| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안산시 단원구 번영2로 58
사무동 신관 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제27기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제27기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당금 50원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명) 제2-1 의안 : 후보1 김연경 제2-2 의안 : 후보2 손인국 제2-3 의안 : 후보3 손장원 4) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연경 | 1954-01 | 2 | 재선임 |
(전) (주)풍산 메탈서비스 대표이사
(현) 국일신동(주) 대표이사 |
| 손인국 | 1949-08 | 2 | 재선임 |
(현) 이구산업(주) 대표이사
(현) 국일신동(주) 대표이사 |
| 손장원 | 1979-07 | 2 | 재선임 |
(전) 대우증권
(현) 국일신동(주) 전무이사 |