| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 276,057 | - 매출액 | 74,577 | |
| - 부채총계 | 168,670 | - 영업이익 | -1,810 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | 4,417 | ||
| - 자본총계 | 107,387 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,844 | - 매출액 | 52,264 | |
| - 부채총계 | 115,708 | - 영업이익 | 2,431 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | 4,191 | ||
| - 자본총계 | 113,136 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제61기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노수홍 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 대학원 졸업 (국제학박사) - 영국 British Telecom Wireless 한국지사장 - 한국협상학회 이사 - KAIST 기술경영전문대학원 교수 |
- (주)지란지교시큐리티 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성수 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 육군사관학교 졸업 - 연세대학교 행정대학원 졸업 - 기무사령부 수사단장 - 기무학교 교수부장 - 3군 사령부 기무부대장 - 국방부 기무부대장 |