| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 33길 28(구로동,우림이-비지센터1차)10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
① 영업보고 ② 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인(연결포함)의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서경석 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 전상엽 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 강일성 선임의 건 제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상경 | 1966-09 | 2년 | 재선임 |
(주)메디다스(구,(주)유비케어) 연구소장 역임
(주)유비케어 대표이사(現) |
| 전상엽 | 1974-06 | 2년 | 재선임 |
스틱인베스트먼트(주) 상무이사 재직
TATA consultancy Services 재직 |
| 강일성 | 1972-06 | 2년 | 신규선임 |
스틱인베스트먼트(주) 투자3본부장 재직
대우증권 PI/PE부 팀장 재직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서경석 | 1960-01 | 1년 | 재선임 | 서울대학교병원 암진료부원장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주성도 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
SCI평가정보(주) 대표이사
사립학교교직원연금공단 이사장 (주)나이스홀딩스 대표이사 |