| 정정일자 | 2020-04-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-17 | |
| 3. 정정사유 | 이사,상근감사 후보 확정 및 안건 추가의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 회의목적사항 |
제 1호 의안 : 이사선임의건
제 2호 의안 : 상근 감사 선임의 건 |
제1호 의안 : 이사선임의 건
1-1호 의안 : 사내이사 김인채 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건 1-3호 의안 : 기타비상무이사 박순영 선임의 건 1-4호 의안 : 기타비상무이사 김병준 제2호 의안 : 상근감사주성도선임의 건 제 3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
| 이사 및 상근감사의 후보자 결정이 늦어져서 정정신고를 진행하게 되었습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-04-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 구로구 디지털로33길 28,10층 대회의실
(구로동,우림 e-Biz Center 1차 10층 대회의실) |
||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항
2020년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 김인채 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건 1-3호 의안 : 기타비상무이사 박순영 선임의 건 1-4호 의안 : 기타비상무이사 김병준 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 주성도 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
-상기 임시주주총회 목적사항의 의안별 세부사항은 상법 제363조(소집의 통지,공고)에 따라 주주총회일의 2주간전에 추가 이사회를 개최하여 임시주주총회 목적사항의 의안별 세부사항을 변경 또는 확정 예정임
-상기 건과 관련하여 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함 |
|||
| ※관련공시 |
2020-03-17 주주총회소집결의
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인채 | 1975-10 | 2 | 신규선임 |
녹십자헬스케어 경영전략실장(현)
알토대학교 경영학석사 |
| 박순영 | 1966-05 | 2 | 신규선임 |
녹십자홀딩스 전략기획실장(현)
고려대학교 경영학 석사 |
| 김병준 | 1973-07 | 2 | 신규선임 |
시냅틱인베스트먼트 대표
아주캐피탈 기업금융 본부장 홍익대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동철 | 1964-07 | 2 | 신규선임 |
티맥스 소프트대표(현)
한국 IBM 사업본부장 숭실대학교 공학박사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주성도 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 상근 |
SCI평가정보(주)대표이사
사립학교교직원연금공단이사장 (주)나이스홀딩스 대표이사 (주)나이스정보통신 대표이사 |