| 정정일자 | 2025-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 한국표준산업분류 소분류 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 정보 서비스업 | 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 김윤상 재선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 상근감사 이범석 신규선임 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤상 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 수원대학교 (현)한양디지텍 각자대표이사 (현)한양이엔지 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범석 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 전기공학 서강대학교 대학원 전자공학 포스코 디지털혁신실 포스코홀딩스 미래기술연구원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |