| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,313 | - 매출액 | 29,257 | |
| - 부채총계 | 6,109 | - 영업이익 | 1,187 | ||
| - 자본금 | 5,545 | - 당기순이익 | 1,012 | ||
| - 자본총계 | 41,203 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 506,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 3명 선임
사외이사 원철수 신규선임 사외이사 정철환 신규선임 사외이사 윤상원 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 :
제26기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 : 1주 50원) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사3명) 제3-1 의안 사외이사 원철수 신규선임의 건 제3-2 의안 사외이사 정철환 신규선임의 건 제3-3 의안 사외이사 윤상원 신규선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2019-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원철수 | 1948-11 | 2 | 신규선임 |
동국대학교 정치외교학과
현) (주)두올금속 대표이사 |
(주)두올금속 대표이사 |
| 정철환 | 1979-06 | 2 | 신규선임 |
서울대학교 기계항공공학과
전) 미요시특허 법률사무소 현) 김앤장 법률사무소 변리사 |
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| 윤상원 | 1961-03 | 2 | 신규선임 |
동국대학교 경영학과
현) (주)성진정밀테크 대표이사 |
(주)성진정밀테크 대표이사 |