참고서류 3.4 (주)유비케어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일: 2020 년 04 월 13 일
위임권유기간시작일: 2020 년 04 월 17 일
권 유 자: 성 명 : (주)유비케어 &cr;주 소: 서울시 구로구 디지털로 33길 28(구로동, 우림이-비지센터 10층)&cr;전화번호 : 02-2105-5000

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)유비케어 보통주 - - 본인 -

※ 당사의 총발행주식수는 52,197,139 주이며, 자기주식 1,454,497주를 제외한 의결권있는 주식수는 50,742,642주 입니다.&cr;※ 자기주식 1,454,497 주식은 당사가 보유중 입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
유니머스홀딩스(유) 최대주주 보통주 17,714,411 33.94% 최대주주 -
이상경 특별관계자 보통주 131,578 0.25% 등기임원 -
김준철 특별관계자 보통주 43,859 0.09% 미등기임원 -
최준민 특별관계자 보통주 43,859 0.09% 미등기임원 -
권태훈 특별관계자 보통주 28,119 0.05% 계열회사임원 -
이동대 특별관계자 보통주 21,929 0.04% 계열회사임원 -
김석진 특별관계자 보통주 22,505 0.04% 계열회사임원 -
계 - 18,006,260 34.49% - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
이종환(유비케어) - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
(주)유비케어의 임시주주총회(2020년 4월29일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2020년 04월 01일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
임시주주총회의 원할한 회의진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 04월 17일, (종료일) - 2020년 04 월 28일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 http://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관 삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr;(일시) - 2020년 04월 29일 오전9시 &cr;(장소) -서울시 구로구 디지털로 33길 28(구로동,우림이-비지센터1차)10층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr;(성명) - 이종환 &cr;(부서 및 직위) - 재무팀 차장 &cr;(연락처) - 02-2105-5000&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
김인채 1975.10.30 - 해당사항없음 이사회
박순영 1966.05.05 - 해당사항없음 이사회
김병준 1973.07.29 - 해당사항없음 이사회
김동철 1964.07.22 사외이사 해당사항없음 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김인채 GC녹십자헬스케어 &cr;경영전략실장 2019.12~2020.04 GC녹십자헬스케어 경영전략실장 해당사항없음
2018.12~2020.04 GC녹십자홀딩스 전략기획실 전략팀장
2013.09~2018.12 LG신사업기획TFT팀장
2009.01~2013.08 LG생활건강 HR/혁신파트장
박순영 녹십지헬스케어 전략기획실장 2020.01~현재 녹십자 홀딩스 전략기획실장 해당사항없음
2018.01~2019.12 녹십자홀딩스 & 녹십자CFO
2016.01~2017.12 녹십자랩셀CFO
1990.11~2015.12 녹십자홀딩스 재무팀근무
김병준 시냅틱인베스트먼트 대표 2018.10~현재 시냅틱인베스트먼트 대표이사 해당사항없음
2010.03~2018.10 아주캐피탈 기업금융본부
2008.06~2010.03 미래에셋증권 IB본부
김동철 티맥스소프트대표이사 2017.12~현재 티맥스소프트대표이사 해당사항없음
2015.01~2017.12 데이타솔루션 대표이사
2013.04~2014.12 데이타솔루션 전무
1990.12~2013.04 IBM

&cr;

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진여부 법령상 결격 사유 유무
김인채 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음
박순영 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음
김병준 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음
김동철 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음

&cr; 라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;김동철 사외이사

1. 전문성&cr;본 후보자는 소프트웨어업계의 오랜 경험을 바탕으로 깊은 이해와 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다..&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게 &cr;이해하고 있으며, 향후 2년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을&cr;진행할 것입니다.&cr;&cr;3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr;

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;&cr; 김인채 사내이사

본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

박순영 기타비상무이사

본 후보자는 회계 및 재무분야 감독에 대한 전문적인 지식과 다양한 근무경험을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시감독의 역할을 수행하며, 이를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대되어 당사의 기타비상무이사로 추천함

김병준 기타비상무이사

본 후보자는 회계전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로추천함.

김동철 사외이사

본후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 소유한 전문가임. 이러한 풍부한 경험과 전문지식으로 사업 경쟁력 강화, 실적 향상 등을 달성하여 회사의 성장과 기업 및 주주가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단 되며, 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서_김인채.jpg 확인서_김인채

확인서_박순영.jpg 확인서_박순영 확인서_김병준.jpg 확인서_김병준 확인서_김동철.jpg 확인서_김동철

&cr;※ 기타 참고사항

해당사항없음&cr;&cr;

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
주성도 1956.07.17 해당사항없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
주성도 유비케어감사 2012.12~2015.03 SCI평가정보㈜ 대표이사 해당사항없음
2008.09~2011.09 사립학교교직원연금공단이사장
2007.04~2008.09 ㈜나이스홀딩스 대표이사
2003.02~2007.04 나이스정보통신㈜대표이사

&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진여부 법령상 결격 사유 유무
주성도 해당 사항 없음 해당 사항 없음 해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대학교 경영학(박사)를 졸업하고 SCI평가정보 대표이사 및 사립학교교직원연금공단 이사장을 역임하였습니다. 주성도 감사는 경영,회계, 세무등에 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대 됨에 따라 당사의 감사 적임자로 판단하여 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_주성도감사.jpg 확인서_주성도감사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음