| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 함박뫼로 341 당사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제2-1호 의안 : 정관 제 38조, 이사의 보수와 퇴직금 제2-2호 의안 : 정관 제 40조, 감사 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김상준 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2021년 3월 8일(월) 이사회에서 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하고 제47기 정기주주총회에서 시행하기로 결의하였습니다. - 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1996~1999 산업자원부 1999~현재 법무법인 충정 |