| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,370 | - 매출액 | 28,615 | |
| - 부채총계 | 6,032 | - 영업이익 | -158 | ||
| - 자본금 | 5,545 | - 당기순이익 | -103 | ||
| - 자본총계 | 47,338 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 554,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명 선임
사내이사 김연경 재선임 사내이사 손인국 재선임 사내이사 손장원 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 :
제27기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(현금배당 : 1주 50원) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제 2-1 의안 : 후보1 김연경 재선임의 건 제 2-2 의안 : 후보2 손인국 재선임의 건 제 2-3 의안 : 후보3 손장원 재선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-18 주주총회소집결의 2020-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연경 | 1954-01 | 2 | 재선임 |
(주)풍산 메탈서비스 대표이사
국일신동(주) 대표이사 |
| 손인국 | 1949-08 | 2 | 재선임 |
국일신동(주) 대표이사
이구산업(주) 대표이사 |
| 손장원 | 1979-07 | 2 | 재선임 |
대우증권
국일신동(주) 전무이사 |