| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,793 | - 매출액 | 57,325 | |
| - 부채총계 | 12,729 | - 영업이익 | 2,845 | ||
| - 자본금 | 8,471 | - 당기순이익 | 3,280 | ||
| - 자본총계 | 81,064 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,143 | - 매출액 | 163,011 | |
| - 부채총계 | 26,200 | - 영업이익 | 8,641 | ||
| - 자본금 | 8,471 | - 당기순이익 | 8,005 | ||
| - 자본총계 | 117,943 | *주당순이익(원) | 469 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 847,098,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제51기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김중화 선임의 건 ->원안대로 가결 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 김세준 선임의 건 ->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중화 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 1989 서울대 경영학과 졸업 1990~2023 삼성물산(주) 상사부문 |
| 김세준 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 2013 서강대 영문학과/경영학과 졸업 2013~2018 삼성물산(주) 상사부문 2018~2020 서울대 환경재로과학대학원 2020~현재 (주)오공 |