| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관2층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제33기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건(1주당 현금배당금 30원) | - |
| 제2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | - 상법 개정 반영 및 문구 정비 |
| 제3-1호 의안 | 후보 사내이사 손인국 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 후보 사내이사 송민경 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손인국 | 1949-08 | 2 | 재선임 | 전) 한국동공업조합 이사장 전) 이구산업(주) 대표이사 현) 국일신동(주) 회장 |
| 송민경 | 1986-06 | 2 | 재선임 | 전) 시선인터네셔널 패션 R&D 현) 국일신동(주) 사내이사 |