| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,088 | - 매출액 | 159,637 | |
| - 부채총계 | 48,564 | - 영업이익 | 5,234 | ||
| - 자본금 | 6,532 | - 당기순이익 | 4,659 | ||
| - 자본총계 | 50,524 | *주당순이익(원) | 439 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,473 | - 매출액 | 159,741 | |
| - 부채총계 | 50,099 | - 영업이익 | 6,925 | ||
| - 자본금 | 6,532 | - 당기순이익 | 4,524 | ||
| - 자본총계 | 48,374 | *주당순이익(원) | 426 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 정원보 신규선임) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원보 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 삼정회계법인 파트너(상무) 한영회계법인 파트너(전무) (현) 호연회계법인 대표 |
호연회계법인 대표 |