가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 반도체 메모리 모듈, 인터넷 관련기기, VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등) 사업을 영위하는 기업입니다. 2021년 전체 매출 중 약 90% 이상을 차지한 제품은 메모리 모듈로 PC 용 노트북, 서버에 사용됩니다. 당사는 삼성전자의 DRAM 반도체를 고성능 컴퓨터, 공장자동화 기기 및 각종 첨단 전자제품 등에 사용될 수 있도록 하는 메모리 모듈 제조 기술을 보유하고 있습니다. DRAM은 그래픽과 모바일 분야에도 응용이 되고 있으며, 2019년 베트남에 서버용 메모리모듈, PC용 메모리모듈 양산 체계를 구축하였습니다.&cr;2021년 당기 매출은 3,031억원(100%)이며 메모리모듈 2,883억원(95.2%), IP통신 112억원(3.7%), 기타 부문 34억원(1.1%)로 구성되어 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 90,327,565,130 | 28,541,473,354 | ||
| 현금및현금성자산 | 14,724,071,239 | 2,051,339,691 | ||
| 매출채권 | 33,177,993,435 | 12,803,664,207 | ||
| 기타수취채권 | 3,056,257,315 | 2,686,721,443 | ||
| 기타유동자산 | 2,511,276,434 | 1,007,994,071 | ||
| 재고자산 | 36,857,966,707 | 9,991,753,942 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 77,822,838,121 | 69,932,281,356 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 기타수취채권 | 223,633,540 | 325,658,900 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,439,082,382 | 495,024,211 | ||
| 유형자산 | 56,202,646,520 | 49,702,456,883 | ||
| 투자부동산 | 15,105,489,803 | 15,203,465,527 | ||
| 사용권자산 | 3,560,019,772 | 3,138,622,913 | ||
| 무형자산 | 1,289,966,104 | 910,940,325 | ||
| 기타비유동자산 | - | 154,112,597 | ||
| 자산 총계 | 168,150,403,251 | 98,473,754,710 | ||
| 부채와 자본 | ||||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 78,795,150,000 | 46,835,157,386 | ||
| 매입채무 | 63,004,674,063 | 17,291,365,318 | ||
| 기타지급채무 | 1,105,436,261 | 2,426,018,763 | ||
| 기타유동부채 | 5,066,511,114 | 1,020,017,330 | ||
| 단기차입금 | 3,000,000,000 | 13,900,000,000 | ||
| 유동성전환사채 | - | 7,680,610,628 | ||
| 유동리스부채 | 345,501,823 | 188,974,369 | ||
| 파생상품부채 | - | 4,065,105,113 | ||
| 당기법인세부채 | 6,273,026,739 | 263,065,865 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,360,457,924 | 3,263,950,025 | ||
| 기타지급채무 | 406,064,600 | 384,104,100 | ||
| 확정급여부채 | 494,256,706 | 426,844,100 | ||
| 비유동리스부채 | 404,640,766 | 321,072,943 | ||
| 이연법인세부채 | 4,055,495,852 | 2,131,928,882 | ||
| 부채 총계 | 84,155,607,924 | 50,099,107,411 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 83,994,795,327 | 48,374,647,299 | ||
| 자본금 | 7,622,191,000 | 6,532,726,000 | ||
| 자본잉여금 | 20,039,942,286 | 24,803,623,674 | ||
| 기타자본요소 | (1,463,637,880) | (1,463,637,880) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 390,583,085 | (662,338,297) | ||
| 이익잉여금 | 57,405,716,835 | 19,164,273,802 | ||
| Ⅱ. 비지배주주지분 | - | - | ||
| 자본 총계 | 83,994,795,327 | 48,374,647,299 | ||
| 부채와 자본 총계 | 168,150,403,251 | 98,473,754,710 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|
|
매출액 |
303,399,341,636 | 159,741,179,533 |
|
매출원가 |
258,473,582,942 | 141,219,170,324 |
|
매출총이익 |
44,925,758,694 | 18,522,009,209 |
|
판매비와관리비 |
14,909,968,378 | 11,596,506,717 |
|
영업이익 |
30,015,790,316 | 6,925,502,492 |
|
금융수익 |
4,764,813,282 | 5,222,138,579 |
|
금융원가 |
3,806,291,408 | 6,223,949,280 |
|
기타수익 |
998,685,958 | 566,579,621 |
|
기타비용 |
77,574,816 | 405,957,277 |
|
법인세비용차감전순이익 |
31,895,423,332 | 6,084,314,135 |
|
법인세비용 |
7,652,012,912 | 1,559,378,148 |
|
당기순이익 |
24,243,410,420 | 4,524,935,987 |
|
기타포괄손익: |
||
|
후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류될 수 있는 항목 |
||
|
해외사업장환산차이 |
1,052,921,383 | (622,470,625) |
| 법인세효과 | - | - |
| 법인세효과 차감 후 금액 | 1,052,921,383 | (622,470,625) |
| 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 항목 | ||
|
확정급여부채의 재측정요소 |
(1,321,856,711) | 108,166,171 |
| 법인세효과 | 319,889,324 | (23,796,559) |
| 법인세효과 차감 후 금액 | (1,001,967,387) | 84,369,612 |
| 기타포괄손익 합계 | 50,953,996 | (538,101,013) |
|
총포괄이익 |
24,294,364,416 | 3,986,834,974 |
|
당기순이익의 귀속: |
||
|
지배기업소유주지분 |
24,243,410,420 | 4,524,935,987 |
|
비지배지분 |
- | - |
|
총포괄이익의 귀속: |
||
|
지배기업소유주지분 |
24,294,364,416 | 3,986,834,974 |
|
비지배지분 |
- | - |
|
지배기업소유주지분 주당손익 |
||
|
기본주당이익 |
1,693 | 426 |
| 희석주당이익 | 1,658 | 260 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본요소 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업&cr;소유주지분 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 1월 1일 (전기초) | 5,000,000,000 | 11,079,071,152 | (1,690,020,200) | (39,867,672) | 14,554,968,203 | 28,904,151,483 | - | 28,904,151,483 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 4,524,935,987 | 4,524,935,987 | - | 4,524,935,987 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | (622,470,625) | - | (622,470,625) | - | (622,470,625) |
| 확정급여부채의&cr; 재측정요소 | - | - | - | - | 84,369,612 | 84,369,612 | - | 84,369,612 |
| 전환사채의 전환 | 1,532,726,000 | 13,692,926,587 | - | - | - | 15,225,652,587 | - | 15,225,652,587 |
| 자기주식의 처분 | - | 31,625,935 | 226,382,320 | - | - | 258,008,255 | - | 258,008,255 |
| 2020년 12월 31일 (전기말) | 6,532,726,000 | 24,803,623,674 | (1,463,637,880) | (662,338,297) | 19,164,273,802 | 48,374,647,299 | - | 48,374,647,299 |
| 2021년 1월 1일 (당기초) | 6,532,726,000 | 24,803,623,674 | (1,463,637,880) | (662,338,297) | 19,164,273,802 | 48,374,647,299 | - | 48,374,647,299 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 24,243,410,420 | 24,243,410,420 | - | 24,243,410,420 |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | 1,052,921,383 | - | 1,052,921,383 | - | 1,052,921,383 |
| 확정급여부채의&cr; 재측정요소 | - | - | - | - | (1,001,967,387) | (1,001,967,387) | - | (1,001,967,387) |
| 전환사채의 전환 | 1,089,465,000 | 10,236,318,612 | - | - | - | 11,325,783,612 | - | 11,325,783,612 |
| 자본준비금의 이익잉여금 전입 | - | (15,000,000,000) | - | - | 15,000,000,000 | - | - | - |
| 2021년 12월 31일 (당기말) | 7,622,191,000 | 20,039,942,286 | (1,463,637,880) | 390,583,086 | 57,405,716,835 | 83,994,795,327 | - | 83,994,795,327 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 32,018,977,663 | 10,054,187,596 | ||
| 당기순이익 | 24,243,410,420 | 4,524,935,987 | ||
| 비현금항목의 조정 (주석 28) | 9,857,120,935 | 10,007,580,686 | ||
| 운전자본의 조정 (주석 28) | (1,409,322,930) | (4,036,261,262) | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 소계 | 32,691,208,425 | 10,496,255,411 | ||
| 이자의 수취 | 33,129,769 | 21,244,982 | ||
| 이자의 지급 | (244,526,130) | (320,530,357) | ||
| 배당금의 수취 | 4,377,707 | - | ||
| 법인세의 납부 | (465,212,108) | (142,782,440) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (8,036,915,161) | (17,980,290,232) | ||
| 기타수취채권의 증가 | (991,766,416) | (686,654,002) | ||
| 기타수취채권의 감소 | 52,842,000 | 4,848,980 | ||
| 유형자산의 취득 | (15,925,061,225) | (17,151,175,170) | ||
| 유형자산의 처분 | 8,202,395,035 | 303,034,194 | ||
| 투자부동산의 처분 | - | 11,704,000 | ||
| 무형자산의 취득 | (290,584,128) | (62,048,234) | ||
| 무형자산의 처분 | 111,490,000 | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (5,710,369,470) | (400,000,000) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 6,464,955,683 | - | ||
| 장기대여금의 상환 | 49,183,360 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (11,267,589,486) | (2,429,368,055) | ||
| 단기차입금의 증가 | 10,400,000,000 | 65,500,000,000 | ||
| 단기차입금의 감소 | (21,300,000,000) | (67,600,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (367,589,486) | (329,368,055) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | 12,672,731,548 | (10,355,470,691) | ||
| Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과 | (41,741,468) | (6,127,984) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 2,051,339,691 | 12,412,938,366 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 14,724,071,239 | 2,051,339,691 | ||
&cr;(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 90,999,614,842 | 31,748,941,922 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,931,808,891 | 730,588,034 | ||
| 매출채권 | 33,192,269,415 | 12,793,354,450 | ||
| 기타수취채권 | 8,687,518,023 | 7,898,750,311 | ||
| 기타유동자산 | 5,412,527,763 | 780,292,839 | ||
| 재고자산 | 36,775,490,750 | 9,545,956,288 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 73,537,046,788 | 67,339,318,240 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 기타수취채권 | 28,378,999,226 | 21,586,757,096 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,439,082,382 | 495,024,211 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 15,659,566,745 | 12,124,966,745 | ||
| 유형자산 | 11,487,411,198 | 16,906,888,869 | ||
| 투자부동산 | 15,105,489,803 | 15,203,465,527 | ||
| 사용권자산 | 428,329,623 | 182,130,611 | ||
| 무형자산 | 1,036,167,811 | 838,085,181 | ||
| 자산 총계 | 164,536,661,630 | 99,088,260,162 | ||
| 부채와 자본 | ||||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 75,662,248,334 | 45,791,622,734 | ||
| 매입채무 | 61,502,580,742 | 18,246,222,100 | ||
| 기타지급채무 | 976,623,284 | 743,994,076 | ||
| 기타유동부채 | 3,629,084,638 | 750,991,731 | ||
| 단기차입금 | 3,000,000,000 | 13,900,000,000 | ||
| 유동성전환사채 | - | 7,680,610,628 | ||
| 유동리스부채 | 280,932,931 | 141,633,221 | ||
| 파생상품부채 | - | 4,065,105,113 | ||
| 당기법인세부채 | 6,273,026,739 | 263,065,865 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,979,410,279 | 2,772,391,161 | ||
| 기타지급채무 | 406,064,600 | 384,104,100 | ||
| 확정급여부채 | 494,256,706 | 426,844,100 | ||
| 비유동리스부채 | 146,083,604 | 46,635,058 | ||
| 이연법인세부채 | 3,933,005,369 | 1,914,807,903 | ||
| 부채 총계 | 80,641,658,613 | 48,564,013,895 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 7,622,191,000 | 6,532,726,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 20,039,942,286 | 24,803,623,674 | ||
| III. 기타자본요소 | (1,463,637,880) | (1,463,637,880) | ||
| IV. 이익잉여금 | 57,696,507,611 | 20,651,534,473 | ||
| 자본 총계 | 83,895,003,017 | 50,524,246,267 | ||
| 부채와 자본 총계 | 164,536,661,630 | 99,088,260,162 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 303,255,906,701 | 159,637,091,111 |
| 매출원가 | 264,138,470,528 | 146,522,226,030 |
| 매출총이익 | 39,117,436,173 | 13,114,865,081 |
| 판매비와관리비 | 11,669,647,671 | 7,880,725,572 |
| 영업이익 | 27,447,788,502 | 5,234,139,509 |
| 금융수익 | 6,028,057,203 | 6,523,791,871 |
| 금융원가 | 3,653,190,125 | 6,118,591,937 |
| 기타수익 | 998,355,096 | 565,075,689 |
| 기타비용 | 27,426,743 | 85,402,130 |
| 법인세비용차감전순이익 | 30,793,583,933 | 6,119,013,002 |
| 법인세비용 | 7,746,643,408 | 1,459,587,304 |
| 당기순이익 | 23,046,940,525 | 4,659,425,698 |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류&cr; 되지 않는 항목 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (1,321,856,711) | 108,166,171 |
| 법인세효과 | 319,889,324 | (23,796,559) |
| 법인세효과 차감 후 금액 | (1,001,967,387) | 84,369,612 |
| 총포괄이익 | 22,044,973,138 | 4,743,795,310 |
| 기본주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 1,610 | 439 |
| 희석주당이익 | 1,578 | 269 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본요소 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 1월 1일(전기초) | 5,000,000,000 | 11,079,071,152 | (1,690,020,200) | 15,907,739,163 | 30,296,790,115 |
| 당기순이익 | - | - | - | 4,659,425,698 | 4,659,425,698 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 84,369,612 | 84,369,612 |
| 전환사채의 전환 | 1,532,726,000 | 13,692,926,587 | - | - | 15,225,652,587 |
| 자기주식의 처분 | - | 31,625,935 | 226,382,320 | - | 258,008,255 |
| 2020년 12월 31일 (전기말) | 6,532,726,000 | 24,803,623,674 | (1,463,637,880) | 20,651,534,473 | 50,524,246,267 |
| 2021년 1월 1일(당기초) | 6,532,726,000 | 24,803,623,674 | (1,463,637,880) | 20,651,534,473 | 50,524,246,267 |
| 당기순이익 | - | - | - | 23,046,940,525 | 23,046,940,525 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (1,001,967,387) | (1,001,967,387) |
| 전환사채의 전환 | 1,089,465,000 | 10,236,318,612 | - | - | 11,325,783,612 |
| 자본준비금의 이익잉여금 전입 | - | (15,000,000,000) | - | 15,000,000,000 | - |
| 2021년 12월 31일 (당기말) | 7,622,191,000 | 20,039,942,286 | (1,463,637,880) | 57,696,507,611 | 83,895,003,017 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 18(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 한양디지텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 21,642,884,267 | 11,387,521,932 | ||
| 당기순이익 | 23,046,940,525 | 4,659,425,698 | ||
| 비현금항목의 조정 (주석 28) | 4,872,330,025 | 4,943,911,574 | ||
| 운전자본의 조정 (주석 28) | (7,297,231,762) | 844,510,640 | ||
| 영업활동으로 인한 현금흐름 소계 | 20,622,038,788 | 10,447,847,912 | ||
| 이자의 수취 | 1,707,848,582 | 1,367,492,512 | ||
| 이자의 지급 | (226,168,702) | (285,036,052) | ||
| 배당금의 수취 | 4,377,707 | - | ||
| 법인세의 납부 | (465,212,108) | (142,782,440) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,231,264,363) | (17,694,868,147) | ||
| 기타수취채권의 증가 | (11,800,003,856) | (12,620,859,617) | ||
| 기타수취채권의 감소 | 5,814,454,104 | 2,172,984,840 | ||
| 유형자산의 취득 | (3,605,783,324) | (6,881,299,370) | ||
| 유형자산의 처분 | 8,188,795,500 | 30,000,000 | ||
| 투자부동산의 처분 | - | 11,704,000 | ||
| 무형자산의 취득 | (160,203,000) | (7,398,000) | ||
| 무형자산의 처분 | 111,490,000 | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (5,710,369,470) | (400,000,000) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 6,464,955,683 | - | ||
| 종속기업투자자산의 취득 | (3,534,600,000) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (11,209,111,692) | (2,380,775,835) | ||
| 단기차입금의 증가 | 10,400,000,000 | 65,500,000,000 | ||
| 단기차입금의 감소 | (21,300,000,000) | (67,600,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (309,111,692) | (280,775,835) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | 6,202,508,212 | (8,688,122,050) | ||
| Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과 | (1,287,355) | (573,330) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 730,588,034 | 9,419,283,414 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 6,931,808,891 | 730,588,034 | ||
| 이익잉여금처분계산서 |
|
제 18(당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
|
제 17(전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 구 분 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 57,501,507,611 | 20,456,534,473 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 20,456,534,473 | 15,712,739,163 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (1,001,967,387) | 84,369,612 | ||
| 당기순이익(손실) | 23,046,940,525 | 4,659,425,698 | ||
| 자본준비금의 이익잉여금 전입 | 15,000,000,000 | |||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월 미처분이익잉여금 | 57,501,507,611 | 20,456,534,473 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제9조[주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
제9조[주식등의 전자등록] 회사는 「주식 °사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
|
-. 개정 표준정관 반영 -. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
|
|
제10조의 4 [신주의 배당기산일] 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.
(신설) |
제10조의 4 [신주의 동등배당] ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. &cr;&cr; ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. |
-. 표준정관 제목 개정 반영. -. 동등배당 원칙을 명시함.
&cr;&cr;&cr;&cr;-. 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함 |
|
제14조 [전환사채의 발행] ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.
|
제14조 [전환사채의 발행] ⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.
|
-. 개정 표준정관 반영 -. 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
|
|
제19조 [소집통지 및 공고] ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.
|
제19조 [소집통지 및 공고] ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다. |
상법 제363조의 내용을 반영하여 '전자문서'통지 부분을 추가 |
|
제30조 [이사 및 감사의 선임] ①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. &cr; ③이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주의 본인과 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(신설)
(신설) |
제30조 [이사 및 감사의 선임 ° 해임] ①이사와 감사는 주주총회에서 선임 °해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제328조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
&cr; ⑤감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑥제3항, 제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
-. 이사 및 감사의 선임, 해임 조문 정비.
&cr; -. 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
&cr;
-. 감사해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
-. 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
|
제45조의 2 [중간배당] ①회사는 이사회의 결의로 6월 30일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
②제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③중간배당액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순 재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
(신설) |
제45조의 2 [분기배당] ①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 °6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본금의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
|
-. 배당가능기준일을 확대하여 배당의 유연성 재고 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;-. 표준정관반영 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;-. 동등배당 원칙적용
|
|
(신설) |
이 정관은 2022년 3월 23일부터 개정, 시행한다.
|
-. 부칙에 시행일자 반영 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김윤상 | 1975.04.02 | 사내이사 | - | 최대주주의 자녀 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
김윤상 |
한양디지텍 대표이사(현직) | 2009.02 ~ 현재 | 한양디지텍 대표이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김윤상 사내이사 후보자는 현재 한양디지텍(주)의 각자 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김소연 | 1972.11.28 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김소연 | 한국특수판매공제조합 감사 | 2000.12 ~ 2004.09 | Deloitte안건 회계사 | - |
| 2004.10 ~ 2008.03 | 인성회계법인 회계사 | - | ||
| 2008.03 ~ 2018.03 | 직접판매공제조합 실장 | - | ||
| 2020.02 ~ 2021.04 | 파크원프로퍼티(유) 부장 | - | ||
| 2021.09 ~ 현재 | 한국특수판매공제조합 감사 | - | ||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회사와의 이해관계가 없으며, 회계사로서 관련분야의 전문성을 지녔으며 충분한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부감독 역할을 효과적으로 수행할 것이 기대되어 감사로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 30억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |