| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,504 | - 매출액 | 27,901 | |
| - 부채총계 | 24,464 | - 영업이익 | -537 | ||
| - 자본금 | 5,345 | - 당기순이익 | -352 | ||
| - 자본총계 | 39,040 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 66.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별,2026.04.01~2028.03.31) | 가결 | 25.5 | 96.9 | 3.1 | 특별이해관계자의 의결권행사주식수 제외 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건(각 보수기간별,2026.04.01~2028.03.31) | 가결 | 66.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 임원 보수규정 변경 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 96.9 | 3.1 | 특별이해관계자의 의결권행사주식수 제외 |
| 4-2 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 96.9 | 3.1 | 특별이해관계자의 의결권행사주식수 제외 |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 66.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 66.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | 가결 | 66.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1-15 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 1-16 로봇 시스템 통합 및 자동화 설비 구축사업 1-17 로봇 관련 플랫폼 개발업 |
기존 보안사업과 연계한 사업 확장 및 신성장 사 업 추진을 위해 로봇 관 련 사업을 사업목적에 추 가하고자 함. |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |