| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 유비케어 라운지 홀(여의도동, 파크원타워 2) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김동철 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김진원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상경 | 1966-09 | 2년 | 재선임 | ㈜메디다스(구,(주)유비케어) 연구소장 (現) ㈜유비케어 대표이사 |
| 김진원 | 1979-02 | 2년 | 신규선임 | 엘비프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부장 (現) 시냅틱인베스트먼트㈜ 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동철 | 1964-07 | 2년 | 재선임 | ㈜티맥스소프트 대표이사 (現) ㈜유비케어 사외이사 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금융리스업 - 임대업;부동산제외 - 전기전자 및 정밀 기기 수리업 |
의료기기의 렌탈(시설대여)업과 의료기기 수리업 개시를 고려 목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |