주주총회 소집공고

주주총회소집공고

2.8

(주)유비케어

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주주총회소집공고


2020 년 03월 16일

회 사 명 :	(주) 유비케어
대 표 이 사 :	이 상 경
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 33길 28,10층(구로동, 우림 이-비지센터 1차 10층)
	(전 화) 02-2105-5000
	(홈페이지)http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책)대 표 이 사	(성 명) 이 상 경
	(전 화)02-2105-5000

&cr;

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 31일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 구로구 디지털로33길 28, 10층 대회의실

(구로동, 우림 e-Biz Center 1차10층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항

① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표(연결포함)승인의 건

제2호 의안 : 이익배당 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 보통주 40원)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사1명, 기타비상무이사 2명 선임 / 임기 2년

- 사외이사 1명 선임 / 임기 1년

3-1호 의안: 사내이사 이상경 선임의 건(재 선임)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
	추천인
이상경	1966.09.03	- ㈜메디다스(구,㈜유비케어)연구소소장(前) - ㈜유비케어 대표이사(現)	해당사항 없음	특별관계자
	이사회

3-2호 의안: 사외이사 서경석 선임의 건(재 선임)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
	추천인
서경석	1960.01.19	- 서울대학교병원 장기이식센터장(前) - 서울대학교병원 암진료부원장(現)	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회

3-3호 의안: 기타비상무이사 전상엽 선임의 건(재 선임)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
	추천인
전상엽	1974.06.22	- TATA consultancy Services (前) - 스틱인베스트먼트㈜ 상무이사(現)	해당사항 없음	계열회사 임원
	이사회

3-4호 의안: 기타비상무이사 강일성 선임의 건(신규 선임)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
	추천인
강일성	1972.02.17	- 대우증권 PI/PE부 팀장(前) - 스틱인베스트먼트 투자3본부장(現)	해당사항 없음	계열회사 임원
	이사회

제4호 의안 : 상근 감사 주성도 선임의 건 (재 선임 / 임기 3년)

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
	추천인
주성도	1956.07.17	- SCI평가정보(주) 대표이사 - 사립학교교직원연금공단 이사장 - (주)나이스홀딩스 대표이사 - 서울대학교 경영학학사	해당사항 없음	해당사항 없음
	이사회

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

또한 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 21일 ～ 2019년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 주주총회소집의 통지

1%이하의 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

(소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제19조에 의거하여 본 공고로

갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

9. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

[별첨1] 주주총회 참석장

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr; 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr; 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.&cr; 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.&cr;

※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

2020년 3월 16일

주식회사 유비케어

대표이사 이 상 경 (직인 생략)

&cr;

[별첨1] 주주총회 참석장&cr;

주주총회 참석장&cr;

본인은 주식회사 유비케어 제 26기 정기주주총회에 주주로서 참석합니다.

(주주총회참석자는 다음 사항을 기재하여 주주총회일에 제출하여 주시기 바랍니다.)

--- 다 음 ---

실 질 주 주 참 석 자
성 명	( 인 )	법인:사업자등록번호 개인:생년월일
주 소
보유주식수
참석 구분	주주직접참석 ( ) 대리인 참석 ( )	대리참석자 와의 관계
※ 아래 사항은 대리참석 위임 시 작성하여 주시기 바랍니다. (위임장) 본인은 주식회사 유비케어 제 26기 정기주주총회에 주주로서 대리참석자를 아래와 같이 지정하여 본인을 대신하여 주주총회 결의 및 기타 사항에 대하여 전권을 위임합니다. 2020 년 3월 일 주주 ( 인 )

대 리 참 석 자
성 명	(인)	법인:사업자등록번호 개인:생년월일
주 소
관 계

※ 지참물

1) 본 인 : 주총참석장, 신분증

2) 대리인 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			서경석&cr;(출석률: 50%)	홍석우&cr;(출석률: 100 %)
			찬 반 여 부
1	2019.03.05	1. 제25기 재무제표(연결포함)승인의 건&cr;2. 제25기 정기주주총회 소집 결의의 건&cr;3. 전자투표 이용(채택) 승인으 건&cr;4. 태영소프트 PACS 자산 양수도 계약의 건&cr;5. 이사회 규정 일부 개정의 건&cr;6. 내부회계관리규정 개정의 건&cr;7. 예금담보 제공 및 기한 연기의 건&cr;8. 2018년 하반기 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건	불참	찬성
2	2019.09.19	1.바로케어 지분매각 계약의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,200,000,000	70,800,000	35,400,000	-

※ 주주총회 승인금액은 사내이사 2명을 포함한 전체이사 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

㈜유비케어는 국내 요양기관 EMR(Electronic Medical Record) 시장 점유율 1위 기업으로서 최대 의료 네트워크를 구축하여 의료정보 플랫폼 사업, 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다.

㈜유비케어 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다

사업부문	대상 회사	주요 사업 내용
의료정보 플랫폼&cr; 사업	(주)유비케어, (주)케이컨셉, (주)씨알에스큐브세일즈,&cr; (주)브레인헬스케어, (주)브레인씨앤씨	EMR 솔루션, 유통 솔루션 사업
개인 건강정보 관리 플랫폼 사업	유비케어	건강관리 서비스 사업

Ⅰ. 의료정보 플랫폼 사업&cr;

(1) 산업의 특성 등

의료정보 플랫폼이란 의료 서비스 제공을 통해 획득된 다량의 의료정보를 표준화하여 개인 중심의 의료정보를 효율적으로 활용하기 위한 통합 정보 솔루션을 의미합니다.

의료정보관리 플랫폼 산업의 연관 산업은 보건의료 산업, 네트워크 하드웨어 및 소프트웨어가 포함된 후방산업과 휴대용 의료정보 관리시스템, 스마트 의료정보 통합 정보시스템, 질병 예방 서비스, 질병 관리 서비스, 의료관리 서비스 등이 포함된 전방 산업으로 구성 됩니다.

후방산업	의료정보관리 플랫폼 분야	전방산업
보건의료 산업,네트워크하드웨어.소프트웨어등	의료용어 및 정보 통합 시스템,국제,국내 표준 매핑 및 연동 시스템,의료 데이터 수집 및 처리 시스템 등	휴대용 의료정보 관리시스템,스마트 의료정보 통합 정보시스템,질병예방 서비스,질병관리 서비스,의료관리 서비스 등

&cr;최근 병의원/약국 내, 병의원/약국 간 의료정보 교환을 용이하게 하며 최근 부상되고 있는 의료서비스 구현을 위해서도 필수적인 플랫폼으로 중요성이 증대하고 있는 추세이며, 개개인별 의료정보를 효율적으로 관리하고 정보 수요자가 원하는 정보를 즉각적으로 제공해주며, 축적된 의료정보의 표준화를 위한 기반이 되는 솔루션입니다.

또한 의료정보뿐만 아니라 스마트 디바이스의 보급 확대로 인해 개인의 의료 정보 접촉이 활발해져 개인 건강 기록(PHR) 등을 활용한 확장된 개인 맞춤형 의료 정보 플랫폼 사업의 중요성이 새롭게 증대하고 있는 추세이며, 의료정보 플랫폼 분야의 정보는 대용량 데이터로 빅데이터 산업 및 네트워크 산업과의 높은 연관성이 존재합니다.

(2) 국내외 시장여건 등

의료정보 플랫폼 분야의 세계시장 규모는 2018년 약 812억 달러로 추산되며, 2021년까지 1,268억 달러 시장규모가 될 것으로 전망됩니다. 국내 시장 역시 2018년 약 1,696억 원에서 2021년에는 2,196까지 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집,변환,처리,송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

또한 국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.

이에 보건복지부는 2009년부터 진료정보교류 시범사업을 지속적으로 추진해 왔으며, '18년 5월 기준 6개 거점병원 및 1,304개 협력 병·의원이 사업에 참여하고 있습니다. 이와는 별도로 정부는 2017년 1월 1일부로 "진료정보교류표준 고시"를 제정하여 서식의 종류 및 구성항목 등에 대한 기준을 설정한 바 있으며, 같은 해 6월에는 의료법에 EMR표준화를 명시하여 표준화된 전자문서의 교류를 위한 근거를 마련하였습니다.

이처럼 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보 플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료 수요자에게 고급 의료 서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진했고 또 추진하고 있습니다.

또한 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다.

(3) 영업의 개황 등

당사는 스마트 헬스케어의 핵심 기초 플랫폼이라고 할 수 있는 국내 요양기관 EMR시장점유율 1위 기업으로서 병의원/약국, 요양병원, 한방병원의 의료환경에 필요한 접수-진료/처방조제-보험청구 및 경영까지 관련 업무 효율을 극대화하는 경영 통합 솔루션을 개발, 공급하고 있습니다.

더불어, 진료실 청구 화면에서 심평원 요양급여비용 기준, 각종 최신 고시, 심사지침 등을 실시간으로 연동하여, 적정 진료에 도움을 주는 실시간 청구심사 솔루션인 ‘의사랑 사전점검’, 각종 진료기록에 공인전자서명(공인인증서)을 하고, 전자의무기록 문서로 변환하는 솔루션인 ‘의사랑 e-Sign’, 임상 수탁검사 기관에 의뢰하는 수탁검사 의뢰·결과조회 등의 모든 업무를 자동화하는 솔루션인 ‘의사랑 Lab’, 처방전 입력 지원 솔루션인 ‘유팜2D’ ‘등 다양한 병·의원/약국 관련 부가/연계 사업 창출을 통해 추가 성장 모멘텀을 확보해 나가고 있습니다.

뿐만 아니라, 국내 요양기관 EMR 시장점유율 1위라는 절대적인 시장 지배력을 바탕으로 당사는 사업모델을 유통으로 확장, 국내 23,900여 개 의료 네트워크를 통해 헬스케어 관련 다양한 의료기기 제품을 소비자 맞춤형으로 제공합니다.

디지털 방사선 장비 등 다양한 ‘의료기기’부터, 의약품/의료 소모품을 쉽게 주문할 수 있는‘미소몰닷컴’을 비롯하여 의약품 자동조제기인’유팜 오토팩’, 약국 전용 온·오프라인 통합 주문 온라인 쇼핑몰‘유팜몰’ 등 요양기관 운영을 효율적으로 돕는 맞춤형 유통 솔루션을 라인업하여 병·의원/약국, 요양병원, 한방병원의 운영에 도움을 드립니다.

다른 한편으로는, 제약사와 증권사를 대상으로 요양기관 기반의 헬스케어 빅데이터를 수집, 분석하여 제공합니다. 통계 정보 제공 사업으로 시작한 데이터 관련 사업은 향후 협업 및 인수 등을 통해 데이터를 더욱 고도화 시키고 신규 플랫폼 론칭을 통해 시장을 더욱 확대해 나갈 예정입니다.

당사는 빠른 시장 선점을 통해 의료 서비스 관련 다각화된 사업 포트폴리오 구축을 완료 했다는 점이 경쟁사화 차별화되는 부분이고 수년간 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업 생태계의 외연 확대 및 정부의 국내 산업육성 지원 정책에 힘입어 당사는 국민의 건강증진과 의료비 절감에 기여할 수 있도록 더욱 새롭고 발전된 솔루션 및 서비스를 제공을 위해 투자하고 있습니다.

Ⅱ. 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업&cr;

(1) 산업의 특성&cr; [건강관리 서비스 발전 방향]

구분	Tele-헬스	e-헬스	u-헬스	smart-헬스
시기	1990년 중반	2000년	2006년	2010년 이후
서비스내용	원내치료	치료 및 정보제공	치료/예방 관리	치료/예방/복지/안전
주 PLAYER	병원	병원	병원,ICT 기업	병원, ICT기업,보험사,서비스기업등
주 이용자	의료인	의료인,환자	의료인,환자,일반인	의료인,환자,일반인
주요 시스템	병원운영&cr; (HIS,PACS)	의무기록(EMR)&cr; 웹사이트	건강기록(EHR)&cr; 모니터링	개인건강기록 기반 맞춤형 서비스

개인 건강정보 관리 플랫폼은 개인의 의료 및 건강 정보를 모바일 등 ICT 기술에 활용하여 스스로 건강을 관리할 수 있게 하는 개인 맞춤형 건강관리 플랫폼 서비스를 말합니다.

의료기관의 치료가 중심인 의료서비스에서 기술의 발전에 따라 이용자 중심의 건강관리 서비스로 변환하여, 현재는 개인별 맞춤형의 지능화 건강관리인 스마트 건강관리 서비스가 등장하였고 고령화의 영향으로 개인 맞춤형 건강관리 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, 원하는 시간과 장소에서 건강 상태를 확인하고 관리 받을 수 있는 서비스에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.&cr; &cr; 개인의 건강상태에 대해 종합적이고 정확한 분석을 위해서는 관련 솔루션, 의료기기들을 통해 수집된 개인건강정보와 의료기관의 개인진료정보들이 하나의 플랫폼으로 통합되고 관리되어야 하며, 통합된 플랫폼을 중심으로 건강관리 서비스 제공자가 참여하여 개인건강정보의 효율적 관리가 필요한 상황입니다.&cr;

(2) 국내외 시장여건 등

국내 개인 건강정보 관리 플랫폼 및 기기 분야에서의 시장규모는 5조 5,242억 원으로 세계 시장의 시장규모 1조 8,538억 달러보다 아직까지는 적은 규모인 것으로 파악 됩니다. 하지만 국내 시장 성장률은 16.2%로 세계 시장 성장률인 4.8%보다 높은 수치를 기록하며 국내에서 개인 건강정보 관리 플랫폼은 향후 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

한국은 고령화 사회로 2026년에는 고령자가 인구의 20%가 넘는 초고령 사회로 진입이 예상됩니다. 이에 만성질환 및 고령자뿐 아니라 건강한 생활습관을 위한 모니터링 서비스의 중요성은 증가하고 있으며, 이를 위한 기반 기술 및 시스템 개발이 활발히 진행 중입니다.

국내의 경우 전 국민의 건강보험 가입으로 급여 청구 기록이 모두 전자 문서화되어 있으며, 국내 의료기관 EMR 보급률이 높아 이에 대한 활용 기대치가 있어 개인 맞춤형 건강관리에 활용될 여건이 좋은 상황입니다. 뿐만 아니라, 만성질환자 원격 모니터링 서비스와 건강관리 기기 산업은 급성장할 수 있는 조건이 잘 갖추어진 상태라고 볼 수 있습니다.

실제로 보건복지부는 기존의 처방 전달의 원력의료와는 다른 주기적 생체정보 측정, 관찰, 상담, 교육 등을 시행하는 원격 모니터링 과정을 추가한 의료 시범사업을 2014년 9월 말부터 11개 의료기관에서 시범 운영하고 있으며, 고령화와 만성질환자의 증가는 의료비에 대한 부담을 증가시키고 있어서 정부도 이에 대한 예방 및 관리 활성화, 지원 대책마련에 힘쓰고 있습니다.

뿐만 아니라, 환자 본인의 의료비 부담액도 지속적으로 상승하고 있어서 일반인들의 개인 건강관리에 관심이 많은 수요자가 늘고 있는 상황이며, 건강한 일상생활을 위한 개인별 맞춤형 서비스에 대한 수요 역시 증가하는 추세 입니다.

(3) 영업의 개황 등

당사는 대한민국 헬스케어 시장 트렌드 변화에 발 맞추어 각 사업분야 별 핵심 경쟁력과 제품 라인업을 확보하고 있는 스마트 헬스케어 선도 기업입니다.

최근 고령사회 대비 EMR 관련사업 투자 및 인수를 적극 진행하여 신규시장 진입과 확대를 추진했습니다. 또한 B2C 사업 활성화를 시작으로 모바일 헬스케어 One-Stop 서비스를 구현하고 클라우드 EMR, 블록체인 등을 의료정보 데이터 기반 사업 시너지를 구체화 시켜나가는 등 급변하는 시대의 새로운 발걸음을 먼저 내딛고 있습니다.

구체적으로 모바일 앱 ‘똑닥’을 통해 병의원/약국 찾기부터 예약·접수-대기현황 알림-진료-결제-보험청구까지 가능한 헬스케어 One-stop 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 ‘똑닥’은 모바일 헬스케어 서비스 플랫폼적인 역할을 하고 있지만 중장기적으로 플랫폼 내 소비자의 의료 관련 데이터들이 수집되고 가공되면서 점차 개인 건강 정보 기반 맞춤형 헬스케어를 제공하는 모바일 플랫폼으로 도약할 것입니다.

또한, 블록체인 기술을 활용하여 개인의 건강기록을 스스로 관리할 수 있는 개인 주도형 건강관리 시스템을 구축해 나가고 있으며, 여기에 클라우드 EMR을 개발하여 개인 헬스케어 데이터 수집·저장·분석을 통해 개인 맞춤형 정밀 의료 서비스 구현에 한 발짝 다가서고 있습니다.

다른 한편으로는 기업과 기업의 임직원 모두에게 최적의 개인건강 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하고 있으며, 다양한 건강관련 신규 아이템과의 시너지를 통해 일반인 대상 플랫폼으로서의 성장 엔진 확보에 주력하고 있습니다.

새로운 도전에 망설이지 않고 시장을 선도해 온 유비케어는 다양한 루트를 통해 수집되는 개인 의료 정보들에 대한 표준화 작업을 거쳐 그 중 유효한 정보를 분석하고 선별해내 개인별 맞춤 건강정보를 제공하기 위한 역량 차별화를 꾀하고 있습니다.

앞으로 당사는 건강관리에 대한 수요자의 관심과 필요성을 충족시켜 줌으로써 개인에게 최적화된 맞춤형 건강관리의 실현에 한 발 더 앞서나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;

(가) 영업개황 &cr;당사는 국내 요양기관EMR(Electronic Medical Record) 시장 점유율1위 기업입니다.

전국 23,900여 병/의원, 약국(16,700여 개의 병/의원, 7,200여 개 약국)과 38개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 구축하고 있으며, 이를 바탕으로 의료정보 플랫폼 사업, 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 2019년 말 기준 매출액은 약 1,100억원(연결기준)을 기록했습니다.

&cr; (나) 공시대상 사업부문의 구분

시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (58221)&cr;

(2) 시장점유율

요양기관 별	2019년	2018년	2017년
병원 EMR	34%	32%	30%
의원 EMR	49%	49%	47%
약국 EMR	33%	32%	32%

*국민건강보험공단, 건강보험통계의 2019년도 3분기 병/의원, 약국 고객전체에서 당사의 S/w를 사용하고 있는 고객수로서 대략적인 시장점유율을 산정하였습니다.

&cr;(3) 시장의 특성&cr;

(가) 의료정보 플랫폼 사업

또한 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다. &cr;

(나) 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업

&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 빠른 의료 네트워크 시장 선점을 통해 의료 서비스 관련 다각화된 사업 포트폴리오 구축을 완료 했다는 점이 경쟁사와 차별화되는 부분이고 수년간 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업 생태계의 외연 확대 및 정부의 국내 산업육성 지원 정책에 힘입어 당사는 국민의 건강증진과 의료비 절감에 기여할 수 있도록 더욱 새롭고 발전된 솔루션 및 서비스 제공을 위해 투자하고 있습니다.

(5) 조직도&cr;

ubcare_조직도.jpg ubcare_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

유비케어의 2019년 연결 기준 실적은 1108억 5259만원, 영업이익 123억 5423만원, 당기순이익 72억 8888만원입니다. 전년 대비 매출액은 11.0% 올랐으며, 영업이익과당기순이익은 각각 29.2%, 19.7%의 높은 상승폭을 기록했습니다. &cr;실적상승의 주된 요인은 "EMR(전자의무기록) 사업 확대"와 "제약/데이터 사업의 데이터 부문 질적 향상" 및 "신규 매출 가시화" 등이 이번 매출 상승에 주된 요인이었습니다.&cr;플랫폼 구조의 핵심 의료 네트워크를 통해 지속적인 수익을 창출할 수 있는 사업 기반을 바탕으로 매출 성장세는 앞으로도 계속 이어질 것으로 전망하고 있습니다.&cr;특히 국내 병의원 EMR 시장점유율 1위의 회사로서 안정적인 실적을 이어가는 것과 더불어, 자회사 브레인헬스케어의 약진이 더해짐에 따라 전사적으로 매출뿐만 아니라 수익성(영업이익) 측면에서도 유의미한 성과를 창출하고 있습니다. 고령화사회가 가속화될수록 브레인헬스케어의 사업은 더욱 탄력을 받을 것으로 기대하고 있으며,또한 병의원 EMR 사업을 더욱 확대하고 의료 데이터 분야 등 신사업을 본격화하는 등 해당 시장을 선점함으로써 실적과 기업가치를 극대화할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr;&cr;연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 및 재무제표입니다.&cr;

[연결재무제표]&cr; <연 결 재 무 상 태 표>

제 26 기 2019. 12. 31 현재

제 25 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 유동자산	97,956,099,139	87,984,177,269
1. 현금및현금성자산	15,560,088,502	20,526,495,087
2. 단기금융상품	5,605,332,476	45,835,804,134
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	51,818,994,293	853,754,860
4. 매출채권및기타채권	20,718,907,260	18,387,570,753
5. 재고자산	3,632,970,242	1,072,607,267
6. 기타유동자산	619,806,366	1,307,945,168
Ⅱ. 비유동자산	38,790,561,725	41,960,018,997
1. 장기매출채권및기타채권	1,426,337,024	1,345,991,304
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	626,075,000	892,315,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,257,619,976	3,026,703,102
4. 관계기업및공동기업투자	4,041,755,610	7,171,836,577
5. 유형자산	6,263,612,793	5,922,392,112
6. 사용권자산	148,465,462	-
7. 무형자산	22,892,235,260	22,850,208,747
8. 기타금융자산	134,460,600	120,710,600
9. 이연법인세자산	-	629,861,555
자 산 총 계	136,746,660,864	129,944,196,266
Ⅰ. 유동부채	29,207,510,896	23,870,448,143
1. 매입채무및기타채무	23,479,599,163	18,720,735,146
2. 유동성리스부채	137,241,069	-
3. 이연수익	2,203,014	544,839
4. 기타유동부채	4,927,416,359	4,227,732,117
5. 당기법인세부채	661,051,291	921,436,041
Ⅱ. 비유동부채	1,663,863,534	1,645,754,143
1. 장기매입채무및기타채무	386,280,237	342,195,619
2. 비유동리스부채	22,451,722	-
3. 순확정급여부채	991,534,411	1,303,558,524
4. 이연법인세부채	263,597,164	-
부 채 총 계	30,871,374,430	25,516,202,286
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분	102,574,380,913	101,664,748,586
1. 자본금	26,098,569,500	26,098,569,500
2. 기타불입자본	47,619,371,937	50,645,894,792
3. 이익잉여금	29,406,436,976	25,232,974,594
4. 기타자본구성요소	(549,997,500)	(312,690,300)
Ⅱ. 비지배지분	3,300,905,521	2,763,245,394
자 본 총 계	105,875,286,434	104,427,993,980
부채및자본총계	136,746,660,864	129,944,196,266

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 ))

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 매출액	110,852,594,542	99,897,853,295
Ⅱ. 매출원가	54,956,330,755	49,447,316,472
Ⅲ. 매출총이익	55,896,263,787	50,450,536,823
판매비와관리비	43,542,032,650	40,890,457,571
Ⅳ. 영업이익	12,354,231,137	9,560,079,252
금융이익	264,276,151	782,764,943
금융비용	20,807,411	-
지분법평가손실	3,130,080,967	3,279,007,173
기타영업외수익	1,492,785,570	2,140,405,414
기타영업외비용	103,090,755	131,706,390
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	10,857,313,725	9,072,536,046
Ⅵ. 법인세비용	3,431,660,584	1,629,489,559
Ⅶ. 계속영업이익	7,425,653,141	7,443,046,487
Ⅷ. 중단영업이익(손실)	(90,665,794)	(1,355,014,894)
Ⅸ. 연결당기순이익	7,334,987,347	6,088,031,593
Ⅹ. 연결기타포괄손익	(1,064,191,713)	486,870,282
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,064,191,713)	486,870,282
확정급여제도 재측정요소	(908,004,513)	455,694,371
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	(156,187,200)	31,175,911
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
XI. 연결총포괄이익	6,270,795,634	6,574,901,875
XII. 연결당기순이익 귀속:	-	-
지배기업 소유주지분	6,797,327,220	5,767,607,909
비지배 지분	537,660,127	320,423,684
XIII. 연결총포괄이익 귀속:	-	-
지배기업 소유주지분	5,733,135,507	6,254,478,191
비지배 지분	537,660,127	320,423,684
XIV. 연결주당순이익	133	121
계속영업 기본 및 희석 주당순이익	135	149
중단영업 기본 및 희석 주당순이익(손실)	(2)	(28

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배지분	총 계
Ⅰ. 2018.01.01(전기초)	20,143,235,000	6,766,587,345	19,644,391,104	(5,554,471)	48,423,791	46,597,082,769
회계기준변경효과	-	-	534,871,740	(338,311,740)	-	196,560,000
수정후 재작성된 금액	20,143,235,000	6,766,587,345	20,179,262,844	(343,866,211)	48,423,791	46,793,642,769
1. 배당금지급	-	-	(1,169,590,530)	-	-	(1,169,590,530)
2. 연결총포괄이익	-	-	6,223,302,280	31,175,911	320,423,684	6,574,901,875
연결당기순이익	-	-	5,767,607,909	-	320,423,684	6,088,031,593
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	31,175,911	-	31,175,911
확정급여제도 재측정요소	-	-	455,694,371	-	-	455,694,371
3. 자기주식처분	-	3,855,160,467	-	-	-	3,855,160,467
4. 자기주식취득	-	(1,973,362,610)	-	-	-	(1,973,362,610)
5. 유상증자	5,955,334,500	42,006,561,965	-	-	-	47,961,896,465
6. 연결실체내 자본거래 등	-	(9,052,375)	-	-	(90,947,625)	(100,000,000)
7. 연결범위의 변동	-	-	-	-	2,485,345,544	2,485,345,544
Ⅱ. 2018.12.31(전기말)	26,098,569,500	50,645,894,792	25,232,974,594	(312,690,300)	2,763,245,394	104,427,993,980
Ⅲ. 2019.01.01(당기초)	26,098,569,500	50,645,894,792	25,232,974,594	(312,690,300)	2,763,245,394	104,427,993,980
회계기준변경효과	-	-	-	-	-	-
수정후 재작성된 금액	26,098,569,500	50,645,894,792	25,232,974,594	(312,690,300)	2,763,245,394	104,427,993,980
1. 배당금지급	-	-	(1,796,980,325)	-	-	(1,796,980,325)
2. 연결총포괄이익	-	-	5,889,322,707	(156,187,200)	537,660,127	6,270,795,634
연결당기순이익	-	-	6,797,327,220	-	537,660,127	7,334,987,347
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(156,187,200)	-	(156,187,200)
확정급여제도 재측정요소	-	-	(908,004,513)	-	-	(908,004,513)
3. 기타포괄손익누계액의 미처분이익잉여금 대체	-	-	81,120,000	(81,120,000)	-	-
4. 자기주식취득	-	(3,042,349,540)	-	-	-	(3,042,349,540)
5. 기타	-	15,826,685	-	-	-	15,826,685
Ⅳ. 2019.12.31(당기말)	26,098,569,500	47,619,371,937	29,406,436,976	(549,997,500)	3,300,905,521	105,875,286,434

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,787,685,280	8,397,216,072
1. 연결당기순이익	7,334,987,347	6,088,031,593
법인세비용	2,930,281,961	1,623,338,663
이자비용	23,930,899	-
감가상각비	731,450,859	648,788,484
사용권자산상각비	240,096,690	-
재고자산평가손실	109,829,510	105,220,000
대손상각비	207,885,984	42,902,571
유형자산처분손실	-	2,336,213
무형자산상각비	1,121,324,026	783,441,061
무형자산손상차손	-	972,246,708
단기금융상품처분손실	3,343,990	-
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	23,730,000
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	500,000
퇴직급여	905,023,272	991,886,760
주식보상비용	376,796,254	119,785,214
지분법평가손실	3,130,080,967	3,279,007,173
매각예정비유동자산처분손실	445,049,201	-
관계기업및공동기업투자손상환입	-	(1,083,247,961)
이자수익	(264,398,335)	(783,254,524)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,261,664,556)	(38,998,760)
관계기업및공동기업투자처분이익	-	(954,535,792)
유형자산처분이익	(908,090)	-
매출채권의 증가	(3,046,522,878)	(3,976,050,919)
장기매출채권의 증가	(48,500,000)	-
미수금의 감소(증가)	(15,448,667)	103,774,262
선급금의 감소(증가)	863,079,009	(1,191,024,587)
선급비용의 감소(증가)	(111,189,885)	(64,937,953)
재고자산의 감소(증가)	(2,687,086,273)	1,558,601,503
환불자산의 증가	(63,795,949)	-
보증금의 감소(증가)	(34,000,000)	93,040,000
매입채무의 증가(감소)	757,738,257	(1,190,792,435)
미지급금의 증가	3,183,644,691	4,258,375,403
선수금의 증가(감소)	211,022,327	(157,004,141)
예수금의 증가	448,040,264	639,699,912
미지급비용의 증가	142,717,944	42,119,851
장기미지급비용의 증가	17,117,701	6,854,793
환불부채의 증가	74,037,857	-
이연수익의 증가(감소)	1,658,175	(1,239,082)
퇴직금의 지급	(596,359,508)	(978,166,478)
사외적립자산의 적립	(1,784,796,227)	(177,898,958)
2. 이자의 수취	406,059,035	602,569,878
3. 이자의 지급	-	-
4. 법인세의 납부	(1,962,840,572)	(2,991,882,380)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,651,385,264)	(56,682,488,294)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,266,753,929	921,750,488
단기금융상품의 감소	12,986,071,073	-
단기대여금의 감소	491,341,021	628,006,796
보조금의 수취	54,109,000	-
종속기업처분으로 인한 순현금유입	12,688,093	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	104,000,000	100,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	18,270,000
장기대여금의 감소	217,635,652	175,473,692
차량운반구의 처분	909,090	-
회원권의 처분	400,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,918,139,193)	(57,604,238,782)
단기금융상품의 증가	-	(34,717,265,883)
관계기업및공동기업투자주식의 취득	-	(3,203,255,544)
종속기업취득으로 인한 순현금유출	-	(14,843,644,512)
단기대여금의 증가	(9,428,571)	-
장기대여금의 증가	(606,333,337)	(830,000,000)
비품의 취득	(254,104,519)	(689,880,499)
시설장치의 취득	(3,710,000)	(48,500,000)
건설중자산의 취득	(789,060,000)	-
회원권의 취득	(265,311,200)	-
소프트웨어 취득	(1,366,058,970)	(271,692,344)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(22,586,132,596)	(3,000,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(38,000,000)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,102,706,601)	46,237,984,296
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	49,454,367,576
자기주식 처분	-	1,492,471,111
유상증자	-	47,961,896,465
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,102,706,601)	(3,216,383,280)
자기주식 취득	(3,042,349,540)	(1,973,362,610)
리스부채의 상환	(263,376,736)	-
단기차입금의 상환	-	(73,430,140)
배당금 지급	(1,796,980,325)	(1,169,590,530)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,966,406,585)	(2,047,287,926)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	20,526,495,087	22,573,783,013
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	15,560,088,502	20,526,495,087

[별도재무제표]&cr; 재 무 상 태 표

제 26 기 2019. 12. 31 현재

제 25 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 유동자산	90,194,239,539	79,498,911,936
1. 현금및현금성자산	10,022,215,013	13,928,379,156
2. 단기금융상품	5,525,332,476	45,766,056,595
3. 당기손익-공정가치금융자산	50,953,563,328	-
4. 매출채권및기타채권	19,547,874,011	17,522,995,574
5. 재고자산	3,535,062,345	973,549,267
6. 기타유동자산	610,192,366	1,307,931,344
7. 매각예정비유동자산	-	-
Ⅱ. 비유동자산	41,639,905,495	48,980,744,456
1. 장기매출채권및기타채권	1,350,003,687	1,345,991,304
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산	588,075,000	892,315,000
3. 당기손익-공정가치금융자산	3,257,619,976	3,026,703,102
4. 종속기업투자주식	19,646,270,153	25,433,701,398
5. 관계기업및공동기업투자	6,529,000,000	8,630,000,000
6. 유형자산	6,154,033,143	5,779,756,822
7. 사용권자산	57,372,789	-
8. 무형자산	3,230,278,013	2,383,954,168
9. 기타금융자산	46,460,600	12,460,600
10. 이연법인세자산	780,792,134	1,475,862,062
자 산 총 계	131,834,145,034	128,479,656,392
Ⅰ. 유동부채	27,783,500,165	22,925,246,783
1. 매입채무및기타채무	22,584,656,572	18,116,904,170
2. 유동성리스부채	54,500,697	-
3. 이연수익	2,203,014	544,839
4. 기타유동부채	4,745,207,447	4,003,416,532
5. 당기법인세부채	396,932,435	804,381,242
Ⅱ. 비유동부채	1,383,129,471	1,645,754,143
1. 장기매입채무및기타채무	386,280,237	342,195,619
2. 비유동리스부채	5,314,823	-
3. 순확정급여부채	991,534,411	1,303,558,524
부 채 총 계	29,166,629,636	24,571,000,926
Ⅰ. 자본금	26,098,569,500	26,098,569,500
Ⅱ. 기타불입자본	49,516,432,145	54,532,144,295
Ⅲ. 이익잉여금	27,602,511,253	23,590,631,971
Ⅳ. 기타자본구성요소	(549,997,500)	(312,690,300)
자 본 총 계	102,667,515,398	103,908,655,466
부 채 및 자 본 총 계	131,834,145,034	128,479,656,392

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 매출	102,702,438,670	94,369,700,120
Ⅱ. 매출원가	(51,172,724,562)	(46,739,394,542)
Ⅲ. 매출총이익	51,529,714,108	47,630,305,578
판매비와관리비	(41,560,525,790)	(39,458,392,560)
Ⅳ. 영업이익	9,969,188,318	8,171,913,018
금융이익	256,148,976	760,016,055
금융비용	(7,510,868)	-
기타영업외수익	1,458,194,290	586,533,914
기타영업외비용	(2,759,322,226)	(1,845,506,247)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	8,916,698,490	7,672,956,740
Ⅵ. 법인세비용	(2,280,954,370)	(1,943,875,518)
Ⅶ. 당기순이익	6,635,744,120	5,729,081,222
Ⅷ. 기타포괄손익	(1,064,191,713)	486,870,282
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,064,191,713)	486,870,282
확정급여제도 재측정요소	(908,004,513)	455,694,371
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(156,187,200)	31,175,911
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
매도가능금융자산평가손익	-	-
Ⅸ. 총포괄손익	5,571,552,407	6,215,951,504
Ⅹ. 주당순이익	-	-
1. 기본 및 희석주당순이익	130	132

자 본 변 동 표

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
Ⅰ. 2018.01.01 (전기초)	20,143,235,000	8,670,421,863	18,040,575,168	(5,554,471)	46,848,677,560
회계기준변경효과	-	-	534,871,740	(338,311,740)	196,560,000
수정후 재작성된 금액	20,143,235,000	8,670,421,863	18,575,446,908	(343,866,211)	47,045,237,560
1. 배당금지급	-	-	(1,169,590,530)	-	(1,169,590,530)
2. 총포괄이익	-	-	6,184,775,593	31,175,911	6,215,951,504
당기순이익	-	-	5,729,081,222	-	5,729,081,222
확정급여제도 재측정요소	-	-	455,694,371	-	455,694,371
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	31,175,911	31,175,911
3. 자기주식 처분(취득)	-	3,855,160,467	-	-	3,855,160,467
4. 유상증자	5,955,334,500	42,006,561,965	-	-	47,961,896,465
Ⅱ. 2018.12.31 (전기말)	26,098,569,500	54,532,144,295	23,590,631,971	(312,690,300)	103,908,655,466
Ⅲ. 2019.01.01 (당기초)	26,098,569,500	54,532,144,295	23,590,631,971	(312,690,300)	103,908,655,466
회계기준변경효과	-	-	-	-	-
수정후 재작성된 금액	26,098,569,500	54,532,144,295	23,590,631,971	(312,690,300)	103,908,655,466
1. 배당금지급	-	-	(1,796,980,325)	-	(1,796,980,325)
2. 총포괄이익	-	-	5,727,739,607	(156,187,200)	5,571,552,407
당기순이익	-	-	6,635,744,120	-	6,635,744,120
확정급여제도 재측정요소	-	-	(908,004,513)	-	(908,004,513)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	(156,187,200)	(156,187,200)
3. 자기주식 처분(취득)	-	(5,015,712,150)	-	-	(5,015,712,150)
4. 기타자본구성요소의 미처분이익잉여금 대체	-	-	81,120,000	(81,120,000)	-
Ⅳ. 2019.12.31 (당기말)	26,098,569,500	49,516,432,145	27,602,511,253	(549,997,500)	102,667,515,398

&cr;

현 금 흐 름 표

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,279,581,352	7,432,256,018
1. 당기순이익	6,635,744,120	5,729,081,222
2. 조정	6,430,654,886	4,690,504,167
현금 유출이없는 비용 등의 가산	7,952,850,838	5,988,174,289
법인세비용	2,280,954,370	1,943,875,518
이자비용	7,510,868	-
대손상각비(환입)	190,085,484	43,187,715
재고자산평가손실(환입)	1,329,510	105,220,000
유형자산감가상각비	692,898,867	609,890,068
사용권자산감가상각비	93,785,688	-
무형자산상각비	716,035,280	429,459,791
퇴직급여	905,023,272	991,886,760
종속기업투자손상차손	-	1,742,533,010
관계기업및공동기업투자손상차손	2,101,000,000	-
유형자산처분손실	-	2,336,213
주식보상비용	376,796,254	119,785,214
매각예정비유동자산손상차손	587,431,245	-
현금 유입이없는 수익 등의 차감	(1,522,195,952)	(1,297,670,122)
이자수익	(256,148,976)	(760,016,055)
배당금수익	-	-
당기손익-공정가치금융자산평가이익	(1,247,988,111)	(26,703,102)
관계기업및공동기업투자손상환입	-	(259,402,562)
사업양도이익	-	(251,548,403)
종속기업투자처분이익	(18,058,865)	-
3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동	(2,491,450,718)	(1,105,547,268)
매출채권의 감소(증가)	(2,584,328,910)	(4,140,378,015)
미수금의 감소(증가)	(16,087,667)	94,632,192
선급금의 감소(증가)	872,724,812	(1,191,136,266)
선급비용의 감소(증가)	(111,189,885)	(70,988,564)
재고자산의 감소(증가)	(2,576,246,376)	1,599,585,773
환불자산의 감소(증가)	(63,795,949)	-
임차보증금의 감소(증가)	(34,000,000)	106,040,000
장기매출채권의 감소(증가)	(48,500,000)	-
장기미지급비용의 감소(증가)	17,117,701	6,854,793
매입채무의 증가(감소)	594,476,380	(1,149,545,671)
미지급금의 증가(감소)	3,089,885,821	4,333,239,312
미지급비용의 증가(감소)	6,200,000	-
선수금의 증가(감소)	206,243,327	(118,537,431)
예수금의 증가(감소)	461,509,731	581,991,127
환불부채의 증가(감소)	74,037,857	-
이연수익의 증가(감소)	1,658,175	(1,239,082)
퇴직금의 지급	(596,359,508)	(978,166,478)
사외적립자산의 감소(증가)	(1,784,796,227)	(177,898,958)
4. 법인세의 환급(납부)	(1,693,176,612)	(2,458,035,340)
5. 이자의 수취	397,809,676	576,253,237
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(6,270,279,584)	(63,668,806,489)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	19,084,812,062	983,872,530
국고보조금의 수취	54,109,000	-
단기대여금의 감소	491,341,021	503,210,371
장기대여금의 감소	217,635,652	175,473,692
비품의 처분	-	5,188,467
사업의 양도	-	300,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	104,000,000	-
단기금융상품의 감소	12,999,667,524	-
종속기업투자주식의 처분	5,018,058,865	-
매각예정비유동자산 처분	200,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(25,355,091,646)	(64,652,679,019)
단기금융상품의 증가	-	(34,663,638,784)
관계기업및공동기업투자의 취득	-	(3,203,255,544)
종속기업투자의 취득	-	(21,560,270,153)
장기대여금의 증가	(530,000,000)	(830,000,000)
비품의 취득	(239,854,400)	(606,581,618)
소프트웨어의 취득	(1,210,044,650)	(788,932,920)
유동성 당기손익-공정가치금융자산의 취득	(22,586,132,596)	-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	-	(3,000,000,000)
건설중인자산의 취득	(789,060,000)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(6,915,465,911)	48,284,777,046
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	-	49,454,367,576
자기주식의 처분	-	1,492,471,111
유상증자	-	47,961,896,465
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(6,915,465,911)	(1,169,590,530)
자기주식의 취득	(5,015,712,150)	-
리스부채 상환	(102,773,436)	-
배당금 지급	(1,796,980,325)	(1,169,590,530)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,906,164,143)	(7,951,773,425)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	13,928,379,156	21,880,152,581
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	10,022,215,013	13,928,379,156

&cr;

<이익잉여금처분계산서 >

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	27,066,052,257	23,233,871,008
1. 전기이월미처분이익잉여금	21,257,192,650	16,514,223,675
2. 회계기준변경효과	-	534,871,740
3. 당기순이익	6,635,744,120	5,729,081,222
4. 확정급여제도 재측정요소	(908,004,513)	455,694,371
5. 기타자본구성요소의 미처분이익잉여금 대체	81,120,000	-
Ⅱ.이익잉여금처분액	2,232,676,248	1,976,678,358
1. 이익준비금	202,970,568	179,698,033
2. 현금배당금	2,029,705,680	1,796,980,325
주당배당금(율):	-	-
당기 : 40원(8%)	-	-
전기 : 35원(7%)	-	-
Ⅲ.차기이월이익잉여금	24,833,376,009	21,257,192,650

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회(2020년 3월 31일)에서 확정될 예정입니다.&cr; (전기 처분확정일 : 2019년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이상경	1966.09.03	-	특별관계자	이사회
서경석	1960.01.19	사외이사	해당사항없음	이사회
전상엽	1974.06.22	-	계열회사임원	이사회
강일성	1972.02.17	-	계열회사임원	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
이상경	유비케어 대표이사	2013.06~현재	유비케어 대표이사	해당사항없음
		2001.02~2013.06	㈜메디다스 상무이사 취임
		1999.06~2001.02	메디다스 연구소장
		1994.02~1999.06	메디다스 상무이사취임
서경석	서울대학교병원 암진료부 부원장	2008.07~현재	서울대학교 암진료부원장	해당사항없음
		2004.07~2008.07	서울대학교 병원 장기이식센터장
		1998.09~2004.07	서울대학교 의과대학 교수
전상엽	스틱인베스트먼트 상무이사	2010.01~현재	스틱인베스트먼트 상무이사재직	해당사항없음
전상엽	스틱인베스트먼트 상무이사	2005.12~2007.10	TATA consultancy Services 재직	해당사항없음
강일성	스틱인베스트먼트 투자3본부장	2010.07~현재	스틱인베스트먼트 투자3본부장 재직	해당사항없음
강일성	스틱인베스트먼트 투자3본부장	2007.01~2010.07	대우증권 PI/PE부 팀장 재직	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상경	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
서경석	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
전상엽	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
강일성	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;&cr;서경석 사외이사

-의료계 종사자로서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행&cr;-주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 주요 경영 사안을 의결&cr;-사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제 382조제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;이상경 후보자

본 후보자는 대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 최근 몇년간 회사성장에 크게 이바지 하였으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있을것으로 사료되어 적임자로 판단됩니다.

서경석 후보자

의료계 종사자로서의 지식과 폭넒은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 사외이사로서의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 사료되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

전상엽 후보자

본 후보자는 뛰어난 전문성과 통찰력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 통합적인 전략을 수립하고 회사의 가치 제고에 기여할 수 있는 역할을 기대하여 기타비상무이사로 추천합니다.

강일성 후보자

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 기타비상무이사로 추천합니다.

&cr;

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이상경.jpg 확인서_이상경 확인서_서경석.jpg 확인서_서경석 확인서_전상엽.jpg 확인서_전상엽 확인서_강일성.jpg 확인서_강일성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
주성도	1956.07.17	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
주성도	유비케어감사	2012.12~2015.03	SCI평가정보㈜ 대표이사	해당사항없음
		2008.09~2011.09	사립학교교직원연금공단이사장
		2007.04~2008.09	㈜나이스홀딩스 대표이사
		2003.02~2007.04	나이스정보통신㈜대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주성도	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대학교 경영학(박사)를 졸업하고 SCI평가정보 대표이사 및 사립학교교직원연금공단 이사장을 역임하였습니다. 주성도 감사는 경영,회계, 세무등에 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대 됨에 따라 당사의 감사 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_주성도.jpg 확인서_주성도

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	662,273,376 원
최고한도액	1,200,000,000 원

&cr;※ 주주총회 승인금액은 사내이사 2명을 포함한 전체이사 7명의 보수한도 총액입니다.&cr;

※ 기타 참고사항 : 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	120,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	24,000,000 원
최고한도액	120,000,000 원

&cr;※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.