| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고 안건
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김형육 재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 최정민 신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형육 | 1945-01 | 3년 | 재선임 |
삼성반도체
한양디지텍 대표이사 한양이엔지 대표이사(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정민 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
법무법인 정세 변호사
경찰공제회 자문변호사 서울남부지방법원 조정위원 경기도 행정심판위원회 계약심의위원회 위원 한국여성변호사회 이사 |