| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,812 | - 매출액 | 52,226 | |
| - 부채총계 | 14,032 | - 영업이익 | -4,142 | ||
| - 자본금 | 21,900 | - 당기순이익 | 1,197 | ||
| - 자본총계 | 102,780 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 616,623,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 기타비상무이사 2명 신규선임, 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 재선임, 감사위원회위원 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 제26기(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 :김형준) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 박인수) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이상일) -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 문성욱) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 송경진) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 옥기율) -> 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 박인수) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 현) (주)케이티서브마린 사장 전) kt sat 영업총괄 부사장 |
| 이상일 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 현) (주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장 전) (주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장 |
| 문성욱 | 1972-04 | 2 | 신규선임 | 현) (주)케이티 엔터프라이즈 부문 글로벌사업본부장 전) (주)케이티 기업부문 기업신사업본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송경진 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장 |
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| 박인수 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 케이티커머스 사외이사 |
순득장학재단(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥기율 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 부산대학교 경영학과 교수 전) 금융감독원 선물감독팀장 |
| 송경진 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장 |
| 박인수 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 케이티커머스 사외이사 |