대표이사 전) 큐캐피탈파트너스 감사 |