| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제24기 정기주주총회 목적사항
1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호 의안 : 제24기(2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이철규 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 송경진 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박인수 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김성인 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 지정용 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 송경진 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회위원 박인수 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 제24기 정기주주총회 관련하여 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행 예정이며 행사 가능일자는 3/17 ~ 26 입니다. 추후 소집공고문에 상세히 안내드리겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철규 | 1960-08 | 1 | 재선임 |
현) 케이티서브마린 사장
전) 케이티 강북네트워크운용본부장 |
| 송경진 | 1956-11 | 2 | 재선임 |
현) 동성화인텍 MSI BU장/부사장
전) 삼성중공업 자문역 |
| 박인수 | 1963-10 | 2 | 신규선임 |
현) 케이티커머스 사외이사
전) 인천창조경제센터장 |
| 김성인 | 1969-01 | 2 | 재선임 |
현) 케이티 글로벌사업추진실 글로벌사업기획 담당
전) 케이티 글로벌사업추진실 글로벌사업 담당 |
| 지정용 | 1968-05 | 2 | 신규선임 |
현) 케이티 네트워크부문 네트워크운용본부장
전) 케이티 네트워크부문 부산네트워크운용본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송경진 | 1956-11 | 2 | 재선임 |
현) 동성화인텍 MSI BU장/부사장
전) 삼성중공업 자문역 |
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| 박인수 | 1963-10 | 2 | 신규선임 |
현) 케이티커머스 사외이사
전) 인천창조경제센터장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경진 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 동성화인텍 MSI BU장/부사장
전) 삼성중공업 자문역 |
| 박인수 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 케이티커머스 사외이사
전) 인천창조경제센터장 |