| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-11-03 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 서천동로 59 삼성전자 인재개발원 서천연수원 콘서트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 감사보고 ○ 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제1-1호: 사외이사 허은녕 선임의 건 - 제1-2호: 사외이사 유명희 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안 사외이사 선임의 건과 관련하여 유명희 사외이사 후보는 정부 공직자윤리 위원회 취업승인을 조건으로 후보로 결정함 - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허은녕 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 1996~현재 : 서울대 공과 대학 교수 - 2013~2015 : 국민경제 자문회의 민간위원 - 2013~2017 : 녹색성장 위원회 민간위원 - 2017~2019 : 세계에너지 경제학회(IAEE) 부회장 - 2018~2022 : 한국혁신 학회 회장 - 2019~2020 : 한국자원 경제학회 회장 - 2020~현재 : 한국공학 한림원 정회원 - 2022~현재 : 서울대 공학 전문대학원 부원장 |
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| 유명희 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 2010~2014 : 아시아 태평양경제협력체 사무국 파견 참사관 - 2014~2015 : 대통령 비서실 홍보수석실 외신 대변인 - 2015~2017 : 산업통상 자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획 단장 - 2017~2018 : 산업통상 자원부 통상정책국 국장 - 2018~2019 : 산업통상 자원부 통상교섭실 실장 - 2019~2021 : 산업통상 자원부 통상교섭본부 본부장 - 2021~2022 : 외교부 경제 통상대사 - 2022~현재 : 서울대 국제 대학원 객원교수 |
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