㈜유비케어는 국내 최초로 의원용 EMR(Electronic Medical Record) Solution을 개발하여 출시한 기업입니다. 당사는 오랜 기간 시장에서 검증된 안정된 솔루션을 기반으로 현재 병의원/약국 고객을 대상으로 EMR 솔루션 사업, 유통(의료기기, 소모품 등) 사업, 의료데이터를 수집하고 분석해 빅데이터를 제공하는 제약/데이터(빅데이터 분석) 사업, 약국 자동화장비 및 소모품 제조등 '의료정보 플랫폼' 사업과 모바일헬스케어 플랫폼을 활용한 의료-환자(일반인) 간 '개인 건강정보 관리 플랫폼' 사업을 영위하고 있습니다.
(1) 산업의 특성 등
최근 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 새로운 기술이 건강관리와 의료 분야에 활용되면서 디지털 헬스케어가 주목을 받고 있습니다. 이러한 기술의 진화는 COVID-19 팬더믹이라는 전 세계적인 위기 상황과 맞물리면서 비대면ㆍ비접촉 서비스에 대한 관심과 함께 해당 분야의 서비스와 시스템의 디지털화를 촉진하고 있습니다.의료정보플랫폼은 환자/일반인, 의료기관, 헬스케어 기업을 이어주는 디지털 헬스케어 생태계의 핵심이 되는 플랫폼으로서 진단-치료-처방 기능을 기반으로 헬스케어 인접영역과의 융합을 통해 그 중요성은 더욱 극대화 될 것이며, 의료정보플랫폼과 개인 건강정보관리플랫폼 사업(건강정보 제공 앱, 맞춤형 건강관리 앱, 건강관리 서비스 등)을 동시에 영위하는 사업으로 확장되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
헬스케어와 IT 기술 접목으로 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 2020년에 1,520억 달러(약 182조원) 규모에서 연평균 성장률 18.8%로 성장하여 2027년 5,090억 달러(약 610조원) 규모에 이를 것으로 예상하고 있으며, 국내 시장도 전세계 시장의 약 1~4%로 추정되는 작은 규모이긴 하지만, 국내 전문가들이 생각하는 국내 디지털 헬스 산업의 성장률은 15.3%이며 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다.또한, 국내 개인 건강정보 관리 플랫폼 및 기기 분야에서의 시장규모는 5조 5,242억 원으로 세계 시장의 시장규모 1조 8,538억 달러보다 아직까지는 적은 규모인 것으로 파악 됩니다. 하지만 국내 시장 성장률은 16.2%로 세계 시장 성장률인 4.8%보다 높은 수치를 기록하며 국내에서 개인 건강정보 관리 플랫폼은 향후 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성국민소득 증대와 평균수명이 늘어나면서 의료서비스에 대한 소비자(환자/일반인)의 패러다임이 변화하고 있으며, 이에 따라 의료정보플랫폼 사업도 의료기관 중심에서 소비자 중심으로 확대되고 있습니다.의료기관 간 서비스 경쟁이 치열해 지고 있는 상황에서 의료기관에는 맞춤형 진료 및 효율적인 경영관리가 가능하며, 소비자에게는 편리한 의료기관 검색 ㆍ예약 및 신속하고 간편한 진료서비스 제공이 가능하도록 하는 의료정보플랫폼은 의료기관의 필수적인 요소로 진화할 것으로 예상하고 있습니다.따라서, 의료정보플랫폼 사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해 경기변동에 영향을 적게 받는 사업으로, 의료 IT 기술과 융합되어 더욱 활성화 될 것으로 기대되고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 국내 최초로 전자의무기록(EMR, Electronic Medical Record) 시스템을 개발한 기업으로, 요양기관 EMR 시장에서 가장 높은 점유율을 보유하고 있습니다.전국 약 26,000여 개의 병ㆍ의원 및 약국(병ㆍ의원 17,800여 개, 약국 8,200여 개)으로 구성된 국내 최대 규모의 의료기관 네트워크를 보유하고 있으며, 37개 대리점 인프라를 기반으로 다양한 솔루션과 제품을 공급하여 의료기관의 디지털 전환과 운영 효율화에 기여하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 EMR솔루션, 유통, 제약데이터, 제조 사업부문의 총 4개 사업부문으로 운영되고 있습니다.
각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 주요제품 |
| EMR 솔루션 | 병ㆍ의원/약국 보험청구, 업무관리 솔루션 및 부가 솔루션 사업 전반 |
| 유통 | 병ㆍ의원 의료기기, 약국 자동조제기, 서버(H/W), 소모품 쇼핑몰, 복지용구 등 사업 |
| 제약데이터 | 의료 네트워크 기반의 헬스케어 빅데이터 분석 솔루션 사업 |
| 제조 | 약품 자동화 조제기, 특수 약 조제 포장필름 제조사업 |
| 기타 | 기타 서비스 용역관련 |
(2) 시장점유율
| 요양기관 별 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
| 병원 EMR | 46% | 44% | 43% |
| 의원 EMR | 44% | 44% | 46% |
| 약국 EMR | 33% | 33% | 33% |
(3) 시장의 특성
최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집, 변환, 처리, 송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.
국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.
이에 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료소비자에게 고급 의료서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진하고 있으며, 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다.또한 디지털헬스케어 산업의 생태계 조성을 위해 의료마이데이터 활용, 디지털헬스케어 시장 창출 및 빅데이터 개방 등의 국정과제를 신속히 추진하고 있는 상황입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
1. EMR 사업 병ㆍ의원, 약국, 한방병원, 요양병원 등 다양한 형태의 의료기관을 대상으로 전자의무기록(EMR) 솔루션을 개발ㆍ공급하고 있으며, 국내 요양기관 EMR 시장에서 가장 높은 점유율을 유지하고 있습니다.'의사랑', '닥터스그린', '닥터스블랙', '닥터스실버', '유팜' 등 고객군별 특화 브랜드를 보유하고 있으며, 진료ㆍ접수ㆍ청구(병의원), 조제ㆍ경영ㆍ청구(약국) 등 의료 현장의 핵심 업무 전반을 지원하는 통합 EMR 플랫폼을 제공합니다.또한 다양한 부가 솔루션을 통해 고객의 업무 효율성과 비즈니스 생산성을 동시에 향상시키고 있습니다.
2. 데이터 분석ㆍ마케팅 사업원외ㆍ원내 의약품 처방 데이터를 기반으로 헬스케어 빅데이터 분석 및 의약품 마케팅 솔루션을 운영하고 있습니다.의약품 처방 데이터를 분석하여 의약품 시장 규모를 추정하고 제품의 성장 가치를 분석할 수 있는 인사이트를 제공하고 있으며, 제약사에는 최신 의약품 정보를 빠르고 효율적으로 전달할 수 있도록 EMR을 활용한 디지털 기반 정보전달 서비스를 제공합니다.주요 서비스는 약국 및 병의원 처방 데이터 분석, 환자 타겟 마케팅, 웹 기반 설문조사, 웨비나 운영 등으로 구성되어 있으며, '팀유비스트' 및 '닥터인포' 플랫폼을 통해 제공됩니다.정제된 고품질 데이터와 빠른 업데이트를 기반으로, 데이터 정확도 99%(심평원 데이터 기준), 110여 개 제약ㆍ투자사 고객 확보 등 높은 신뢰도와 시장 경쟁력을 보유하고 있습니다.
3. 유통 및 제조 사업병ㆍ의원 및 약국을 대상으로 의료 소모품, 의약품, 의료기기 등을 유통하고 있으며, 커머스 채널을 통해 헬스케어 유통 전반을 아우르는 통합 서비스를 제공합니다.온라인 플랫폼으로는 병ㆍ의원 전용 쇼핑몰 '미소몰닷컴', 약국 전용 쇼핑몰 '유팜몰'을 운영 중이며, EMR 솔루션과 연계된 자동 주문 시스템을 통해 주문 편의성과 정산 효율성을 높이고 있습니다.인프라로는 병ㆍ의원용 초음파 장비, 영상진단장비 '유비팍스', 약국용 의약품 자동조제기 '오토팩' 등을 제공하고 있으며, 시스템 연계를 통한 안정적인 유지보수로 고객 만족도를 제고하고 있습니다.아울러, 약국 자동화 조제기 제조사업을 영위하는 ㈜크레템, 특수 약 조제 포장필름 제조사업을 영위하는 ㈜이원에 대한 지분 투자를 통해 약국 장비 사업의 수직계열화를 추진하였으며, 유통 사업과의 시너지 확대 기반도 마련하였습니다.4. 플랫폼 사업 및 향후 계획 EMR 중심의 디지털 헬스케어 역량을 바탕으로 환자 플랫폼으로의 확장을 본격화하고 있습니다.진료 플랫폼 '똑닥'은 국내 최초 병ㆍ의원 모바일 진료 접수ㆍ예약 서비스를 제공하며, 1,200만 실명 회원과 50% 이상의 병ㆍ의원 연결률을 바탕으로 독보적인 환자 접근성을 확보하고 있습니다.만성질환 관리 플랫폼 '닥터바이스'는 EMR 및 심평원 데이터와의 연동을 기반으로 환자 통합 관리를 지원하며, 의사와 환자의 양방향 소통을 통해 효과적이고 지속적인 질환 관리가 가능한 서비스를 제공합니다.실버케어 플랫폼 '또하나의가족'은 요양시설 및 요양상담 대상자를 위한 전주기 돌봄 서비스를 제공하고 있으며, 최근에는 '또하나의가족 스토어'를 통해 약 500여 종의 복지용구 및 실버케어 제품을 맞춤형으로 제공하고 있습니다.이처럼 병ㆍ의원에서 환자, 요양시설까지 연결되는 통합 의료 플랫폼 생태계를 구축하고 있으며, 새로운 시장을 지속 확장해 나가고 있습니다.
향후에도 디지털 헬스케어 산업의 성장과 정부의 의료 디지털화 정책에 발맞춰, 국민 건강 증진과 의료비 절감에 기여하는 혁신적인 솔루션 개발에 지속 투자할 계획이며 EMR 기반 데이터 분석, 맞춤형 헬스케어 서비스 등 미래 의료 환경을 선도할 디지털 헬스케어 플랫폼 기업으로 도약해 나가겠습니다.
(5) 조직도
제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
< 연 결 재 무 상 태 표 >
| 제32기 당기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제31기 전기말 2024년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당) 기말 | 제31(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 65,900,841,270 | 58,414,107,100 |
| 현금및현금성자산 | 10,167,571,773 | 20,318,204,993 |
| 금융상품 | 13,207,120,000 | 2,207,120,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 706,841,915 | 191,885,516 |
| 매출채권및기타채권 | 26,925,907,910 | 24,748,880,874 |
| 재고자산 | 9,795,387,314 | 9,426,808,082 |
| 금융리스채권 | 124,058,057 | 339,401,675 |
| 기타금융자산 | 3,528,051,586 | 0 |
| 기타자산 | 1,445,902,715 | 1,181,805,960 |
| 비유동자산 | 161,799,274,011 | 101,649,507,731 |
| 금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 2,473,728,158 | 1,731,916,883 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 946,431,260 | 745,477,240 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 13,034,946,476 | 10,152,005,280 |
| 금융리스채권 | 443,877,395 | 17,084,588 |
| 관계기업및공동기업투자 | 11,833,189,596 | 24,752,372,605 |
| 유형자산 | 21,428,952,657 | 16,501,930,489 |
| 투자부동산 | 1,393,673,302 | 1,420,592,287 |
| 사용권자산 | 18,907,887,476 | 3,842,016,221 |
| 무형자산 | 86,473,266,747 | 35,695,872,109 |
| 기타금융자산 | 2,955,558,141 | 6,534,528,031 |
| 기타자산 | 181,563,125 | 253,711,998 |
| 이연법인세자산 | 1,724,199,678 | 0 |
| 자산총계 | 227,700,115,281 | 160,063,614,831 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 35,942,754,170 | 32,802,384,451 |
| 매입채무및기타채무 | 14,754,955,066 | 14,505,073,509 |
| 차입금 | 2,673,000,000 | 8,318,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 0 | 880,000,000 |
| 리스부채 | 4,063,890,413 | 4,112,600,472 |
| 이연수익 | 93,586,696 | 65,516,675 |
| 기타부채 | 8,500,502,863 | 3,860,707,136 |
| 기타충당부채 | 607,453,781 | 43,666,903 |
| 기타금융부채 | 2,088,130,595 | 0 |
| 당기법인세부채 | 3,161,234,756 | 1,016,819,756 |
| 비유동부채 | 32,868,123,980 | 19,488,192,148 |
| 매입채무및기타채무 | 76,952,134 | 285,800,386 |
| 차입금 | 2,492,142,800 | 1,295,357,000 |
| 리스부채 | 23,285,386,928 | 1,194,794,693 |
| 순확정급여부채 | 4,272,364,937 | 4,134,517,869 |
| 기타충당부채 | 623,928,954 | 1,443,359,825 |
| 기타금융부채 | 2,117,348,227 | 10,649,467,341 |
| 이연법인세부채 | 0 | 484,895,034 |
| 부채총계 | 68,810,878,150 | 52,290,576,599 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 141,545,775,058 | 99,215,352,927 |
| 자본금 | 26,098,569,500 | 26,098,569,500 |
| 기타불입자본 | 44,797,959,619 | 38,447,599,997 |
| 이익잉여금 | 70,949,365,556 | 35,123,957,641 |
| 기타자본구성요소 | (300,119,617) | (454,774,211) |
| 비지배지분 | 17,343,462,073 | 8,557,685,305 |
| 자본총계 | 158,889,237,131 | 107,773,038,232 |
| 부채및자본총계 | 227,700,115,281 | 160,063,614,831 |
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 32 기 당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유비케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당)기 | 제31(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출 | 197,696,072,009 | 190,597,484,288 |
| II. 매출원가 | 95,752,938,907 | 94,947,924,233 |
| III. 매출총이익 | 101,943,133,102 | 95,649,560,055 |
| 판매비와관리비 | 94,420,805,990 | 90,486,928,630 |
| IV. 영업이익 | 7,522,327,112 | 5,162,631,425 |
| 금융수익 | 994,109,096 | 824,124,235 |
| 금융비용 | 1,659,808,628 | 1,471,204,832 |
| 지분법이익 | 2,199,897,224 | 577,027,579 |
| 지분법손실 | 3,240,435,626 | 1,622,594,209 |
| 기타수익 | 38,718,435,712 | 2,329,175,452 |
| 기타비용 | 5,546,783,327 | 4,742,174,611 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 38,987,741,563 | 1,056,985,039 |
| VI. 법인세비용 | 1,168,378,968 | 2,622,617,938 |
| VII. 당기순이익(손실) | 37,819,362,595 | (1,565,632,899) |
| VIII. 기타포괄손익 | 537,635,045 | (1,295,955,697) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 546,000,605 | (1,302,108,882) |
| 확정급여제도 재측정요소 | 297,205,115 | (914,130,767) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 163,020,154 | (331,263,412) |
| 지분법자본변동 | 85,775,336 | (56,714,703) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (8,365,560) | 6,153,185 |
| 해외사업환산손익 | (8,365,560) | 6,153,185 |
| IX. 총포괄손익 | 38,356,997,640 | (2,861,588,596) |
| X. 당기순이익(손실) 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | 36,976,647,865 | (1,586,166,796) |
| 비지배지분 | 842,714,730 | 20,533,897 |
| XI. 총포괄손익 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | 37,506,461,952 | (2,828,593,025) |
| 비지배지분 | 850,535,688 | (32,995,571) |
| XII. 주당순이익(손실) | 729 | (31) |
| 기본 및 희석 주당순이익(손실) | 729 | (31) |
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 32 기 당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 31 기 전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. 2024.1.1 (전기초) | 26,098,569,500 | 38,447,599,997 | 40,671,998,959 | (129,663,984) | 105,088,504,472 | 8,447,954,313 | 113,536,458,785 |
| 1. 연차배당 | 0 | 0 | (3,044,558,520) | 0 | (3,044,558,520) | 0 | (3,044,558,520) |
| 2. 총포괄손익 | 0 | 0 | (2,503,482,798) | (325,110,227) | (2,828,593,025) | (32,995,571) | (2,861,588,596) |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | (1,586,166,796) | 0 | (1,586,166,796) | 20,533,897 | (1,565,632,899) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | (331,263,412) | (331,263,412) | 0 | (331,263,412) |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 6,153,185 | 6,153,185 | 0 | 6,153,185 |
| 관계기업투자에 대한 지분 변동 | 0 | 0 | (56,714,703) | 0 | (56,714,703) | 0 | (56,714,703) |
| 확정급여제도 재측정요소 | 0 | 0 | (860,601,299) | 0 | (860,601,299) | (53,529,468) | (914,130,767) |
| 3. 종속기업의 주식매입선택권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,726,563 | 142,726,563 |
| II. 2024.12.31 (전기말) | 26,098,569,500 | 38,447,599,997 | 35,123,957,641 | (454,774,211) | 99,215,352,927 | 8,557,685,305 | 107,773,038,232 |
| III. 2025.1.1 (당기초) | 26,098,569,500 | 38,447,599,997 | 35,123,957,641 | (454,774,211) | 99,215,352,927 | 8,557,685,305 | 107,773,038,232 |
| 1. 연차배당 | 0 | 0 | (1,522,279,260) | 0 | (1,522,279,260) | 0 | (1,522,279,260) |
| 2. 총포괄손익 | 0 | 0 | 37,347,687,175 | 158,774,777 | 37,506,461,952 | 850,535,688 | 38,356,997,640 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 36,976,647,865 | 0 | 36,976,647,865 | 842,714,730 | 37,819,362,595 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 0 | 0 | 0 | 163,020,154 | 163,020,154 | 0 | 163,020,154 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | (8,365,560) | (8,365,560) | 0 | (8,365,560) |
| 관계기업투자에 대한 지분 변동 | 0 | 0 | 81,655,153 | 4,120,183 | 85,775,336 | 0 | 85,775,336 |
| 확정급여제도 재측정요소 | 0 | 0 | 289,384,157 | 0 | 289,384,157 | 7,820,958 | 297,205,115 |
| 3. 자기주식의 처분 | 0 | 154,282,870 | 0 | 0 | 154,282,870 | 0 | 154,282,870 |
| 4. 종속기업의 주식매입선택권 | 0 | 22,367,856 | 0 | 0 | 22,367,856 | 68,226,851 | 90,594,707 |
| 5. 종속기업의 취득 | 0 | 0 | 0 | (4,120,183) | (4,120,183) | 8,405,443,889 | 8,401,323,706 |
| 6. 종속기업의 처분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (538,429,660) | (538,429,660) |
| 7. 비지배지분부채 | 0 | 6,173,708,896 | 0 | 0 | 6,173,708,896 | 0 | 6,173,708,896 |
| IV. 2025.12.31 (당기말) | 26,098,569,500 | 44,797,959,619 | 70,949,365,556 | (300,119,617) | 141,545,775,058 | 17,343,462,073 | 158,889,237,131 |
<연 결 현 금 흐 름 표 >
| 제 32 기 당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 31 기 전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당)기 | 제31(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16,628,644,141 | 2,348,908,968 |
| 1. 당기순이익(손실) | 37,819,362,595 | (1,565,632,899) |
| 2. 조정 | (20,113,207,848) | 15,274,501,517 |
| (1) 현금 유출이 없는 비용 등의 가산 | 21,313,239,564 | 18,334,602,260 |
| 법인세비용 | 1,168,378,968 | 2,622,617,938 |
| 이자비용 | 1,659,808,628 | 1,471,204,832 |
| 대손상각비(환입) | 292,827,472 | (521,016,883) |
| 기타의대손상각비 | 0 | 230,752,634 |
| 재고자산평가손실(환입) | (1,111,371,846) | 99,517,999 |
| 감가상각비 | 3,153,451,688 | 3,036,864,514 |
| 투자부동산감가상각비 | 26,918,985 | 26,918,985 |
| 사용권자산감가상각비 | 3,081,597,364 | 2,974,901,802 |
| 무형자산상각비 | 2,217,576,194 | 1,500,896,417 |
| 퇴직급여 | 2,542,007,737 | 3,146,429,450 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 2,257,966,232 | 27,764 |
| 유형자산처분손실 | 592,883,538 | 3,926,377 |
| 유형자산폐기손실 | 135,890,274 | 114,999 |
| 무형자산손상차손 | 1,603,692,298 | 0 |
| 무형자산처분손실 | 1,000 | 0 |
| 지분법손실 | 3,240,435,626 | 1,622,594,209 |
| 자기주식지급성과급 | 154,282,870 | 0 |
| 주식기준보상비용 | 72,027,841 | 230,563,858 |
| 리스해지손실 | 0 | 2,368,817 |
| 종속기업처분손실 | 137,568,627 | 0 |
| 파생상품평가손실 | 0 | 1,867,048,331 |
| 파생상품처분손실 | 75,000,942 | 0 |
| 외화환산손실 | 12,295,126 | 18,870,217 |
| (2) 현금 유입이 없는 수익 등의 차감 | (41,426,447,412) | (3,060,100,743) |
| 이자수익 | (994,104,506) | (819,319,645) |
| 배당금수익 | (4,590) | (4,804,590) |
| 기타의대손상각비환입 | (230,752,634) | (314,716) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (665,465,329) | (39,932,379) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (37,725,415) | (19,684,536) |
| 종속기업처분이익 | (62,029,200) | 0 |
| 관계기업투자처분이익 | (36,523,383,219) | 0 |
| 유형자산처분이익 | (265,203,779) | (13,625,084) |
| 파생상품평가이익 | (209,829,767) | (1,521,429,378) |
| 파생상품처분이익 | (205,458,764) | 0 |
| 지분법이익 | (2,199,897,224) | (577,027,579) |
| 리스해지이익 | (13,148,130) | (4,612,662) |
| 외화환산이익 | (19,444,855) | (59,350,174) |
| 3. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동 | 1,187,746,499 | (9,367,942,686) |
| 매출채권 | (406,001,849) | (2,724,844,963) |
| 장기매출채권 | 185,900,000 | (71,000,000) |
| 미수금 | 77,640,485 | 85,339,672 |
| 단기대여금 | (761,388,895) | (10,739,206) |
| 장기대여금 | 808,721,660 | (289,857,700) |
| 선급금 | (125,699,373) | 55,466,973 |
| 선급비용 | (143,193,628) | 346,749,544 |
| 장기선급비용 | 72,148,873 | (253,711,998) |
| 재고자산 | 169,073,653 | 6,044,085 |
| 환불자산 | 45,298,410 | 7,126,748 |
| 매입채무 | 160,559,901 | (4,440,831,321) |
| 미지급금 | 897,025,885 | (413,429,155) |
| 선수금 | 1,703,671,763 | (438,979,181) |
| 예수금 | 296,483,108 | 142,199,426 |
| 미지급비용 | 104,430,223 | (44,839,518) |
| 장기미지급비용 | (170,455,158) | 5,324,561 |
| 환불부채 | (91,790,805) | (86,851,325) |
| 기타충당부채 | (288,510,379) | 80,888,347 |
| 이연수익 | 28,070,021 | (26,323,167) |
| 확정급여부채의 변동 | (1,301,054,907) | (827,364,705) |
| 사외적립자산의 적립 | (85,362,321) | (468,309,803) |
| 관계사 전출입 | 12,179,832 | 0 |
| 4. 법인세의 납부 | (1,568,695,263) | (1,766,970,871) |
| 5. 이자의 지급 | (1,298,745,713) | (917,866,485) |
| 6. 이자의 수취 | 602,179,281 | 688,015,802 |
| 7. 배당금의 수취 | 4,590 | 4,804,590 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (21,242,246,240) | (1,713,115,892) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 13,803,773,555 | 13,416,924,731 |
| 단기금융상품의 감소 | 5,700,037,222 | 12,705,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 4,951,237,247 | 120,435,270 |
| 토지의 처분 | 490,000,000 | 0 |
| 건물의 처분 | 1,510,000,000 | 0 |
| 비품의 처분 | 43,081,940 | 57,939,955 |
| 차량운반구의 처분 | 56,659,909 | 25,880,182 |
| 렌탈자산의 처분 | 38,030,978 | 75,982,254 |
| 기계장치의 처분 | 17,700,000 | 20,000 |
| 리스채권의 감소 | 299,480,661 | 322,119,452 |
| 임차보증금의 감소 | 697,545,598 | 52,919,618 |
| 회원권의 감소 | 0 | 56,628,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (35,046,019,795) | (15,130,040,623) |
| 단기금융상품의 증가 | (8,300,000,000) | 0 |
| 단기대여금의 증가 | (3,700,000,000) | (2,000,000,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (9,926,362,962) | (3,219,758,042) |
| 사업결합으로 인한 순현금유출 | (1,900,681,878) | (3,621,002,815) |
| 종속기업의 지배력 상실로 인한 순현금유출 | (75,551,453) | 0 |
| 건물의 취득 | 0 | (28,000,000) |
| 구축물의 취득 | (6,147,900) | 0 |
| 시설장치의 취득 | (1,683,430,740) | (90,563,120) |
| 기계장치의 취득 | (52,450,000) | (736,242,644) |
| 비품의 취득 | (759,825,838) | (700,995,685) |
| 렌탈자산의 취득 | (1,691,454,885) | (1,767,557,652) |
| 차량운반구의 취득 | (50,381,480) | (51,647,196) |
| 건설중인자산의 취득 | (5,862,870,706) | (491,484,929) |
| 소프트웨어의 취득 | (490,702,347) | (202,274,092) |
| 회원권의 취득 | 0 | (138,181,819) |
| 개발비의 취득 | 0 | (305,572,275) |
| 기타무형자산의 취득 | (8,354,740) | (38,971,264) |
| 건설중인자산(무형)의 취득 | (425,438,648) | (1,737,789,090) |
| 입차보증금의 증가 | (112,366,218) | 0 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (5,535,483,389) | (5,652,155,343) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 17,429,225,800 | 20,432,357,000 |
| 단기차입금의 차입 | 7,833,000,000 | 20,427,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | 2,486,785,800 | 5,357,000 |
| 리스인센티브 수령 | 7,109,440,000 | 0 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (22,964,709,189) | (26,084,512,343) |
| 단기차입금의 상환 | (13,378,000,000) | (18,569,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (1,310,000,000) | (430,000,000) |
| 장기차입금의 상환 | (860,000,000) | 0 |
| 임대보증금의 감소 | (402,624,095) | 0 |
| 배당금의 지급 | (1,522,279,260) | (3,044,558,520) |
| 리스부채의 상환 | (5,491,805,834) | (4,040,953,823) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 | (10,149,085,488) | (5,016,362,267) |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 20,318,204,993 | 25,335,935,021 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,547,732) | (1,367,761) |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 10,167,571,773 | 20,318,204,993 |
연결제무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다. 2. 별도 재무제표
<재 무 상 태 표>
| 제32기 당기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제31기 전기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 유비케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제32(당) 기말 | 제31(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 39,881,455,836 | 35,684,554,119 |
| 현금및현금성자산 | 120,668,371 | 13,982,808,816 |
| 매출채권및기타채권 | 32,060,394,739 | 18,424,598,978 |
| 기타유동금융자산 | 3,528,051,586 | 0 |
| 재고자산 | 2,161,444,088 | 1,890,251,608 |
| 금융리스채권 | 974,146,476 | 690,465,081 |
| 기타유동자산 | 1,036,750,576 | 696,429,636 |
| II. 비유동자산 | 131,329,673,373 | 102,269,735,373 |
| 매출채권및기타채권 | 6,721,299,400 | 2,926,583,428 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 12,382,073,904 | 9,380,600,102 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 908,431,260 | 707,477,240 |
| 기타비유동금융자산 | 3,362,942,930 | 8,123,997,210 |
| 금융리스채권 | 7,284,985,732 | 34,783,766 |
| 기타비유동자산 | 181,563,125 | 253,711,998 |
| 종속기업투자주식 | 64,084,008,038 | 34,129,893,394 |
| 관계기업및공동기업투자주식 | 12,711,529,125 | 38,258,956,385 |
| 유형자산 | 4,699,001,393 | 1,949,334,446 |
| 무형자산 | 4,292,070,153 | 4,436,499,145 |
| 사용권자산 | 12,128,936,995 | 1,715,264,225 |
| 이연법인세자산 | 2,572,831,318 | 352,634,034 |
| 자 산 총 계 | 171,211,129,209 | 137,954,289,492 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 17,913,323,235 | 13,998,205,143 |
| 매입채무및기타채무 | 8,078,234,907 | 7,269,731,326 |
| 기타금융부채 | 819,960,029 | 114,293,174 |
| 기타부채 | 2,437,714,723 | 2,748,537,082 |
| 이연수익 | 92,286,696 | 65,516,675 |
| 유동리스부채 | 3,105,069,524 | 3,064,687,383 |
| 기타유동충당부채 | 607,453,781 | 43,666,903 |
| 당기법인세부채 | 2,772,603,575 | 691,772,600 |
| II. 비유동부채 | 25,193,566,862 | 3,957,213,712 |
| 매입채무및기타채무 | 67,570,716 | 256,592,740 |
| 리스부채 | 22,700,610,353 | 356,663,539 |
| 순확정급여부채 | 2,425,385,793 | 1,041,636,453 |
| 기타금융부채 | 0 | 1,614,738,181 |
| 기타충당부채 | 0 | 687,582,799 |
| 부 채 총 계 | 43,106,890,097 | 17,955,418,855 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 26,098,569,500 | 26,098,569,500 |
| II. 기타불입자본 | 49,670,715,015 | 49,516,432,145 |
| III. 이익잉여금 | 52,635,074,214 | 44,847,008,763 |
| IV. 기타자본구성요소 | (300,119,617) | (463,139,771) |
| 자 본 총 계 | 128,104,239,112 | 119,998,870,637 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 171,211,129,209 | 137,954,289,492 |
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 32 기 당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유비케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 32 (당)기 | 제 31 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출 | 126,727,730,389 | 121,463,091,734 |
| II. 매출원가 | 56,154,935,093 | 53,047,489,087 |
| III. 매출총이익 | 70,572,795,296 | 68,415,602,647 |
| 판매비와관리비 | 59,774,183,273 | 60,589,541,338 |
| IV. 영업이익 | 10,798,612,023 | 7,826,061,309 |
| 금융이익 | 1,133,160,883 | 747,099,824 |
| 금융비용 | 681,543,342 | 205,279,246 |
| 기타수익 | 7,596,910,466 | 4,399,857,057 |
| 기타비용 | 8,750,740,380 | 11,110,382,353 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 10,096,399,650 | 1,657,356,591 |
| VI. 법인세비용 | 947,559,108 | 2,473,092,179 |
| VII. 당기순이익(손실) | 9,148,840,542 | (815,735,588) |
| VIII. 기타포괄손익 | 324,524,323 | (1,002,629,523) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 324,524,323 | (1,002,629,523) |
| 확정급여제도 재측정요소 | 161,504,169 | (671,366,111) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실) | 163,020,154 | (331,263,412) |
| XI. 총포괄이익 | 9,473,364,865 | (1,818,365,111) |
| XII. 주당순이익 | 180 | (16) |
| 1. 기본 및 희석 주당계속영업이익(손실) | 180 | (16) |
<자 본 변 동 표>
| 제 32 기 당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 31 기 전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 유비케어 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2024.01.01 (전기초) | 26,098,569,500 | 49,516,432,145 | 49,378,668,982 | (131,876,359) | 124,861,794,268 |
| 1.연차배당 | 0 | 0 | (3,044,558,520) | 0 | (3,044,558,520) |
| 2.총포괄손익 | 0 | 0 | (1,487,101,699) | (331,263,412) | (1,818,365,111) |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | (815,735,588) | 0 | (815,735,588) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | (331,263,412) | (331,263,412) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | (671,366,111) | 0 | (671,366,111) |
| II. 2024.12.31 (전기말) | 26,098,569,500 | 49,516,432,145 | 44,847,008,763 | (463,139,771) | 119,998,870,637 |
| III. 2025.01.01 (당기초) | 26,098,569,500 | 49,516,432,145 | 44,847,008,763 | (463,139,771) | 119,998,870,637 |
| 1.연차배당 | 0 | 0 | (1,522,279,260) | 0 | (1,522,279,260) |
| 2.총포괄손익 | 0 | 154,282,870 | 9,310,344,711 | 163,020,154 | 9,627,647,735 |
| 당기순이익 | 0 | 0 | 9,148,840,542 | 0 | 9,148,840,542 |
| 자기주식 | 0 | 154,282,870 | 0 | 0 | 154,282,870 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 | 163,020,154 | 163,020,154 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 0 | 161,504,169 | 0 | 161,504,169 |
| IV. 2025.12.31 (당기말) | 26,098,569,500 | 49,670,715,015 | 52,635,074,214 | (300,119,617) | 128,104,239,112 |
<현 금 흐 름 표>
| 제 32 기 당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유비케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 32 (당)기 | 제 31 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,776,823,325 | 4,830,692,807 |
| 1. 당기순이익 | 9,148,840,542 | (815,735,588) |
| 2. 조정 | 6,623,266,132 | 12,467,289,948 |
| (1)현금 유출이 없는 비용 등의 가산 | 15,317,575,030 | 17,406,253,797 |
| 법인세비용 | 947,559,108 | 2,473,092,179 |
| 퇴직급여 | 1,689,627,466 | 1,364,245,068 |
| 유형자산감가상각비 | 1,009,998,805 | 949,378,297 |
| 무형자산감가상각비 | 884,673,552 | 793,659,921 |
| 사용권자산감가상각비 | 1,525,186,104 | 1,480,796,891 |
| 재고자산평가손실(환입) | (178,270,554) | 98,507,480 |
| 유형자산폐기손실 | 135,890,274 | 114,999 |
| 광고선전비 | 33,594,427 | 20,361,875 |
| 복리후생비 | 0 | 5,324,561 |
| 대손상각비 | 97,060,789 | 10,436,213 |
| 급여 | 154,282,870 | 0 |
| 주식보상비용 | (18,566,866) | 87,837,295 |
| 이자비용 | 681,543,342 | 205,279,246 |
| 기타의대손상각비 | 0 | 230,752,634 |
| 종속기업투자주식처분손실 | 10,000 | 0 |
| 파생상품처분손실 | 1,095,156,342 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 1,534,605,660 | 0 |
| 파생상품평가손실 | 460,042,337 | 712,966,395 |
| 종속기업투자주식손상차손 | 1,058,225,781 | 8,973,500,743 |
| 관계기업투자주식손상차손 | 4,206,955,593 | 0 |
| (2) 현금 유입이 없는 수익 등의 차감 | (8,694,308,898) | (4,938,963,849) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (628,908,470) | (33,126,782) |
| 관계기업투자주식손상환입 | (5,660,878,758) | 0 |
| 이자수익 | (1,133,156,294) | (742,295,234) |
| 파생상품처분이익 | (826,187,543) | 0 |
| 파생상품평가이익 | (209,829,767) | (4,158,737,243) |
| 배당금수익 | (4,590) | (4,804,590) |
| 대손충당금환입 | (230,752,634) | 0 |
| 리스중도해지이익 | (4,590,842) | 0 |
| 3. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 | (3,100,277,978) | (5,990,945,764) |
| 매출채권 | (2,035,703,849) | (1,226,637,933) |
| 단기대여금 | 345,752,596 | 340,700,744 |
| 미수금 | 67,274,129 | 2,266,275 |
| 선급비용 | (3,159,072) | 92,595,912 |
| 선급금 | (437,355,926) | (121,011,879) |
| 재고자산 | (666,640,887) | (207,284,847) |
| 환불자산 | 58,049,757 | 7,554,748 |
| 이연수익 | 26,770,021 | (26,323,167) |
| 포인트충당부채 | 8,032,000 | 37,898,000 |
| 장기성매출채권 | 93,500,000 | (71,000,000) |
| 장기대여금 | (335,314,447) | (675,953,125) |
| 관계사 전출입 | 12,179,832 | 0 |
| 확정급여부채의 변동 | (159,371,436) | 3,424,852 |
| 사외적립자산의 적립 | 0 | (310,374,151) |
| 매입채무 | 796,978,357 | (3,628,642,533) |
| 미지급금 | (424,073,590) | (96,138,515) |
| 미지급비용 | (135,947,946) | 69,678,589 |
| 선수금 | (169,675,138) | (264,683,681) |
| 예수금 | (62,574,281) | 117,580,534 |
| 환불부채 | (78,572,940) | (7,269,401) |
| 판매보증충당부채 | 0 | (27,326,186) |
| 장기미지급비용 | (425,158) | 0 |
| 4. 법인세의 납부 | (1,122,041,636) | (1,319,343,751) |
| 5. 이자의 지급 | (641,582,574) | (159,257,906) |
| 6. 이자의 수취 | 868,614,249 | 643,881,278 |
| 7. 배당의 수취 | 4,590 | 4,804,590 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (26,467,961,005) | (1,232,078,802) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 692,128,039 | 10,705,490,133 |
| 리스채권의 감소 | 572,128,039 | 648,862,133 |
| 종속기업투자주식의 감소 | 120,000,000 | 0 |
| 단기금융상품의 감소 | 0 | 10,000,000,000 |
| 회원권의 감소 | 0 | 56,628,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (27,160,089,044) | (11,937,568,935) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (3,907,170,992) | (2,749,609,920) |
| 종속기업투자주식의 증가 | (4,131,000,000) | 0 |
| 단기대여금의 증가 | (11,210,000,000) | (5,400,000,000) |
| 장기대여금의 증가 | (4,000,000,000) | (1,500,000,000) |
| 비품의 취득 | (423,646,000) | (388,973,000) |
| 건설중인자산(유형)의 취득 | (2,846,727,492) | 0 |
| 개발비의 취득 | 0 | (100,955,535) |
| 소프트웨어의 취득 | (93,100,000) | (53,450,000) |
| 회원권의 취득 | 0 | (138,181,819) |
| 건설중인자산(무형)의 취득 | (548,444,560) | (1,606,398,661) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 828,997,235 | (5,909,591,741) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 4,979,330,329 | 0 |
| 임대보증금의 증가 | 9,970,329 | 0 |
| 리스인센티브 수령 | 4,969,360,000 | 0 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (4,150,333,094) | (5,909,591,741) |
| 배당금의 지급 | (1,522,279,260) | (3,044,558,520) |
| 리스부채의 상환 | (2,628,053,834) | (2,865,033,221) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (13,862,140,445) | (2,310,977,736) |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 13,982,808,816 | 16,293,786,552 |
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 120,668,371 | 13,982,808,816 |
<이익잉여금처분계산서>
| 제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지), 처분예정일(2026.03.24) | |
| 제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지), 처분확정일(2025.03.25) | |
| 주식회사 유비케어 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 32(당) 기 | 제 31(전) 기 |
| I. 미처분이익잉여금 | 50,354,812,904 | 43,041,983,717 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 41,367,476,531 | 44,529,085,416 |
| 2. 당기순이익 | 9,148,840,542 | (815,735,588) |
| 3. 확정급여제도 재측정요소 | (161,504,169) | (671,366,111) |
| II. 이익잉여금처분액 | 2,793,111,200 | 1,674,507,186 |
| 1. 이익준비금 | 253,919,200 | 152,227,926 |
| 2. 현금배당금 주당배당금(율): 50원(10%), 전기 : 30원(6%) | 2,539,192,000 | 1,522,279,260 |
| III. 차기이월이익잉여금 | 47,561,701,704 | 41,367,476,531 |
별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 유비케어라 한다. 영문으로는 UBCARE CO., LTD.라 표기한다. |
제 1 조 (상호) 이 회사는 주식회사 지씨메디아이라 하고, 영문으로는 GC MediAI Corporation 이라 표기한다. 국ㆍ영문 혼용으로는 주식회사 GC메디아이라 표기한다. |
사명 변경 |
|
제 4 조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.ubcare.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. |
제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지( www. gcmediai.co.kr )에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. |
홈페이지 변경 |
|
제 9 조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
제 9 조의2 (주식 등의 전자등록) 이 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
단순 문구 수정 |
|
제 10 조 (신주 인수권) ① (생략) ② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 9조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. ~ 4. (생략) 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. ~ 9 . (생략) ③ (생략) |
제 10 조 (신주 인수권) ① (현행과 같음) ② 위 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. ~ 4. (현행과 같음) 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. ~ 9 . (현행과 같음) ③ (현행과 같음) |
표준 정관에 따른 조문 정비 |
|
제 10 조의 2 (동등배당) 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. |
제 10 조의 2 (동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. |
단순 문구 수정 |
|
제 10 조의 3 (주식매수선택권) ① 회사는 당해 법인 또는 대통령령이 정하는 당해 법인의 관계회사 임ㆍ직원에게 상법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의 3 제 3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 제 1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다. ② ~ ⑨ (생략) |
제 10 조의 3 (주식매수선택권) ① 이 회사는 당해 법인 또는 대통령령이 정하는 당해 법인의 관계회사 임ㆍ직원에게 상법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있으며. 그 경우 주식매수선택권 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
② ~ ⑨ (현행과 같음) |
조문 정비 |
|
제 10 조의 4 (일반공모증자등) ① (생략) ② 이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 따라 이사회결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다. ③ ~ ⑤ (생략) |
제 10 조의 4 (일반공모증자등) ① (현행과 같음) ② 이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 따라 이사회결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음) |
표준 정관에 따른 조문 정비 |
| <신설> |
제 10 조의 6 (자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선, 임직원 보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. |
경영상 목적 달성을 위한 자기주식 보유 및 처분 근거 마련 |
|
제 11 조 (명의개서 대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다. ② ~ ④ (생략) |
제 11 조 (명의개서 대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다. ② ~ ④ (현행과 같음) |
표준 정관에 따른 조문 정비 |
|
제 13 조 (기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ <삭제> |
제 13 조 (기준일) ① 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. |
상법에 따른 조문 정비 및 단순 문구 수정 |
|
제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 4. (생략) 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우 6. ~ 7. (생략) ② ~ ⑤ (생략) |
제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우 6. ~ 7. (현행과 같음) ② ~ ⑤ (현행과 같음) |
표준 정관에 따른 조문 정비 |
|
제 21 조 (의장) ① (생략) ② 대표이사의 유고 시에는 제 34조 제 2항의 규정을 적용한다. |
제 21 조 (의장) ① (현행과 같음) ② 대표이사의 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. |
표준 정관에 따른 조문 정비 |
|
제 24 조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. |
제 24 조 (상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다. |
상법에 따른 조문 정비 |
|
제 25 조 (의결권 불통일행사) ① (생략) ② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수 하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제 25 조 (의결권 불통일행사) ① (현행과 같음) ② 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수 하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다. |
단순 문구 수정 |
|
제 26 조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제 26 조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
상법 개정에 따른 조문 정비 |
|
제 29 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. |
제 29 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다. ② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. |
상법 개정 및 표준 정관에 따른 조문 정비 |
|
제 34 조 (이사의 직무) ① (생략) ② 임원은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분업 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서로 그 직무를 대행 한다. |
제 34 조 (이사의 직무) ① (현행과 같음) ② 임원은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서로 그 직무를 대행 한다. |
단순 문구 수정 |
|
제 34 조의 3 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) |
제 34 조의 3 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (현행과 같음) |
상법 개정에 따른 조문 정비 |
|
제 34 조의 4 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② (생략) |
제 34 조의 4 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② (현행과 같음) |
표준 정관에 따른 조문 정비 |
|
제 35 조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 각 이사가 , 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ ~ ④ (생략) ⑤ 이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ ~ ⑦ (생략) |
제 35 조 (이사회의 구성과 소집) ① (현행과 같음) ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나, 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일의 5일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. ⑥ ~ ⑦ (현행과 같음) |
상법 및 표준정관에 따른 조문 정비 |
|
제 35 조의 4 (상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. |
제 35 조의 4 <삭제>
|
실무 운영 현실 반영 및 의사결정 신속성 제고 |
|
제 37 조 (감사의 선임·해임) ① ~ ④ (생략) ⑤ 제 3항ㆍ제 4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 |
제 37 조 (감사의 선임·해임) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 |
표준 정관에 따른 조문 정비 |
|
제 40 조의 1 (이사, 감사의 책임) ① (생략) ② 전항에 따른 이사 , 감사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사 , 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사 , 감사의 책임 감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.
③ (생략) |
제 40 조의 1 (이사, 감사의 책임) ① (현행과 같음) ② 전항에 따른 이사 또는 감사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 또는 2026년 7월 23일 이후 독립이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사 또는 감사의 책임 감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ (현행과 같음) |
상법 개정에 따른 조문 정비 및 단순 문구 수정 |
|
제 42 조 (재무제표등의 작성 등) ① ~ ③ (생략) ④ 대표이사는 제 1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생략) |
제 42 조 (재무제표등의 작성 등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생략) |
단순 문구 수정 |
|
제44조의 2 ( 분기배당) ① ~ ② (생략) ③ 중간배당의 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다. 1. ~ 5. (생략) 6. 분기 배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ <삭제> |
제44조의 2 ( 중간배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. 중간 배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ <현행과 같음> |
표준 정관에 따른 조문 정비 |
| <신설> |
부 칙
1. 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행 한다. 다만, 제29조 및 제40조의1 제2항의 개정내용은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제29조 제1항에 따라 독립이사를 이사총수의 3분의 1 이상으로 하는 것은 2027년 7월 23일까지 충족하여야 한다. |
정관 개정에 따른 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 신설조항인 "제 10 조의 6 (자기주식의 보유 또는 처분)" 관련하여 본 주주총회 소집공고/통지 후 실제 상법 및 상장회사 표준정관 개정 내용에 따른 정관 세부 문구 변경사항이 발생하는 경우 내용의 변경이 없는 범위에서 대표이사에게 일임합니다.
제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백성환 | 1971.03.15 | 사내이사 후보 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 정재경 | 1983.03.13 | 사외이사 후보 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 백성환 | ㈜유비케어 약국사업본부장 | 2025.03~현재 | ㈜유비케어 약국사업본부장 | 해당사항 없음 |
| 2020.08~2025.02 | ㈜유비케어 약국사업유닛장 | |||
| 2016.01~2020.07 | ㈜유비케어 약국사업파트장 | |||
| 정재경 | Anchor Equity Partners Asia, Director | 2024.09~2025.09 | Anchor Equity Partners Asia, Director | 해당사항 없음 |
| 2017.08~2024.09 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA, Investment Banking Director | |||
| 2011~2015 | 우리투자증권 과장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 백성환 | 없 음 | 없 음 | 없 음 |
| 정재경 | 없 음 | 없 음 | 없 음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 정재경 사외이사 후보자
| 1. 전문성본 후보자는 투자 환경 전반에 대한 깊은 안목과 축적된 전문지식 및 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다..2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어어야 함을 정확하게이해하고 있으며, 향후 2년간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을진행할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 백성환 사내이사 후보자본 후보자는 다년간의 실무 경험을 바탕으로 회사에 대한 이해도가 높으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행함으로써 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 기대함.2. 정재경 사외이사 후보자본 후보자는 투자 전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식, 그리고 탁월한 경영관리능력을 겸비하고 있습니다. 풍부한 실무 경험을 바탕으로 기업의 사업 경쟁력 강화를 통한 수익 극대화와 기업 가치 제고에 기여할 것으로 기대함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제4호 의안 : 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 주성도 | 1956.07.17 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 주성도 | ㈜유비케어 감사 | 2015.12 ~ 현재 | ㈜유비케어 감사 | 해당사항 없음 |
| 2012.12 ~ 2015.03 | SCI평가정보㈜ 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 주성도 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 서울대학교 경영학(박사)를 졸업하고 SCI평가정보 대표이사 및 사립학교교직원연금공단 이사장을 역임하였습니다. 주성도 감사는 경영,회계, 세무등에 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대 됨에 따라 당사의 감사 적임자로 판단하여 추천합니다. |
※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 766,836,422원 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 120,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 70,000,000원 |
| 최고한도액 | 120,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
제7-1호 의안 : 임직원 보상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
가. 자기주식의 보유 또는 처분목적
- 임직원 보상나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법- ‘26년 3월 24일 현재 회사는 신탁계약에 의하여 보통주 1,413,299주의 자기주식을 보유하고 있습니다.
| 항목 | 보유 대상 | 처분 대상 |
| 자기주식의 종류와 수 | 보통주 1,413,299주 | 보통주 50,000주(*)(최대 범위 내에서 추후 이사회 결정 예정) |
| 취득 방법 | 보통주 : 신탁계약에 의한 취득 | |
* 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능
- 임직원 보상 : '25년 임직원 보상으로 지급된 주식수를 고려
- 실제 처분수량이 예상수량보다 적어 남는 주식이 있으면 '27년 정기주주총회에서 별도의 보유처분계획을 승인받을 예정임.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항
| 항 목 | 보유 개시시점 | 처분시점 |
| 자기주식의 종류와 수 및 취득 방법 | 보통주 1,413,299주신탁계약에 의한 취득 |
보통주 1,363,299주(*) 신탁계약에 의한 취득 |
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 50,783,840주 | 보통주 50,833,840주(*) |
| 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화 | 보통주 2.71%(*) | 보통주 2.61%(*) |
* 위 나.항에 따라 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능
라. 예정된 보유기간
- 2026년 3월 24일 ~ 2027년 정기주주총회일
* 당사 임직원 보상 지급시기 등에 따라 달라질 수 있음
마. 예정된 처분시기
- 2026년 3월 24일 ~ 2027년 정기주주총회일 * 당사 임직원 보상 지급시기 등에 따라 달라질 수 있음 제7-2호 의안 : 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 가. 자기주식의 보유 또는 처분목적
- 전략적 사업제휴, 인수합병, 사업구조 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무 구조 개선
나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법- ‘26년 3월 24일 현재 회사는 신탁계약에 의하여 보통주 1,413,299주의 자기주식을 보유하고 있습니다.
| 항목 | 보유 대상 | 처분 대상 |
| 자기주식의 종류와 수 | 보통주 1,413,299주 | 보통주 1,363,299주(*)(최대 범위 내에서 추후 이사회 결정 예정) |
| 취득 방법 | 보통주 : 신탁계약에 의한 취득 | |
* 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능
- 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 처분 시점은 변동될 수 있습니다
- 실제 처분수량이 예상수량보다 적어 남는 주식이 있으면 '27년 정기주주총회에서 별도의 보유처분계획을 승인받을 예정임.다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항
| 항 목 | 보유 개시시점 | 처분시점 |
| 자기주식의 종류와 수 및 취득 방법 | 보통주 1,413,299주신탁계약에 의한 취득 |
보통주 50,000주(*)신탁계약에 의한 취득 |
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 50,783,840주 | 보통주 52,147,139주(*) |
| 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화 | 보통주 2.71%(*) | 보통주 0.10%(*) |
* 위 나.항에 따라 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능
라. 예정된 보유기간
- 2026년 3월 24일 ~ 2027년 정기주주총회일
마. 예정된 처분시기
- 2026년 3월 24일 ~ 2027년 정기주주총회일
[자기주식 보유 개시시점 및 처분 완료시 자기주식 현황]
| 항 목 | 보유 개시시점 | 처분시점 | |
| 임직원 보상 | 경영상 목적 달성 | ||
| 자기주식의 종류와 수및 취득 방법 |
보통주 50,000주신탁계약에 의한 취득 |
보통주 1,363,299주신탁계약에 의한 취득 |
보통주 0주(*) |
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 50,783,840주 |
보통주 52,197,139주(*) |
|
| 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화 | 보통주 2.71%(*) | 보통주 0%(*) | |
* 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능
- 현 시점의 자기주식 보유 수량과 위 나.항의 처분 대상 수량 기준으로 계산된 것이며, '26년 법령에 따라 자기주식 매입 또는 소각이 이루어지는 경우 그 수량만큼 증가(매입의 경우) 또는 감소(소각의 경우) 가능
※ 본 자기주식 보유처분계획의 효력 발생일은 자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안의 시행일로 한다.
※ 주주총회일 전 상법 개정안 시행 시에도 자기주식 보유ㆍ처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유ㆍ처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함