| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로20길 25,논현1동복합문화센터 5층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제20기 결산재무제표 승인의 건 |
- |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호의안 | 상법 개정 반영 (제31조, 제34조, 제38조 제1항~제2항,제39조의2) |
- |
| 2-2호의안 | 주주총회 소집 및 개최 방식 명확화 (제25조) |
- |
| 3호의안 | 상근감사의 비상근감사로의 변경의 건 | - |
| 4호의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |