| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 272,468 | - 매출액 | 595,311 | |
| - 부채총계 | 117,547 | - 영업이익 | 28,085 | ||
| - 자본금 | 7,622 | - 당기순이익 | 26,388 | ||
| - 자본총계 | 154,921 | *주당순이익(원) | 1,770 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 276,854 | - 매출액 | 595,167 | |
| - 부채총계 | 117,480 | - 영업이익 | 35,043 | ||
| - 자본금 | 7,622 | - 당기순이익 | 25,523 | ||
| - 자본총계 | 159,374 | *주당순이익(원) | 1,712 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건(연결포함) ☞원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 사내이사 김윤상 재선임 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 상근감사 이범석 신규선임 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞원안대로 승인 제5호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤상 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 수원대학교 (현)한양디지텍 각자대표이사 (현)한양이엔지 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범석 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 전기공학 서강대학교 대학원 전자공학 포스코 디지털혁신실 포스코홀딩스 미래기술연구원 |
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