| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,197 | - 매출액 | 31,673 | |
| - 부채총계 | 23,184 | - 영업이익 | 1,594 | ||
| - 자본금 | 1,910 | - 당기순이익 | -5,088 | ||
| - 자본총계 | 33,013 | *주당순이익(원) | -332 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) (재무제표 이사회 승인일: 2025.03.13) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 사내규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 자기주식 보고서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 : 사내이사 김승수 선임의 건, 재선임 ☞ 원안대로 가결 -제4-2호 : 사내이사 우대성 선임의 건, 재선임 ☞ 원안대로 가결 -제4-3호 : 사내이사 한병택 선임의 건, 신규선임 ☞ 원안대로 가결 -제4-4호 : 사내이사 이남홍 선임의 건, 신규선임 ☞ 원안대로 가결 -제4-5호 : 사외이사 정지채 선임의 건, 재선임 ☞ 원안대로 가결 -제4-6호 : 사외이사 정인수 선임의 건, 신규선임 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사 임윤순 선임의 건, 신규선임) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승수 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경제학과 학사 前 대신증권 인사부 前시큐어테크 대표이사 現 카티스 대표이사 |
| 우대성 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 통계학과 학사 前 KAIST 금융공학센터 연구원 前 대구은행 국제금융부 現 카티스 CFO |
| 한병택 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 청석고등학교 前 씨큐어테크 보안사업본부 팀장 現 카티스 Security Business Sector Leader |
| 이남홍 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 연성대학교 전자계산과 전문학사 前 씨큐어테크 보안사업본부 팀장 現 카티스 Gov.Security Business Sector Leader |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지채 | 1958-01 | 3 | 재선임 | Carnegie Mellon Univ. 전기컴퓨터 공학과 박사 前 포항공대 전자공학과 교수 前 고려대 컴퓨터통신공학과 교수 現 카티스 사외이사 現 투식스코리아 고문 |
(유)투식스코리아 고문 |
| 정인수 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 한국항공대학교 정보통신학과 석사 前 한국항공공사 부장 前 한국항공공사 항공보안전문가 現 경운대학교 항공보안경호학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임윤순 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | UC Berkeley 재료공학과 박사 前 삼성전자 팀장 前 현대전자 부장 前 한국로버트보쉬 대표이사 前 한국BASF 대표이사 現 카티스 사외이사 |