| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,769 | - 매출액 | 102,702 | |
| - 부채총계 | 29,166 | - 영업이익 | 9,969 | ||
| - 자본금 | 26,099 | - 당기순이익 | 6,571 | ||
| - 자본총계 | 102,603 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,747 | - 매출액 | 110,853 | |
| - 부채총계 | 30,871 | - 영업이익 | 12,354 | ||
| - 자본금 | 26,099 | - 당기순이익 | 7,335 | ||
| - 자본총계 | 105,876 | *주당순이익(원) | 133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,029,705,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.71 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사1명
비상근이사2명 사외이사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제26기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건
☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명/기타비상무이사2명/사외이사1명) 3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 서경석 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 3-3호 의안 : 기타비상무이사 전상엽선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 3-4호 의안 : 기타비상무이사 강일성 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 주성도 선임의 건(재 선임/ 임기3년) ☞ 의결정족수 부족으로 인한 부결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.
- 감사선임의 건 의결을 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 찬성을 표시한 출석 주주의 의결권의 수가 상법상 결의성립요건에 해당하는 의결정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 자동 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 주성도 감사가 감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하게 되었습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-23 감사보고서 제출
2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상경 | 1966-09 | 2 | 재선임 |
- ㈜메디다스(구,㈜유비케어)연구소소장(前)
- ㈜유비케어 대표이사(現) |
| 전상엽 | 1974-06 | 2 | 재선임 |
-스틱인베스트먼트(주) 상무이사 재직
-TATA consultancy Services 재직 |
| 강일성 | 1972-02 | 2 | 신규선임 |
-스틱인베스트먼트(주) 투자3본부장 재직
-대우증권 PI/PE부 팀장 재직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서경석 | 1960-01 | 1 | 재선임 |
- 서울대학교병원 암진료부원장(現)
- 서울대학교병원 장기이식센터장 |
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