| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,515 | - 매출액 | 67,287 | |
| - 부채총계 | 57,219 | - 영업이익 | -5,738 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -5,510 | ||
| - 자본총계 | 30,296 | *주당순이익(원) | -573 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,167 | - 매출액 | 67,970 | |
| - 부채총계 | 65,263 | - 영업이익 | -7,941 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -12,782 | ||
| - 자본총계 | 28,904 | *주당순이익(원) | -1,328 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.보고 안건
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김형육 재선임) ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 최정민 신규선임) ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-03 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형육 | 1945-01 | 3년 | 재선임 |
삼성반도체
(현)한양디지텍 대표이사 (현)한양이엔지 대표이사(겸직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정민 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
(현)법무법인 정세 변호사
경찰공제회 자문변호사 서울남부지방법원 조정위원 경기도 행정심판위원회 계약심의위원회 위원 한국여성변호사회 이사 |