| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,211 | - 매출액 | 126,728 | |
| - 부채총계 | 43,107 | - 영업이익 | 10,799 | ||
| - 자본금 | 26,099 | - 당기순이익 | 9,149 | ||
| - 자본총계 | 128,104 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,700 | - 매출액 | 197,696 | |
| - 부채총계 | 68,811 | - 영업이익 | 7,522 | ||
| - 자본금 | 26,099 | - 당기순이익 | 37,819 | ||
| - 자본총계 | 158,889 | *주당순이익(원) | 729 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,539,192,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 4항의 시가배당율은 주주총회일 직전거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-05 주주총회소집결의 2026-02-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 백성환 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 정재경 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 주성도 선임의 건 | 가결 | 10.7 | 99.7 | 0.3 | 상법 제409조 제3항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사 선임 가능 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제7-1호 | 보통결의 | 임직원 보상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제7-2호 | 보통결의 | 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성환 | 1971-03 | 2년 | 신규선임 | [前] ㈜유비케어 팜비즈사업 팀장 [現] ㈜유비케어 약국사업 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재경 | 1983-03 | 2년 | 신규선임 | [前] 우리투자증권, 과장 [前] CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA, lnvestment Banking Director [前] Anchor Equity Partners Asia, Director |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주성도 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | [前] SCI평가정보㈜ 대표이사 [前] 사립학교교직원연금공단 이사장 [前] 한국신용정보㈜ 대표이사 [現] ㈜유비케어 감사 |