| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,763 | - 매출액 | 89,648 | |
| - 부채총계 | 20,859 | - 영업이익 | 1,002 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,371 | ||
| - 자본총계 | 35,904 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,770 | - 매출액 | 93,973 | |
| - 부채총계 | 25,158 | - 영업이익 | 2,937 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 937 | ||
| - 자본총계 | 40,612 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 김윤상)
☞원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사의 동의가 있어, 정관 제43조에 의거하여 '재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(이사회결의일:2019년3월18일)로 갈음(회의 목적 사항 중 '보고 사항'에 추가)
- 당사의 전기 외부감사인인 한영회계법인이 2018년부로 감사계약이 만료되어 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인 선임위원회의 승인을 거쳐 2019년부터 2021년까지 3년간 외부감사인으로 재선임하였음 |
|||||
| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤상 | 1975-04 | 3년 | 재선임 |
삼성전자
(현)한양디지텍 대표이사 |