| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1)제1호의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명/사외이사3명) 제2-1 의안: 후보1 사내이사 최두현 선임의 건 제2-2 의안: 후보2 사외이사 위정복 선임의 건 제2-3 의안: 후보3 사외이사 유상진 선임의 건 제2-4 의안: 후보3 사외이사 김남형 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최두현 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 전) 이구산업(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위정복 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 장안대학교 현) (주)엘케이엠씨 대표이사 |
(주)엘케이엠씨 대표이사 |
| 유상진 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 충북대학교 금속공학과 현) (주)진영엠티 대표이사 |
(주)진영엠티 대표이사 |
| 김남형 | 1981-08 | 2 | 재선임 | 북경대외경제무역 대학교 현) 영진화학(주) 상무이사 |
영진화학(주) 상무이사 |