| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019 년 2월 28일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명:(주)케이티서브마린&cr;주 소:부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt 송정타워 6층&cr;전화번호:051-709-3392 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이티서브마린 | 보통주 | 1,345,875 | 6.2% | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 | 최대주주 | 보통주 | 8,085,000 | 36.9% | 최대주주 | - |
| 계 | - | 8,085,000 | 36.9% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 노민석 | - | - | 임원 | - |
| 김영우 | - | - | 직원 | - |
| 박호진 | - | - | 직원 | - |
| 우동환 | - | - | 직원 | - |
| 2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr; |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr; |
가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 6일, (종료일) 2019년 3 월 27일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | http://evote.ksd.or.kr |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 27일 10시 (장소) 부산광역시 해운대구 송정 광어골로42 kt 송정타워 7층
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 우동환 &cr; (부서 및 직위) 재무회계팀 대리 &cr; (연락처) 051-709-3392
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조(주권의 발행과 종류)&cr;회사의 주권은 1주권, 5주권,10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. | 제8조(주식 등의 전자등록)&cr;회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. | 전자증권법 시행에 따른 조항 수정&cr;&cr; |
| 제15조(명의개서대리인)&cr;① ~ ② (생략)&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.&cr;④ (생략) | 제15조(명의개서대리인)&cr;① ~ ② (현행과 같음)&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.&cr;&cr;&cr;④ (현행과 같음) | |
| 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr;① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게&cr;신고하여야 한다.&cr;② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr;③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. | (삭제) | |
| 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | |
| 제48조(감사위원회의 직무 등)&cr;① ~ ② (생략)&cr;③ 감사위원회는 주식회사의외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.&cr;④ ~ ⑦ (생략) | 제48조(감사위원회의 직무 등)&cr;① ~ ② (현행과 같음)&cr;③ 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.&cr;④ ~ ⑦ (현행과 같음) | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 외부감사인 선임 관련 조항 정비 |
| 제52조(외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게통지 또는 공고하여야 한다. | 제52조(외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | |
| 제54조(배당금의 지급)&cr;① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr;② ~ ④ (생략) | 제54조(배당금의 지급)&cr;① 이익의 배당은 금전과 현물로 할 수 있다.&cr;② ~ ④ (현행과 같음) | 이익배당에 관한 조항 수정 |
※ 기타 참고사항
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
- 재무상태표
<재무상태표>
| 제 24 기 2018. 12. 31 현재 |
| 제 23 기 2017. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제24기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 18,300,585,375 | 17,358,087,194 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,421,740,147 | 6,916,154,533 | ||
| 매출채권및기타채권 | 15,051,629,151 | 7,509,473,968 | ||
| 재고자산 | 796,012,638 | 1,115,290,115 | ||
| 미청구공사 | 453,324,537 | 551,128,829 | ||
| 당기법인세자산 | 76,841,328 | - | ||
| 기타유동자산 | 501,037,574 | 1,266,039,749 | ||
| II. 비유동자산 | 112,414,030,454 | 125,438,451,452 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 1,798,500,000 | 2,135,300,000 | ||
| 기타금융자산 | 519,575,680 | 361,937,055 | ||
| 유형자산 | 109,762,777,476 | 121,954,624,827 | ||
| 무형자산 | 333,177,298 | 986,589,570 | ||
| 자 산 총 계 | 130,714,615,829 | 142,796,538,646 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 18,417,507,116 | 17,670,895,530 | ||
| 기타채무 | 4,238,460,409 | 7,730,542,748 | ||
| 초과청구공사 | 1,557,175,294 | 1,093,713,735 | ||
| 차입금 | 11,908,600,000 | 6,428,400,000 | ||
| 충당부채 | 112,462,865 | 698,990,608 | ||
| 당기법인세부채 | - | 1,084,530,513 | ||
| 기타유동부채 | 600,808,548 | 634,717,926 | ||
| II. 비유동부채 | 9,112,934,576 | 16,385,136,021 | ||
| 차입금 | 3,354,300,000 | 9,642,600,000 | ||
| 순확정급여부채 | 1,027,513,709 | 828,617,308 | ||
| 충당부채 | 143,286,022 | 151,544,853 | ||
| 이연법인세부채 | 4,587,834,845 | 5,762,373,860 | ||
| 부 채 총 계 | 27,530,441,692 | 34,056,031,551 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 21,900,000,000 | 21,900,000,000 | ||
| II. 주식발행초과금 | 12,855,942,051 | 12,855,942,051 | ||
| III. 이익잉여금 | 70,244,454,900 | 75,800,787,858 | ||
| IV. 기타자본구성요소 | (1,816,222,814) | (1,816,222,814) | ||
| 자 본 총 계 | 103,184,174,137 | 108,740,507,095 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 130,714,615,829 | 142,796,538,646 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24 기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 61,278,284,017 | 73,738,393,176 | ||
| II. 매출원가 | 62,265,419,202 | 59,432,222,050 | ||
| III. 매출총이익 | (987,135,185) | 14,306,171,126 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 4,237,231,352 | 4,837,879,273 | ||
| V. 영업이익 | (5,224,366,537) | 9,468,291,853 | ||
| 기타수익 | 373,807,304 | 247,093,916 | ||
| 기타비용 | 452,715,252 | 105,032,744 | ||
| 금융수익 | 1,171,221,916 | 3,130,469,053 | ||
| 금융비용 | 1,313,142,227 | 2,180,450,695 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익 | (5,445,194,796) | 10,560,371,383 | ||
| VII. 법인세비용 | (1,158,967,344) | 2,317,822,923 | ||
| VIII. 당기순이익 | (4,286,227,452) | 8,242,548,460 | ||
| IX. 주당이익 | ||||
| 기본및희석주당순이익 | (209) | 401 | ||
- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금 처분계산서(안)>
| 제 24 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제24기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 54,219,706,292 | 60,878,809,875 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 58,748,333,000 | 52,531,401,546 | ||
| 당기순이익 | (4,286,227,452) | 8,242,548,460 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (242,399,256) | 104,859,869 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 678,286,124 | 1,130,476,875 | ||
| 이익준비금 | 61,662,374 | 102,770,625 | ||
| 현금배당 | 616,623,750 | 1,027,706,250 | ||
| (주당배당금(률) 당 기 : 30원 (3.0%),&cr; 전기 : 50 원 ( 5.0 %) | ||||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 53,541,420,168 | 59,748,333,000 | ||
제24기 처분 예정일 : 2019. 03. 27.&cr;제23기 처분 확정일 : 2018. 03. 27.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제24기 | 제23기 |
| 주당배당금 | 30원 | 50원 |
| 시가배당률 | 0.92% | 1.1% |
| 배당총액 | 616,623,750 | 1,027,706,250원 |
자 본 변 동 표
| 제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이티서브마린 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기주식처분이익 | 자기주식 | |||||
| 2017년 1월 1일 | 21,900,000,000 | 12,855,942,051 | 68,481,085,779 | 2,861,231 | (1,819,084,045) | 101,420,805,016 |
| 배당금의 지급 | - | - | (1,027,706,250) | - | - | (1,027,706,250) |
| 총포괄이익 : | 0 | |||||
| 당기순이익 | - | - | 8,242,548,460 | - | - | 8,242,548,460 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 104,859,869 | - | - | 104,859,869 |
| 2017년 12월 31일 | 21,900,000,000 | 12,855,942,051 | 75,800,787,858 | 2,861,231 | (1,819,084,045) | 108,740,507,095 |
| 2018년 1월 1일 | 21,900,000,000 | 12,855,942,051 | 75,800,787,858 | 2,861,231 | (1,819,084,045) | 108,740,507,095 |
| 배당금의 지급 | - | - | (1,027,706,250) | - | - | (1,027,706,250) |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순손실 | - | - | (4,286,227,452) | - | - | (4,286,227,452) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (242,399,256) | - | - | (242,399,256) |
| 2018년 12월 31일 | 21,900,000,000 | 12,855,942,051 | 70,244,454,900 | 2,861,231 | (1,819,084,045) | 103,184,174,137 |
&cr; 현 금 흐 름 표
| 제 24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이티서브마린 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 24기 | 제 23 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (984,725,803) | 29,415,640,207 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 578,532,897 | 29,884,123,644 | ||
| 당기순이익 | (4,286,227,452) | 8,242,548,460 | ||
| 조정 | 12,954,635,138 | 14,208,859,369 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (8,089,874,789) | 7,432,715,815 | ||
| 2. 이자수취 | 13,439,589 | 26,897,043 | ||
| 3. 이자지급 | (472,493,798) | (474,993,554) | ||
| 4. 배당금의 수취 | 4,370,000 | 4,769,000 | ||
| 5. 법인세납부액 | (1,108,574,491) | (25,155,926) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,245,306,933) | (5,695,784,364) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 860,137,372 | 118,116,811 | ||
| 단기대여금의 회수 | 38,410,100 | 36,881,810 | ||
| 기계장치의 처분 | - | 56,235,001 | ||
| 차량운반구의처분 | 7,181,818 | |||
| 공구와기구의 처분 | - | 25,000,000 | ||
| 회원권의 처분 | 814,545,454 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (3,105,444,305) | (5,813,901,175) | ||
| 단기대여금의 지급 | 25,341,730 | 38,776,515 | ||
| 매도가능증권의 취득 | - | 40,194,578 | ||
| 만기보유금융자산의 취득 | 71,980,274 | - | ||
| 선박의 취득 | 1,979,947,643 | 3,398,782,796 | ||
| 기계장치의 취득 | 498,243,937 | 1,167,300,754 | ||
| 공구와기구의 취득 | 249,080,609 | 550,237,136 | ||
| 비품의 취득 | 41,011,280 | 69,611,000 | ||
| 건설중인자산의 취득 | 227,576,832 | 247,730,000 | ||
| 소프트웨어의 취득 | 12,262,000 | 301,268,396 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (2,256,106,250) | (17,078,706,250) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 20,900,000,000 | 11,100,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 20,900,000,000 | 11,100,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (23,156,106,250) | (28,178,706,250) | ||
| 단기차입금의 상환 | 15,700,000,000 | 19,900,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 6,428,400,000 | 7,251,000,000 | ||
| 배당금의 지급 | 1,027,706,250 | 1,027,706,250 | ||
| IV. 현금및현금성자산의증감 | (5,486,138,986) | 6,641,149,593 | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 6,916,154,533 | 431,572,019 | ||
| VI. 외화표시 현금의 환율변동효과 | (8,275,400) | (156,567,079) | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 1,421,740,147 | 6,916,154,533 | ||
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이철규 | 1960.08.24. | 사내이사 | - | 이사회 |
| 송경진 | 1956.11.21. | 사외이사 | - | 이사회 |
| 박인수 | 1963.10.09 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 김성인 | 1969.01.13. | 기타비상무이사 | - | 이사회 |
| 지정용 | 1968.05.17 | 기타비상무이사 | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이철규 | (주)케이티서브마린&cr;사장 | - (주)케이티서브마린 사장&cr;- (주)케이티 강북네트워크운용 본부장 | 없음 |
| 송경진 | 동성화인텍 MSI BU장/부사장 | - 동성화인텍 MSI BU장/부사장&cr;- 삼성중공업 자문역 | 없음 |
| 박인수 | (주)케이티커머스 사외이사 | - (주)케이티커머스 사외이사&cr;- 인천창조경제센터장 | 없음 |
| 김성인 | (주)케이티 글로벌사업추진실 글로벌 사업기획 담당 | - (주)케이티 글로벌사업추진실 글로벌사업기획 담당&cr;- (주)케이티 글로벌사업추진실 글로벌사업담당 | 없음 |
| 지정용 | (주)케이티 네트워크부문 네트워크운용본부장 | - (주)케이티 네트워크부문 네트워크운용본부장&cr;- (주)케이티 네트워크부문 부산네트워크운용본부장 | 없음 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 송경진 | 1956.11.21. | 해당 | 해당없음 | 이사회 |
| 박인수 | 1963.10.09. | 해당 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 송경진 | 동성화인텍 MSI BU장/부사장 | - 동성화인텍 MSI BU장/부사장&cr;- 삼성중공업 자문역 | 없음 |
| 박인수 | (주)케이티커머스 사외이사 | - (주)케이티커머스 사외이사&cr;- 인천창조경제센터장 | 없음 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 7( 3 ) | 7( 3 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1,200백만원 | 1,200백만원 |
※ 기타 참고사항