의결권대리행사권유참고서류 6.0 한양디지텍(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 7일
권 유 자:	성 명: 한양디지텍 주식회사주 소: 경기도 화성시 삼성1로 332-7전화번호: 031.695.5000
작 성 자:	성 명: 정종훈부서 및 직위: 경영전략기획팀장전화번호: 031.695.5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

한양디지텍 주식회사본인2025년 02월 28일2025년 03월 25일2025년 03월 15일미위탁당사의 제21기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

한양디지텍 주식회사보통주406,7752.6본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김형육최대주주보통주3,653,93123.97최대주주대표이사-김윤상특수관계인보통주2,030,39613.32대표이사특수관계인-홍옥생특수관계인보통주1,719,18811.28특수관계인-김범상특수관계인보통주732,8734.81임원특수관계인-김지훈특수관계인보통주20,5600.13특수관계인-김강민특수관계인보통주20,5400.13특수관계인-심효선특수관계인보통주14,8600.10특수관계인-최영식특수관계인보통주4020.00특수관계인-8,192,75053.74-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박동수보통주20직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 02월 28일2025년 03월 15일2025년 03월 24일2025년 03월 25일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 한양디지텍 주식회사의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 주주총회의 의사 정족수 확보와 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편 접수 여부: 가능- 접수처 : (우 18380) 경기도 화성시 삼성1로 332-7, 한양디지텍 재경그룹- 접수기간 : 2025년 03월 25일 제21기 정기주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 25일 오전 9시경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 연결 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시될 예정이오니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제21기 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		141,374,476,747		123,780,592,409
현금및현금성자산	18,412,833,521		3,035,649,027
매출채권	58,576,000,480		51,696,690,339
기타수취채권	2,187,727,923		1,678,346,087
기타유동자산	10,260,858,395		5,217,785,781
재고자산	51,937,056,428		62,152,121,175
Ⅱ. 비유동자산		135,479,745,682		127,201,406,045
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
기타수취채권	539,047,700		363,892,200
당기손익공정가치측정금융자산	1,808,347,054		893,038,939
유형자산	116,515,039,064		109,476,682,815
투자부동산	10,711,682,352		11,145,982,909
사용권자산	4,031,044,139		3,698,490,858
무형자산	1,623,947,955		1,416,967,609
확정급여자산	248,637,418		204,350,715
자산 총계		276,854,222,429		250,981,998,454
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		105,583,648,573		109,437,269,203
매입채무	72,831,893,474		63,798,994,686
기타지급채무	3,039,313,231		8,127,361,321
기타유동부채	6,445,718,415		4,530,534,528
단기차입금	15,000,000,000		31,800,000,000
유동리스부채	370,324,911		291,911,956
당기법인세부채	7,896,398,542		888,466,712
Ⅱ. 비유동부채		12,473,621,003		8,356,563,170
기타지급채무	7,697,967,610		3,045,985,000
비유동리스부채	840,023,201		704,699,134
이연법인세부채	3,935,630,192		4,605,879,036
부채 총계		118,057,269,576		117,793,832,373
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		158,796,952,853		133,188,166,081
자본금	7,622,191,000		7,622,191,000
자본잉여금	20,582,941,713		20,582,941,713
기타자본요소	(3,571,840,754)		(1,907,177,864)
기타포괄손익누계액	3,045,860,761		349,506,731
이익잉여금	131,117,800,133		106,540,704,501
Ⅱ. 비지배지분				-
자본 총계		158,796,952,853		133,188,166,081
부채와 자본 총계		276,854,222,429		250,981,998,454

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
매출액	595,167,452,558	478,837,673,371
매출원가	538,812,412,174	442,716,089,902
매출총이익	56,355,040,384	36,121,583,469
판매비와관리비	21,311,949,237	17,024,737,194
영업이익	35,043,091,147	19,096,846,275
금융수익	12,756,287,263	5,400,491,561
금융원가	14,055,289,774	8,284,076,627
기타수익	384,903,473	2,153,865,395
기타비용	434,683,958	2,539,664,871
법인세비용차감전순이익	33,694,308,151	15,827,461,733
법인세비용	8,697,131,161	3,186,588,397
당기순이익	24,997,176,990	12,640,873,336
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산외환차이	2,696,354,030	(271,013,444)
법인세효과		-
법인세효과 차감 후 금액	2,696,354,030	(271,013,444)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(546,269,646)	(590,985,181)
법인세효과	126,188,288	123,515,903
법인세효과 차감 후 금액	(420,081,358)	(467,469,278)
기타포괄손익 합계	2,276,272,672	(738,482,722)
총포괄이익	27,273,449,662	11,902,390,614
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분	24,997,176,990	12,640,873,336
비지배지분
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분	27,273,449,662	11,902,390,614
비지배지분
지배기업소유주지분 주당손익
기본주당이익	1,677	846
희석주당이익	1,677	846

연 결 자 본 변 동 표
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총계
2023년 1월 1일 (전기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,334,487,574)	427,833,192	94,559,987,426	121,858,465,757	-	121,858,465,757
당기순이익	-	-	-	-	12,640,873,336	12,640,873,336	-	12,640,873,336
해외사업환산손익	-	-	-	(271,013,444)		(271,013,444)	-	(271,013,444)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(467,469,278)	(467,469,278)	-	(467,469,278)
자기주식의 취득	-	-	(572,690,290)			(572,690,290)	-	(572,690,290)
지분법자본변동의이익잉여금 대체	-	-	-	192,686,983	(192,686,983)	-	-	-
2023년 12월 31일 (전기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,907,177,864)	349,506,731	106,540,704,501	133,188,166,081	-	133,188,166,081
2024년 1월 1일 (당기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,907,177,864)	349,506,731	106,540,704,501	133,188,166,081	-	133,188,166,081
당기순이익	-	-	-	-	24,997,176,990	24,997,176,990	-	24,997,176,990
해외사업환산손익	-	-	-	2,696,354,030	-	2,696,354,030	-	2,696,354,030
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(420,081,358)	(420,081,358)	-	(420,081,358)
자기주식의 취득	-	-	(1,664,662,890)	-	-	(1,664,662,890)	-	(1,664,662,890)
2024년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(3,571,840,754)	3,045,860,761	131,117,800,133	158,796,952,853	-	158,796,952,853

연 결 현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		51,839,945,585		2,990,551,812
당기순이익	24,997,176,990		12,640,873,336
비현금항목의 조정 (주석 27)	24,580,547,703		19,688,688,655
운전자본의 조정 (주석 27)	4,496,789,348		(17,246,144,256)
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	54,074,514,041		15,083,417,735
이자의 수취	660,471,451		128,196,781
이자의 지급	(689,995,752)		(1,137,580,558)
배당금의 수취	28,215,732		15,592,362
법인세의 납부	(2,233,259,887)		(11,099,074,508)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(18,083,469,028)		(30,025,108,983)
유형자산의 취득	(17,273,819,479)		(31,407,035,745)
유형자산의 처분	8,438,591		1,702,835,262
무형자산의 취득	(171,693,640)		(197,787,000)
투자부동산의 처분	40,635,000
기타수취채권의 증가	(202,529,500)		(157,621,500)
기타수취채권의 감소	207,400,000		34,500,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	308,100,000		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(18,985,315,869)		23,008,947,981
단기차입금의 증가	5,000,000,000		163,814,817,600
단기차입금의 감소	(21,800,000,000)		(142,959,209,560)
임대보증금의 증가	25,204,392		3,209,600,000
임대보증금의 감소	(186,603,960)		(163,614,200)
리스부채의 지급	(359,253,411)		(319,955,569)
자기주식의 취득	(1,664,662,890)		(572,690,290)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		14,771,160,688		(4,025,609,190)
Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		606,023,806		(4,955,026)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		3,035,649,027		7,066,213,243
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		18,412,833,521		3,035,649,027

(1) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산		122,461,141,224		122,277,686,168
현금및현금성자산	4,264,953,475		776,511,032
매출채권	58,576,000,480		51,696,690,339
기타수취채권	1,970,861,132		6,485,848,728
기타유동자산	5,864,997,304		2,688,918,197
재고자산	51,784,328,833		60,629,717,872
Ⅱ. 비유동자산		150,007,669,656		124,035,500,673
기타비유동금융자산	2,000,000		2,000,000
기타수취채권	79,875,715,000		61,892,789,000
당기손익공정가치측정금융자산	1,808,347,054		893,038,939
종속기업투자자산	27,857,416,745		22,350,566,745
유형자산	27,935,003,421		26,129,266,913
투자부동산	10,711,682,352		11,145,982,909
사용권자산	145,017,182		229,469,861
무형자산	1,423,850,484		1,188,035,591
확정급여자산	248,637,418		204,350,715
자산 총계		272,468,810,880		246,313,186,841
부채와 자본
부채
Ⅰ. 유동부채		106,627,392,211		108,172,873,033
매입채무	77,205,468,741		67,100,361,803
기타지급채무	2,778,247,351		6,126,519,518
기타유동부채	3,739,241,088		2,165,646,442
단기차입금	15,000,000,000		31,800,000,000
유동리스부채	78,036,376		91,878,558
당기법인세부채	7,826,398,655		888,466,712
Ⅱ. 비유동부채		11,434,136,611		7,522,782,727
기타지급채무	7,697,967,610		3,045,985,000
비유동리스부채	72,509,443		141,091,843
이연법인세부채	3,663,659,558		4,335,705,884
부채 총계		118,061,528,822		115,695,655,760
자본
Ⅰ. 자본금	7,622,191,000		7,622,191,000
Ⅱ. 자본잉여금	20,582,941,713		20,582,941,713
III. 기타자본요소	(3,571,840,754)		(1,907,177,864)
IV. 이익잉여금	129,773,990,099		104,319,576,232
자본 총계		154,407,282,058		130,617,531,081
부채와 자본 총계		272,468,810,880		246,313,186,841

포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
매출액	595,311,977,187	478,761,263,418
매출원가	549,780,756,739	453,271,865,351
매출총이익	45,531,220,448	25,489,398,067
판매비와관리비	17,445,455,990	12,998,283,568
영업이익	28,085,764,458	12,491,114,499
금융수익	15,739,478,523	8,349,602,267
금융원가	9,660,843,171	5,870,581,087
기타수익	378,447,509	521,612,680
기타비용	6,016,629	328,734,440
법인세비용차감전순이익	34,536,830,690	15,163,013,919
법인세비용	8,662,335,465	3,053,261,432
당기순이익	25,874,495,225	12,109,752,487
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	(546,269,646)	(590,985,181)
법인세효과	126,188,288	123,515,903
법인세효과 차감 후 금액	(420,081,358)	(467,469,278)
총포괄이익	25,454,413,867	11,642,283,209
기본주당손익
기본주당이익	1,736	810
희석주당이익	1,736	810

자 본 변 동 표
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본요소	이익잉여금	총계
2023년 1월 1일(전기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,334,487,574)	92,677,293,023	119,547,938,162
당기순이익	-	-	-	12,109,752,487	12,109,752,487
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(467,469,278)	(467,469,278)
자기주식의 취득	-	-	(572,690,290)	-	(572,690,290)
2023년 12월 31일 (전기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,907,177,864)	104,319,576,232	130,617,531,081
2024년 1월 1일(당기초)	7,622,191,000	20,582,941,713	(1,907,177,864)	104,319,576,232	130,617,531,081
당기순이익	-	-	-	25,874,495,225	25,874,495,225
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(420,081,358)	(420,081,358)
자기주식의 취득	-	-	(1,664,662,890)	-	(1,664,662,890)
2024년 12월 31일 (당기말)	7,622,191,000	20,582,941,713	(3,571,840,754)	129,773,990,099	154,407,282,058

현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		36,531,174,957		(7,734,216,861)
당기순이익	25,874,495,225		12,109,752,487
비현금항목의 조정	1,771,641,681		3,494,958,058
운전자본의 조정	7,316,166,046		(14,744,987,003)
영업활동으로 인한 현금흐름 소계	34,962,302,952		859,723,542
이자의 수취	4,465,163,651		3,519,948,036
이자의 지급	(654,245,818)		(1,030,406,293)
배당금의 수취	28,215,732		15,592,362
법인세의 납부	(2,270,261,560)		(11,099,074,508)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,320,947,061)		(15,299,703,174)
유형자산의 취득	(4,427,156,061)		(4,701,260,974)
유형자산의 처분	3,900,000		97,200,000
무형자산의 취득	(141,605,000)		(197,787,000)
투자부동산의 처분	40,635,000
기타수취채권의 증가	(6,144,920,000)		(14,654,900,000)
기타수취채권의 감소	2,546,949,000		4,157,044,800
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	308,100,000
종속기업투자주식의 취득	(5,506,850,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(18,721,785,453)		23,246,436,897
단기차입금의 증가	5,000,000,000		163,814,817,600
단기차입금의 감소	(21,800,000,000)		(142,959,209,560)
임대보증금의 증가	25,204,392		3,209,600,000
임대보증금 감소	(186,603,960)		(163,614,200)
리스부채의 지급	(95,722,995)		(82,466,653)
자기주식취득	(1,664,662,890)		(572,690,290)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		3,488,442,443		212,516,862
Ⅴ . 기초의 현금및현금성자산		776,511,032		563,994,170
Ⅵ . 기말의 현금및현금성자산		4,264,953,475		776,511,032

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한양디지텍 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 21(당) 기		제 20(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		129,578,990,099		104,124,576,232
전기이월미처분이익잉여금	104,124,576,232		92,482,293,023
확정급여부채의 재측정요소	(420,081,358)		(467,469,278)
당기순이익	25,874,495,225		12,109,752,487
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		129,578,990,099		104,124,576,232

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김윤상	1975.04.02	사내이사	-	최대주주의 자녀	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김윤상	한양디지텍 대표이사(현직)	2009.02 ~ 현재	한양디지텍 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김윤상 사내이사 후보자는 현재 한양디지텍(주)의 각자 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함.

확인서

이사_확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이범석	1975.10.21	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이범석	포스코홀딩스미래기술연구원	2002.09 ~ 2022.02	포스코 디지털혁신실	-
		2022.03 ~ 2025.02	포스코홀딩스미래기술연구원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 독립적이고 객관적인 시각으로 감사업무 수행 능력을 보유한 것으로 판단됨.

확인서

감사_확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조[목적] 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 반도체 및 관련 제품의 제조 및 판매업2. 통신기기 및 방송장비 제조업(중략)28. 위 각 호와 관련된 사업의 투자 및 부대사업 일체	제2조[목적] 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. (좌동)2. (좌동)(중략)28. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업29. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 30. 위 각 호와 관련된 사업의 투자 및 부대사업 일체	신규사업 창출
이 정관은 2022년 3월 23일부터 개정, 시행한다.	이 정관은 2025년 3월 25일부터 개정, 시행한다.	부칙에 시행일자 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용

변경후 내용

제2조 [지급대상]1.지급대상은 상근 임원으로 한다.

2조 [지급대상]1.지급대상은 상근 임원으로 한다.2. 감사는 퇴직금 지급 대상에서 제외되며, 퇴직금은 지급하지 않는다.

제3조 [산출방법]

구분	지급배수
CEO(회장,대표이사)	3배
Director(부사장,전무,상무,이사)	2배
감사	1배

제3조 [산출방법]

구분	지급배수
CEO(회장,대표이사)	3배
Executive Vice President,Director(부사장,전무,상무,이사)	2배
-	-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	29억원
최고한도액	40억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	39백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음