참고서류 3.4 한양디지텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 2월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
II. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr;□ 정관의 변경&cr;나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;변경전 내용	기재오류	주1)	주2)

주1)

변경전 내용	변경후 내용
제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000주로 한다.	제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

&cr;주2)

변경전 내용	변경후 내용
제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는 18,000,000주로 한다.	제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2020년 2월 28일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 4일
권 유 자:	성 명: 한양디지텍(주)&cr;주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7&cr;전화번호: 031-695-5000
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
한양디지텍(주)	보통주	375,275	3.75%	본인	자기주식&cr;(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
김형육	최대주주	보통주	3,227,718	32.28	최대주주 대표이사	-
홍옥생	특수관계인	보통주	1,194,750	11.95	특수관계인	-
김범상	특수관계인	보통주	537,144	5.37	특수관계인	-
김윤상	특수관계인	보통주	537,944	5.38	대표이사	-
최동현	특수관계인	보통주	920	0.01	계열회사 임원	-
김지훈	특수관계인	보통주	20,560	0.21	특수관계인	-
김강민	특수관계인	보통주	20,540	0.21	특수관계인	-
최영식	특수관계인	보통주	600	0	특수관계인	-
심효선	특수관계인	보통주	14,860	0.15	특수관계인	-
이상민	특수관계인	보통주	1,000	0.01	임원	-
계		보통주	5,556,036	55.56	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
심상기	-	-	직원	-
김명훈	-	-	직원	-
박동수	-	-	직원	-
김수진	보통주	26	직원	-

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 4일&cr; (종료일) - 2020년 3월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr;해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 23일 오전 10시&cr; (장소) - 경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 심상기&cr; (부서 및 직위) 재경팀/차장&cr; (연락처) 031-695-5000 &cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)&cr;모바일 장치의 지배력이 강력하게 확장됨에 따라 모바일 부문에는 부품과의 시너지 극대화가 지속될 것으로 보입니다. 반면 기존 노트북과 데스크톱에 사용되던 D램 메모리모듈 사업은 큰 성장없이 안정적으로 사업을 영위할 것으로 보고 있습니다. 이에 당사는 기존 노트북과 데스크톱에 사용되는 D램 메모리모듈 이외에 Server에 사용되는 특수 메모리모듈을 2014년부터 주문받고 있습니다. 또한 당사는 2018년부터 대두된 미중 무역분쟁에 대한 위험의 해결방안으로 동남아시아로 생산기지 이전을 검토하였고, 투자환경을 종합적으로 고려하여 베트남으로 이전을 확정하였습니다. HANYANG DGT PTE. LTD. 를 통해 2019년 1월 설립한 HANYANG DIGITECH VINA CO., LTD. 는 현재 노트북과 데스크톱 및 Server 용 메모리모듈 양산을 시작하였으며 각종 제반시설에 계속 투자하고 있습니다.&cr;

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

IP통신사업 부문에서는 인터넷전화(VoIP : Voice over IP) 관련 단말장치, 초고속인터넷 모뎀장치, 그리고 Converged Home gateway 등과 같은 IP통신 단말장치를 개발, 판매하고 있습니다. 특히, 인터넷전화 단말기 분야에서 국내 업계를 선도하고 있으며, 관련 제품을 SK브로드밴드 등 국내 유수의 통신 사업자와 케이블TV사업자에게 공급하면서 안정적 매출과 수익을 기록하고 있습니다.

그리고 주요 통신 사업자 및 케이블TV 사업자의 Giga 인터넷 서비스 확대로 2015년 10월부터 케이블TV 사업자에게 Giga byte 유무선공유기 제품 공급을 시작하였고 향후 공급량이 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. 또한 2017년 11월부터 SK 브로드밴드에 기업용 IP전화기를 판매하고 있으며 2018년부터는 KT 일반전화에 사용하는 구리 전화선을 없애고 인터넷선을 통한 전화를 활성화하기 위한 목적의 4포트 게이트웨이 제품도 출시해서 매출 및 이익 증대에 기여하고 있습니다.

◇ 바이오 분야(진단기기 부문)

바이오 분야의 진단기기 시장은 소형화, 자동화, 모듈화 등으로 발전하고 있습니다. 최근에는 적은 양의 검체로 빠른 분석 결과시간을 요구하고 있으며, IT가 접목되어 경제성이 가장 중요한 이슈로 등장하고 있습니다. 이러한 시장형성에 따라 진단기기와 관련된 기반 기술을 개발하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;

※ 제16기 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 최종 확정된 자료는 2020년 3월에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(1) 연결 재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 16(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 15(전) 기 2018년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		26,848,493,957		20,708,997,852
현금및현금성자산	12,412,938,366		5,407,607,024
매출채권	7,028,447,091		8,384,052,206
기타수취채권	207,091,287		576,671,399
기타유동자산	1,215,293,280		435,328,136
재고자산	5,968,440,303		5,902,683,719
당기법인세자산	16,283,630		2,655,368
Ⅱ. 비유동자산		68,420,117,698		45,061,823,840
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	1,245,039,963		1,629,391,593
파생상품자산	185,837,123		-
사용권자산	3,453,200,160		-
유형자산	43,785,574,345		21,645,264,944
투자부동산	15,285,771,932		16,955,238,071
무형자산	2,179,573,281		3,785,189,232
기타수취채권	1,044,990,000		1,044,740,000
기타비유동자산	1,238,130,894		-
자산 총계		95,268,611,655		65,770,821,692
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		35,089,473,085		19,455,740,219
매입채무	17,003,759,320		15,560,100,492
기타지급채무	1,202,006,953		893,275,929
기타유동부채	553,883,011		977,959,728
단기차입금	16,000,000,000		2,017,054,432
유동리스부채	329,823,801		-
당기법인세부채	-		7,349,638
Ⅱ. 비유동부채		30,931,353,202		5,702,557,981
기타지급채무	401,092,400		624,735,683
확정급여부채	439,307,890		559,872,466
장기차입금	-		1,664,367,111
전환사채	17,502,623,844		-
비유동리스부채	283,596,521		-
파생상품부채	11,427,059,656		-
이연법인세부채	877,672,891		2,853,582,721
부채 총계		66,020,826,287		25,158,298,200
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		29,247,785,368		40,612,523,492
1. 자본금	5,000,000,000		5,000,000,000
2. 자본잉여금	11,079,071,152		11,079,071,152
3. 기타자본요소	(1,690,020,200)		(1,690,020,200)
4. 기타포괄손익누계액	(289,815,525)		(1,210,153,948)
5. 이익잉여금	15,148,549,941		27,433,626,488
Ⅱ. 비지배주주지분		-		-
자본 총계		29,247,785,368		40,612,523,492
부채와 자본 총계		95,268,611,655		65,770,821,692

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
매출액	67,842,073,601	93,973,957,153
매출원가	64,815,028,725	82,047,314,932
매출총이익	3,027,044,876	11,926,642,221
판매비와관리비	11,617,554,126	8,989,372,405
영업이익(손실)	(8,590,509,250)	2,937,269,816
금융수익	1,201,258,672	984,409,372
금융원가	9,925,113,024	1,441,344,149
기타수익	4,030,603,771	76,350,380
기타비용	732,283,137	1,157,241,899
법인세비용차감전순이익(손실)	(14,016,042,968)	1,399,443,520
법인세비용	(1,827,364,406)	462,140,432
당기순이익(손실)	(12,188,678,562)	937,303,088
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산차이	920,371,703	(97,031,145)
법인세효과	-	-
법인세효과 차감 후 금액	920,371,703	(97,031,145)
후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(123,587,161)	171,676,146
법인세효과	27,189,176	(37,768,752)
법인세효과 차감 후 금액	(96,397,985)	133,907,394
기타포괄손익 합계	823,940,438	36,876,249
총포괄이익(손실)	(11,364,738,124)	974,179,337
당기순이익(손실)의 귀속:
지배기업소유주지분	(12,188,678,562)	937,303,088
비지배주주지분	-	-
총포괄이익(손실)의 귀속:
지배기업소유주지분	(11,364,738,124)	974,179,337
비지배주주지분	-	-
기본주당손익
주당순이익(손실)	(1,266)	97

연 결 자 본 변 동 표
제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	기타포괄&cr;손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr;소유주지분	비지배주주&cr;지분	총계
2018년 1월 1일 (전기초)	5,000,000,000	11,079,071,152	(1,690,020,200)	(1,113,122,803)	26,362,416,006	39,638,344,155	-	39,638,344,155
당기순손실	-	-	-	-	937,303,088	937,303,088	-	937,303,088
해외사업환산손익	-	-	-	(97,031,145)	-	(97,031,145)	-	(97,031,145)
확정급여부채의&cr; 재측정요소	-	-	-	-	133,907,394	133,907,394	-	133,907,394
2018년 12월 31일 (전기말)	5,000,000,000	11,079,071,152	(1,690,020,200)	(1,210,153,948)	27,433,626,488	40,612,523,492	-	40,612,523,492
2019년 1월 1일 (당기초)	5,000,000,000	11,079,071,152	(1,690,020,200)	(1,210,153,948)	27,433,626,488	40,612,523,492	-	40,612,523,492
당기순이익	-	-	-	-	(12,188,678,562)	(12,188,678,562)	-	(12,188,678,562)
해외사업환산손익	-	-	-	920,338,423	-	920,338,423	-	920,338,423
확정급여부채의&cr; 재측정요소	-	-	-	-	(96,397,985)	(96,397,985)	-	(96,397,985)
2019년 12월 31일 (당기말)	5,000,000,000	11,079,071,152	(1,690,020,200)	(289,815,525)	15,148,549,941	29,247,785,368	-	29,247,785,368

연 결 현 금 흐 름 표
제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(5,632,472,010)		6,236,872,608
당기순이익(손실)	(12,188,678,562)		937,303,088
비현금항목의 조정	11,986,980,492		5,228,409,706
운전자본의 조정	(5,095,829,777)		341,466,501
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	(5,297,527,847)		6,507,179,295
이자의 수취	36,805,789		59,308,798
이자의 지급	(241,476,713)		(215,068,025)
배당금의 수취	12,060,909		-
법인세의 환급(납부)	(142,334,148)		(114,547,460)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(19,499,403,227)		(5,876,955,922)
기타수취채권의 증가	-		(1,084,020,000)
기타수취채권의 감소	65,074,920		-
유형자산의 취득	(19,386,891,895)		(2,924,519,830)
유형자산의 처분	5,001,963,069		275,977,851
무형자산의 취득	(161,366,082)		(744,393,943)
무형자산의 처분	2,062,197,028		-
사용권자산의 취득	(1,043,876,282)		-
투자부동산의 처분	1,264,866,273		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,400,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	421,429,688		-
연결범위변동으로인한현금의순증감	(7,722,799,946)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		32,103,229,124		(151,184,930)
단기차입금의 증가	40,800,000,000		(1,847,725,481)
단기차입금의 감소	(26,792,653,639)		-
장기차입금의 증가	-		1,696,540,551
장기차입금의 감소	(1,664,367,111)		-
리스부채의 지급	(239,750,126)		-
전환사채의 발행	20,000,000,000		-
자기주식의 취득	-		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가		6,971,353,887		208,731,756
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		33,977,455		54,831,497
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		5,407,607,024		5,144,043,771
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		12,412,938,366		5,407,607,024

&cr;(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 16(당) 기 2019년 12월 31 현재

제 15(전) 기 2018년 12월 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		26,500,269,900		16,143,809,414
현금및현금성자산	9,419,283,414		1,203,728,567
매출채권	7,044,709,220		6,853,338,095
기타수취채권	413,307,387		2,271,205,826
기타유동자산	3,856,615,518		51,245,185
재고자산	5,750,070,731		5,761,636,373
당기법인세자산	16,283,630		2,655,368
Ⅱ. 비유동자산		60,948,913,921		40,619,753,620
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	1,245,039,963		1,629,391,593
파생상품자산	185,837,123		-
종속기업 및 관계기업투자	12,124,966,745		11,831,840,596
사용권자산	413,082,751		-
유형자산	11,122,591,146		9,279,633,555
투자부동산	15,285,771,932		15,674,804,507
무형자산	1,000,084,261		1,157,343,369
기타수취채권	19,569,540,000		1,044,740,000
자산 총계		87,449,183,821		56,763,563,034
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		27,308,102,072		17,268,466,970
매입채무	10,028,240,390		15,573,008,753
기타지급채무	563,629,490		424,537,468
기타유동부채	441,699,071		362,665,228
단기차입금	16,000,000,000		900,000,000
유동금융보증계약부채	-		905,883
당기법인세부채	-		7,349,638
유동리스부채	274,533,121		-
Ⅱ. 비유동부채		30,792,372,563		3,591,281,931
기타지급채무	401,092,400		401,092,400
전환사채	17,502,623,844		-
확정급여부채	439,307,890		559,872,466
이연법인세부채	877,672,891		2,630,317,065
비유동리스부채	144,615,882		-
파생상품부채	11,427,059,656		-
부채 총계		58,100,474,635		20,859,748,901
자본
Ⅰ. 자본금	5,000,000,000		5,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	11,079,071,152		11,079,071,152
III. 기타자본요소	(1,690,020,200)		(1,690,020,200)
IV. 이익잉여금	14,959,658,234		21,514,763,181
자본 총계		29,348,709,186		35,903,814,133
부채와 자본 총계		87,449,183,821		56,763,563,034

포괄손익계산서

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
매출액	67,287,736,836	89,648,265,533
매출원가	65,929,935,430	82,601,784,023
매출총이익	1,357,801,406	7,046,481,510
판매비와관리비	7,096,593,400	6,044,112,022
영업이익(손실)	(5,738,791,994)	1,002,369,488
금융수익	4,211,340,606	2,616,593,461
금융원가	10,027,573,694	869,503,881
기타수익	3,494,263,666	23,828,560
기타비용	2,044,296	163,243,581
법인세비용차감전순이익(손실)	(8,062,805,712)	2,610,044,047
법인세비용(수익)	(1,604,098,750)	238,874,776
당기순이익(손실)	(6,458,706,962)	2,371,169,271
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr; 되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(123,587,161)	171,676,146
법인세효과	27,189,176	(37,768,752)
법인세효과 차감 후 금액	(96,397,985)	133,907,394
총포괄이익(손실)	(6,555,104,947)	2,505,076,665
기본주당손익
주당순이익(손실)	(671)	246

자본변동표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금	총계
2018년 1월 1일 (전기초)	5,000,000,000	11,079,071,152	(1,690,020,200)	19,009,686,516	33,398,737,468
당기순이익(손실)	-	-	-	2,371,169,271	2,371,169,271
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	133,907,394	133,907,394
2018년 12월 31일 (전기말)	5,000,000,000	11,079,071,152	(1,690,020,200)	21,514,763,181	35,903,814,133
2019년 1월 1일(당기초)	5,000,000,000	11,079,071,152	(1,690,020,200)	21,514,763,181	35,903,814,133
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,458,706,962)	(6,458,706,962)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(96,397,985)	(96,397,985)
2019년 12월 31일 (당기말)	5,000,000,000	11,079,071,152	(1,690,020,200)	14,959,658,234	29,348,709,186

현금흐름표

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(7,032,128,017)		2,372,164,310
당기순이익(손실)	(6,458,706,962)		2,371,169,271
비현금항목의 조정	4,557,400,447		(115,423,023)
운전자본의 조정	(9,761,145,188)		101,652,655
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	(11,662,451,703)		2,357,398,903
이자의 수취	955,303,436		55,404,749
이자의 지급	(396,037,357)		(28,623,132)
배당금의 수취	4,213,391,755		-
법인세의 환입(납부)	(142,334,148)		(12,016,210)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(19,604,994,370)		(5,473,282,559)
기타수취채권의 증가	(19,004,877,280)		(1,085,200,000)
기타수취채권의 감소	223,620,000		-
유형자산의 취득	(2,304,985,794)		(254,760,734)
무형자산의 취득	(28,403,064)		(52,375,080)
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	-		(1,400,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	421,429,688		-
종속기업투자자산의 취득	(9,444,020,000)		(2,680,946,745)
종속기업투자자산의 처분	10,532,242,080		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		34,870,734,445		345,556,500
단기차입금의 증가	40,800,000,000		345,556,500
단기차입금의 감소	(25,700,000,000)		-
리스계약부채의 상환	(229,265,555)		-
전환사채의 증가	20,000,000,000		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		8,233,612,058		(2,755,561,749)
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		(18,057,211)		(1,356,385)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		1,203,728,567		3,960,646,701
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		9,419,283,414		1,203,728,567

이익잉여금처분계산서

제 16(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분	제 16(당) 기		제 15(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		14,764,658,234		21,319,763,181
전기이월미처분이익잉여금	21,319,763,181		18,814,686,516
확정급여부채의 재측정요소	(96,397,985)		133,907,394
당기순이익	(6,458,706,962)		2,371,169,271
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월 미처분이익잉여금		14,764,658,234	-	21,319,763,181

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는 18,000,000주로 한다.	제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	발행예정주식의 상향조정
제14조 [전환사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제14조 [전환사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	전환사채 발행한도 상향조정
제15조 [신주인수권부 사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면가액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제15조 [신주인수권부 사채의 발행] ① 이 회사는 사채의 액면가액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	신주인수권부사채 발행한도 상향조정
부칙(본조신설)	부칙 이 정관은 2020년 3월 23일부터 시행한다.	부칙신설

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김형육	1945.01.26.	사내이사	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김형육	한양이엔지 대표이사(현직)	1999년~현재	한양이엔지 대표이사	없음
		2017년~현재	한양디지텍 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 대표이사로서 다년간 당사 근무 경험을 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사의 확인서.jpg 이사의 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최정민	1978.11.15.	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
최정민	법무법인 정세 변호사(현직)	2007년~현재	법무법인 정세 변호사	없음
		2014년~현재	경찰공제회 자문변호사
		2014년~현재	서울남부지방법원 조정위원
		2018년~현재	경기도 행정심판위원회 계약심의위원회 위원
		2019년~현재	한국여성변호사회 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 이해관계가 없으며, 변호사 및 세무사로 관련분야의 전문성을 지녔으며 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 감사로 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사의 확인서.jpg 감사의 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	861,659,470원
최고한도액	20억원

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	2억원