| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,372 | - 매출액 | 31,398 | |
| - 부채총계 | 5,042 | - 영업이익 | -1,696 | ||
| - 자본금 | 5,545 | - 당기순이익 | -3,353 | ||
| - 자본총계 | 42,329 | *주당순이익(원) | -302 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 2명 신규선임/1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제32기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명/사외이사3명) 제2-1호 : 후보1 최두현 신규선임의 건 제2-2호 : 후보2 위정복 신규선임의 건 제2-3호 : 후보3 유상진 신규선임의 건 제2-4호 : 후보4 김남형 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최두현 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 강릉대학교 재료공학 전) 이구산업(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위정복 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 장안대학교 현) (주)엘케이엠씨 대표이사 |
(주)엘케이엠씨 대표이사 |
| 유상진 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 충북대학교 금속공학과 현) (주)진영엠티 대표이사 |
(주)진영엠티 대표이사 |
| 김남형 | 1981-08 | 2 | 재선임 | 북경대외경제무역 대학교 현) 영진화학(주) 상무이사 |
영진화학(주) 상무이사 |