| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 278,425 | - 매출액 | 77,541 | |
| - 부채총계 | 172,928 | - 영업이익 | 188 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | -3,739 | ||
| - 자본총계 | 105,497 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 234,804 | - 매출액 | 53,069 | |
| - 부채총계 | 120,386 | - 영업이익 | 1,931 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | 541 | ||
| - 자본총계 | 114,418 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 783,062,175 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 주식병합 결정 2026-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-20 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제62기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 주식병합에 따른 액면가액 변경 | 가결 | 45.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 상법 개정에 따른 변경 | 가결 | 45.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 45.2 | 100.0 | 0.0 | 상근이사 1명 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 30.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 45.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성호 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - (주)남성 에이엠디 대표이사 - 한국중견기업연합회 부회장 - 한국전자정보통신산업진흥회 부회장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||