| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 후보자 안효조) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안효조 | 1970-11 | 2년 | 신규선임 | 케이뱅크 준비 법인 대표이사(前) 케이뱅크은행 사업총괄본부장(前) (주)녹십자헬스케어 대표이사 부사장(現) |